By Bitcoin Сэтгүүл - 1 жилийн өмнө - Унших хугацаа: 7 минут
Coinbase-ийн ICE-тэй хийсэн түншлэл юу гэж хэлдэг вэ? Bitcoin хяналтын
Coinbase-ийн ICE-тэй блокчейн шинжилгээний түншлэлийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл гарахад, BitcoinТэдний мэдээлэл үнэхээр хэр найдвартай вэ гэж хүмүүс гайхаж байв.
Энэ бол үйл ажиллагаа хариуцсан дэд ерөнхийлөгч Жастин Эренхоферын нийтлэл бөгөөд олон зоостой бялуу түрийвч. Bitcoin нууцлалын сурган хүмүүжүүлэгч, r/CryptoCurrency subreddit-ийн зохицуулагч.
Coinbase саяхан дараа нь шүүмжлэлд өртсөн Мэдээллийн эрх чөлөөний тухай хуулийн хүсэлт нь Техникийн лавлагаа АНУ-ын Цагаачлалын алба, Гаалийн албад (ICE) блокчейн шинжилгээний хэрэглүүрт нэвтрэх эрхээр хангах гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээллийг илчилсэн. Coinbase Tracer.
Coinbase ICE-д 12 блокчейн (үүнд Bitcoin's). Бусад хэрэгслүүдийн дотроос ICE нь Coinbase-ийн "олон хоп дүн шинжилгээ", "Lightning сүлжээний судалгаа", "түүхэн газарзүйн хяналтын өгөгдөл" болон "гүйлгээний хольцыг задлах, хамгаалагдсан гүйлгээний шинжилгээ" зэрэгт хандах боломжтой болсон. Та Tech Inquiry-ээс авсан энэ дэлгэцийн агшинд хамрах хүрээний хураангуйг харж болно:
Эх сурвалжХувийн нууцлалыг дэмжигчид болон криптовалютын дүрэм журмыг дагаж мөрдөх мэргэжилтнүүдийн хувьд эдгээр шинж чанарууд байгаа нь гайхмаар зүйл биш юм. Chainalysis, CipherTrace, Elliptic болон бусад блокчейн шинжилгээний фирмүүд олон жилийн турш ижил төстэй үйлчилгээг борлуулсан. Доорх графикаас харахад ICE 2016 оноос хойш Chainalysis-ээс лиценз худалдаж авсан.
Эх сурвалж: Зохиогч, USAspending.gov өгөгдлийг ашиглан.Нэгэн цагт олон нийтийн нүднээс халхлагдсан блокчейн тандалтын цар хүрээ одоо олонд танигдаж байна. Чанарын шинжилгээ, CipherTrace, зууван болон Маркбанк бүгд дагаж мөрдөх хэрэгслийн санал болгож байна.
Chainalysis санал болгож байна Реактор зохицуулагчид болон мөрдөн байцаагчдад, KYT ("Гүйлгээгээ мэдэх") хаяг, гүйлгээний нийцлийг автоматаар шалгах, Криптос өндөр түвшний шалгалтын хувьд, Intel зах зээл судлаачид болон хөрөнгө оруулагчдад Бизнесийн мэдээлэл биржүүд нь бизнесийн хөгжилд зориулж үйлчлүүлэгчдийнхээ үйл ажиллагааг хянах, мөн Криптогийн ослын хариу арга хэмжээ ransomware болон бусад аюулын хохирогчдод зориулсан. Блокчейн тандалтын өгөгдлийг дагаж мөрдөх, судалгаа шинжилгээ, хөрөнгө оруулалт, маркетингийн зорилгоор нэг компани зарж байна. Үүнтэй төстэй мэдээллийг өөр зорилгоор зардаг олон арван компаниуд байдаг.
ICE Fallout
дараах долгион сөрөг Дар Coinbase-ийн ICE-тэй хийсэн гэрээний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл гарсны дараа бирж дахин давтагдсан Энэ нь "хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг худалддаггүй" бөгөөд "Coinbase Tracer нь мэдээллээ олон нийтийн эх сурвалжаас авдаг бөгөөд Coinbase хэрэглэгчийн өгөгдлийг ашигладаггүй." Хэзээ ч."
Би Coinbase-ийн мэдэгдлийг өнгөн талаас нь хүлээн зөвшөөрөх болно, гэхдээ үнэн байсан ч АНУ-ын засгийн газартай хэрэглэгчийн мэдээллийг хуваалцсаар байна.
Таны "Өмчлөлийн" өгөгдлийг аль хэдийн нууцаар хуваалцсан байх
Coinbase бол хуульд заасан Хэрэв зарим үйл ажиллагааг сэжигтэй гэж үзвэл Санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх сүлжээнд (FinCEN) сэжигтэй үйл ажиллагааны тайлан (SAR) илгээх. Эдгээр тайланд нэр, физик хаяг, тэр ч байтугай криптовалютын гүйлгээ, хаягийн мэдээлэл зэрэг хэрэглэгчийн мэдээллийг багтааж болно.
