By Bitcoin.com - 2 жилийн өмнө - Унших хугацаа: 2 минут
АНУ-ын Сангийн яам 2 дахь криптовалютын биржид хориг тавьж, DOJ 6.1 сая доллар хураав.
АНУ-ын Сангийн яам хоёр дахь криптовалютын биржийг "ransomware-ийн оролцогчдын санхүүгийн гүйлгээг хөнгөвчлөх зорилгоор" шийтгэлээ. Мөн ransomware программ хангамжийн хоёр операторыг шийтгэж, 6.1 сая долларын хөрөнгийг хураан авсан байна.
АНУ-ын Сангийн яам өөр нэг криптовалютын биржид хориг арга хэмжээ авлаа
АНУ-ын Сангийн яам Даваа гарагт Гадаадын хөрөнгийн хяналтын алба (OFAC) ransomware операторууд болон криптовалют биржүүдэд хориг тавьсан тухай мэдэгдэв.
Crypto Exchange Chatex болон түүнтэй холбоотой дэмжлэгийн сүлжээг "зөвшөөрөх програмын оролцогчдын санхүүгийн гүйлгээг хөнгөвчлөхийн тулд" шийтгэсэн гэж Сангийн яам мэдэгдэв. "Chatex-ийн мэдэгдэж байгаа гүйлгээний дүн шинжилгээ нь тэдний талаас илүү хувь нь харанхуй сүлжээний зах зээл, өндөр эрсдэлтэй бирж, ransomware гэх мэт хууль бус эсвэл өндөр эрсдэлтэй үйл ажиллагаанаас шууд хамааралтай болохыг харуулж байна."
Chatex компанитай шууд холбоотой Suex OTC, 21-р сарын XNUMX-нд OFAC-аас зөвшөөрөгдсөн анхны крипто солилцоо гэж Төрийн сан тэмдэглэв.
Түүнчлэн OFAC Украины Ярослав Васинский, Оросын Евгений Полянин нарт даваа гарагт "АНУ-ын эсрэг Sodinokibi/Revil ransomware гэмт хэрэг үйлдсэний төлөө" хориг тавьсан. Сангийн яам нэмж хэлэхдээ, энэ хоёр нь "цибер гэмт хэргийн бүлэглэлийн нэг хэсэг бөгөөд 200 сая гаруй долларын золиосны төлбөрийг ransomware-ын үйл ажиллагаа явуулдаг. bitcoin ба монеро."
Сангийн яам тайлбарлахдаа: "АНУ-ын харьяалалд хамаарах тусгайлсан зорилтуудын бүх өмч, ашиг сонирхлыг хааж, АНУ-ын хүмүүс тэдэнтэй гүйлгээ хийхийг ерөнхийд нь хориглодог. Нэмж дурдахад нэг буюу хэд хэдэн томилогдсон этгээдийн 50 ба түүнээс дээш хувийг эзэмшдэг аливаа аж ахуйн нэгжийг мөн хаасан."
Зарлалд дараахь зүйлийг тайлбарлав.
Виртуал валютын ихэнх үйл ажиллагаа нь хууль ёсны боловч виртуал валют нь ransomware төлбөрийн үндсэн механизм хэвээр байгаа бөгөөд зарим шударга бус виртуал валютын солилцоо нь ransomware экосистемийн чухал хэсэг юм.
DOJ FTX Trading-д хадгалагдсан 6.1 сая долларын хөрөнгийг хураав
АНУ-ын Хууль зүйн яам (DOJ) Даваа гарагт Полянинаас 6.1 сая доллар хураан авсан гэдгээ бие даан зарлаж, Полянин, Васинский нар хоёулаа "АНУ-ын бизнес, төрийн байгууллагуудад халдлага үйлдэхэд Sodinokibi/Revil ransomware ашигласан хэрэгт буруутгагдаж байна."
Хураагдсан 6.1 сая долларын хөрөнгө нь Поляниныг золиосолсон байж болзошгүй гэж Хууль зүйн яам мэдэгдэв. Мөнгө нь "Евегний Игорьевич Полянин" ба/эсвэл "Евгений Игорьевич Полянин"-ын нэр дээр "FTX Trading Limited данс"-д хадгалагдаж байсан нь ЭМГ-ын битүүмжлэх захирамжаас харагдаж байна.
Блокчейн аналитикийн Chainalysis фирмийн мэдээлснээр хоёр хүн хоёулаа их хэмжээний криптовалют хүлээн авсан байна. Тус фирм бүх хориглогдсон хаягууд дээр дараахь зүйлийг дурджээ.
Полянин 11.5 сая гаруй ам.доллар авсан bitcoin болон 2 сая гаруй долларын USDT_ETH, харин Васинский 900,000 гаруй ам. bitcoin.
АНУ-ын Сангийн яам өөр нэг крипто биржид хориг тавьж, 6.1 сая доллар хураан авсан талаар та юу гэж бодож байна вэ? Доорх коммент хэсэгт бидэнд мэдэгдээрэй.
Эх сурвалж: Bitcoin.com