By Bitcoin.com - 6 сарын өмнө - Унших хугацаа: 3 минут
Эстони лицензтэй крипто пүүсүүдийг 1 тэрбум еврогийн хохиролд буруутгав
Муу жүжигчид Эстони улсын нэгэн цагт крипто компаниудад лиценз олгодог байсан либерал дэглэмийг ашиглан хөрөнгө оруулагчдыг залилан мэхэлж, бусад гэмт хэрэг үйлдсэн гэж мөрдөн байцаалтын тайланд дурджээ. Зохиогчид хориг арга хэмжээ авахаас зайлсхийх, мөнгө угаах зэрэг олон арван хэргийг илрүүлсэн гэж мэдэгджээ. Таллинн дүрэм журмаа чангатгаснаас хойш эдгээр байгууллагуудын ихэнх нь сүүлийн жилүүдэд банкны салбар нь ижил төстэй нүгэл үйлдсэн гэж буруутгагдаж байсан Эстонийг орхиж, илүү өргөн цар хүрээтэй болжээ.
Эстонид бүртгэлтэй крипто платформууд нь луйвар, Оросын төлбөрийг хөнгөвчлөхөд нөлөөлсөн гэж мэдэгджээ.
Төв Европ дахь хил дамнасан мөрдөн байцаалтад төвлөрдөг Vsquare хэвлэл мэдээллийн сүлжээний хийсэн судалгаагаар Эстони улс Европын холбооны лицензтэй үйлчилгээ үзүүлэхийг хүссэн крипто бизнес эрхлэгчдэд тавих шаардлага нь сул байсан нь Балтийн жижиг улсыг “санхүүгийн гэмт хэргийн төв” болгожээ. .
Сэтгүүлчид энэ долоо хоногт эдгээр компанийн 300 шахам компанид дүн шинжилгээ хийж, залилан мэхлэх, мөнгө угаах, хориг арга хэмжээ авахаас зайлсхийсэн, Украины ширүүн мөргөлдөөнд оролцож буй гэмт хэргийн болон хагас цэрэгжүүлсэн байгууллагыг хууль бусаар санхүүжүүлсэн олон арван хэргийг илрүүлсэн гэж мэдэгдэв.
Таллин хотын эрх баригчид дижитал хөрөнгөтэй холбоотой бизнесүүдийг татах зорилгоор 2017 онд криптод ээлтэй лицензийн системийг нэвтрүүлсэн бөгөөд сүүлийн хэдэн жилийн хугацаанд тус салбарт тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжийн тоо 1,600 давжээ. Гэвч тэдний гуравны нэгээс илүү нь компани байгуулах гурван агентлагийн үйлчилгээг ашигласан.
Эдгээр агентлагууд мөнгө угаахтай тэмцэх (AML) албан тушаалтан, удирдах албан тушаалтнуудад орон нутгийн мэргэжилтнүүдийг санал болгосон. Тэдний дунд өртэй таксины жолооч, гагнуур хийх хориотой гагнуурчин, ажилгүй сантехникч, улсын төсвөөр амьдардаг хүн байна. home 60 гаруй крипто фирмийг хамтран хариуцаж байсан.
дагуу тайлан, жүжигчдийг хөлсөлж, хуурамч профайл үүсгэсэн ийм "Эстони" компаниуд Оросын тагнуулын алба болон хориг арга хэмжээ авсан банкуудтай холбоотой байсан бөгөөд 1 тэрбум еврогийн (ойролцоогоор 1.06 тэрбум доллар) хохирол учруулсан олон улсын залилангийн хэргийн ард байсан.
Нийтлэлд өгөгдсөн жишээнүүдэд Cyfroncapital OÜ компанийн эзэмшдэг фирм багтсан болно Кирилл Доронин, Оросын томоохон крипто пирамидын зохион бүтээгч Финико, 2022 оны XNUMX-р сар хүртэл бараг гурван жилийн турш хүчинтэй Эстони крипто лицензтэй байсан. Cyfron нь Ponzi схемийн гар утасны програмыг боловсруулсан.
Блокчейн криминалистикийн Chainalysis компанийн мэдээлснээр Финикогийн цуглуулсан хөрөнгийг криптовалютын бирж болох Garantex-ээр дамжуулан угаасан байна. Москва дахь оффисууд Эстонид бүртгэлтэй Garantex Europe OÜ компани ажиллуулж байсан.
2022 оны XNUMX-р сард АНУ-ын Сангийн яамны Гадаад хөрөнгийн хяналтын алба (OFAC)-ын зөвшөөрлөөр Garantex-ийг Оросын хөлсний цэргийн бүлэглэлийн "Вагнер"-ын удирдлаган дор Украинд байлдаж буй хагас цэргийн анги болох Русич-д мөнгө босгоход ашигласан гэж Elliptic крипто аналитик фирм мэдээлэв. .
Vsquare болон түүний түншүүдийн ЕХ-ны хэд хэдэн гишүүн орнуудад хийсэн судалгааг зохиогчид "Мөнгө угаахтай холбоотой хатуу зохицуулалт болон Оросын эсрэг SWIFT хориг арга хэмжээ авсан тул уламжлалт банкны системээр дамжуулан ийм төрлийн байгууллагад мөнгө хандивлах нь маш хэцүү байх болно" гэж хэлжээ.
Гэсэн хэдий ч хэдхэн жилийн өмнө Эстонийн банкны салбар их хэмжээний мөнгө угаах гэмт хэргийн төвд байсан. Скандал шилжүүлгийг Европ, АНУ-ын эрх баригчид шалгаж байна 150 тэрбум $ Данске банкны Эстони дахь салбар дахь дансаар дамжуулан Орос болон хуучин Зөвлөлтийн бусад орнуудаас. Данийн хамгийн том банкнаас гадна Citigroup болон Deutsche Bank зэрэг банкны томоохон банкууд ажиллаж байсан. татан оролцуулсан.
Эстони улс салбарынхаа дүрмийг чангатгаснаас хойш нэмэлт, өөрчлөлт 2022 оны XNUMX-р сард хүчин төгөлдөр болсон Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн дагуу олон крипто компаниуд лицензээ алдсан мөн хөрш Литва зэрэг Европын бусад эрх мэдэлд шилжсэн - энэ Балтийн үндэстэн одоо байна home дижитал хөрөнгөтэй ажилладаг 800 гаруй пүүсүүдэд.
Тайлангаас гарсан дүгнэлтийн талаар та ямар бодолтой байна вэ? Доорх коммент хэсэгт тэдгээрийг хуваалцаарай.
Эх сурвалж: Bitcoin.com