Мөнгө угаахтай тэмцэх (AML) зохицуулалтад төвлөрсөн нийцлийн зөвлөх компани BitAML нь криптовалюттай холбоотой SAR-г илгээх гарын авлагатай. түүний вэбсайт, энэ мэдээллийг та мэдрэхийн тулд ашиглаж болно bitcoin биржүүд ихэвчлэн гаргадаг. Үйлчлүүлэгч мэдээллийн хүсэлтийг биелүүлэхээс татгалзсан тохиолдолд SAR-ыг бүх төрлийн зүйлд гаргаж болно.
Банкууд өдөр бүр 10,000 доллараас дээш бэлэн мөнгө байршуулах эсвэл авахдаа Валютын гүйлгээний тайлан (CTRs) гаргадаг. Одоогийн байдлаар криптовалютын шилжүүлэг хийхэд CTR шаардлагагүй (жишээ нь, солилцооны платформоос 20,000 долларыг BTC-ээр авах), гэхдээ FinCEN эдгээрийг шаардсан. өнгөрсөнд. Ойрын ирээдүйд криптовалютын хувьд CTR шаардагдана (энэ нь хэрэглэгчдэд хувийн түлхүүрээ барьж, зоосыг зарцуулах боломжийг олгодог тул бэлэн мөнгө гэх мэт үнэт цаасны хэрэгсэл болгодог). Би Coinbase-ийн төлөө ярьж чадахгүй, эсвэл ямар нэгэн CTR илгээсэн эсэх, гэхдээ Coinbase эсвэл бусад bitcoin Хэрэв та өөрийн платформоор дамжуулан нэг өдрийн дотор $10,000-аас дээш BTC байршуулсан эсвэл авсан бол биржүүд таны мэдээллийг FinCEN рүү аль хэдийн илгээсэн байж магадгүй.
Хэрэв Coinbase-ийн блокчейн хяналт эсвэл дагаж мөрдөх хэрэгслүүд нь зарим bitcoin платформ дээрх гүйлгээ нь сэжигтэй байгаа тул бирж нь SAR-г ирүүлсэн гэж хүлээх нь үндэслэлтэй юм. ICE нь блокчейн шинжилгээний хэрэгслийг хялбархан ашиглан "санхүүгийн гэмт хэрэг" гэж үзсэн сэжигтнүүдийг хайж олох боломжтой бөгөөд дараа нь Coinbase эсвэл бусад биржүүд тэдгээр хэрэглэгчдэд SAR илгээсэн эсэхийг шалгах боломжтой.
Coinbase хэрэглэгчийн мэдээллийг ICE-тэй шууд хуваалцахгүй байж болох ч тэд шаардлагатай бол ICE-тэй хуваалцах боломжтой FinCEN-тэй хэрэглэгчийн мэдээллийг хуваалцдаг. Тиймээс ICE нь Coinbase-ийн тодорхой үйлчлүүлэгчдийн хэн болохыг олж мэдэхийн тулд Coinbase-ийн мөрдөх хэрэгслийг маш их ашиглаж байгаа нь үндэслэлтэй юм.
Таны мэдээллийг SAR-д хуваалцсан тухай мэдэгдэл танд ирэхгүй. SARs тодорхой байна нууц байх шаардлагатай. Бирж, банк танд мэдэгдэхийг хориглоно. Сэтгэлээр унасан, заавал мэдүүлэг болгон, энэ их хэмжээний мэдээлэл цуглуулах ямар ч баталгаа шаарддаггүй.
Таны "Өмчлөлийн" өгөгдөл олон нийтэд нээлттэй байна
Хүмүүс Coinbase-ийн цорын ганц жинхэнэ "өмчлөлийн" мэдээлэл бол таны түүнтэй шууд хуваалцах мэдээлэл гэдгийг ойлгох ёстой. Та криптовалют байршуулах, авахдаа ихэвчлэн үл тоомсорлодог олон нийтийн бүртгэлийг үүсгэдэг. Хэрэв та татгалзвал bitcoin Coinbase-аас таны асрамжийн бус хэтэвч хүртэл Coinbase-ийн хэрэгсэл нь Coinbase-аас гарах гүйлгээг харуулах болно.
IP хаягийн тандалт нь дангаараа томоохон салбар юм. Bitcoin зангилаанууд нь эцсийн дүндээ нийтийн серверүүд юм. Илгээх үед bitcoin, гүйлгээ нь нийтийн мэдээллийн сан руу орох ёстой. Компаниуд ажиллуулдаг Bitcoin зангилаа гүйлгээтэй холбоотой олж болох эхний IP хаягийг цуглуул. Ихэнх тохиолдолд энэ нь эдгээр компаниудад таны газарзүйн бүдүүлэг байршил, заримдаа бүр өөрийн гэсэн сайн санааг өгдөг home IP хаяг.
Энэ нь зөв: чиний home IP хаяг, таны түрийвчний хаяг, хийсэн гүйлгээ бүр нь задлан шинжилж, сайтар савлаж, хууль сахиулах байгууллагад хэрэглүүр болгон зарагддаг олон нийтийн мэдээлэл байж болно. USAspending.gov сайтын мэдээлснээр ICE дангаараа 6 сая долларын үнэ бүхий гэрээ байгуулснаар эдгээрт нэвтрэх боломжтой болсон. Холбооны мөрдөх товчоо болон IRS дөрвөн шинжилгээний компанитай 13.5 сая доллар, 17 сая долларын гэрээ байгуулсан байна. Холбооны мөрдөх товчооны гэрээнүүд нь нийт 40 гаруй сая долларын өртөгтэй. Эдгээр болон бусад агентлагуудын хувьд татвар төлөгчдийн зардал 79 сая доллар хүрч магадгүй юм.
Coinbase-ийн эсрэг уурлах нь шийдэл биш юм
Энэ үед та Coinbase-д уурлаж магадгүй юм. Битгий бай.
Ядаж болохгүй зүгээр л үүнд уурлах. Chainalysis нь Coinbase-ийн эзэмшдэг олон жилийн туршид ICE болон бусад агентлагуудаас илүү их мөнгө олсон бөгөөд хэрэв Coinbase ICE энэ хэрэгслийг зараагүй бол ICE үүнийг өөрөө бүтээж чадна.
Тиймээс та энэ бүх гүйлгээний мэдээллийг олон нийтийн хяналтад байлгах боломжийг олгодог блокчейнүүдэд үнэхээр уурлаж, SAR болон CTR-ийн баталгаагүй олон нийтийн хяналтад уурлах хэрэгтэй.
Тэгэхээр, бид эндээс юу хийх вэ? Илүү сайн болгохын тулд гурван зүйл хэрэгтэй Bitcoin нууцлал:
Эдгээр хэрэгслүүдийн ашиг тусын талаар шууд мэдээлэл аваарай. Тэд таны хийж буй бараг бүх зүйлд олон нийтийн хяналт тавих боломжийг олгодог bitcoin. Жагсаалтад орсон 12 блокчейн (түүний дотор) нууцлалын асуудал байгаа гэдгийг хүлээн зөвшөөр. Bitcoin's and Ethereum's), түүнчлэн бараг бүх бусад.Эдгээр хэрэгслүүдийг эвдэхийн тулд утга учиртай, чухал өөрчлөлтүүдийг оруулаарай. Dandelion++ зэрэг хэрэгслээр гүйлгээг илүү сайн дамжуулахад ашиглаж буй IP хаягуудыг нуу. Хэмжээ, хаяг, гүйлгээний графикийг нуу. Bitcoin Энэ олон нийтийн хяналтыг тойрч гарахын тулд нууцлалын илүү сайн хамгаалалт хэрэгтэй. Эдгээр хэрэгслийг бүрмөсөн устгах нь бараг боломжгүй боловч бид Монерогийн мөрөөр дагаж мөрдөх замаар тэдний хяналтын хамрах хүрээг мэдэгдэхүйц бууруулж чадна, жишээлбэл, зөвхөн тусгай хэрэгслийн хэрэглэгчдэд зориулсан нууцлалын анхдагч тохиргоог бүхэлд нь идэвхжүүлэх.
SAR болон CTR-ийг мэдээлэх шаардлагатай зохицуулалттай байгууллагуудыг ашиглахаа зогсоо. 10,000 доллараас дээш мөнгө илгээхийн тулд хорих бус хэтэвч ашиглах bitcoin таны мэдээллийг автоматаар хуваалцахаас сэргийлж болно.
Энэ яагаад чухал вэ?
Bitcoin дэмжигчид ашиг тусыг нь дэмжиж байна Эль Сальвадор руу мөнгөн гуйвуулга хийх БСТ болон бусад улс орнууд. Bitcoin Эдгээр нөхцөл байдлын ихэнх тохиолдолд ашигтай байх нь гарцаагүй. Гэсэн хэдий ч олон цагаач ажилчид айж эмээх болно Bitcoinил тод байдал, олон сая долларыг мөшгихөд урсгаж байна Bitcoin жил бүр гүйлгээ. ICE нь уламжлалт, төвлөрсөн мөнгөн гуйвуулгын системийн хэрэглэгчдэд чиглүүлэх нь ICE-ийн хувьд нэг бүрчлэн ажиглахаас илүү хэцүү байдаг. bitcoin Эл Сальвадорын бирж, IP хаяг, үйлчилгээ рүү явах олон хүнийг олохын тулд төлбөр.
Цагаач ажилчид ихэвчлэн аюултай нөхцөл байдлаас зугтдаг home. Цагаачлалын талаарх таны улс төрийн үзэл бодлоос үл хамааран ийм нөхцөл байдалд байгаа хүн албадан гаргахаас айж хувийн нууцаа хамгаалахдаа хэрхэн болгоомжтой ханддагийг ойлгох хэрэгтэй.
Харамсалтай нь, Bitcoin хэрэглэгчдийнхээ дийлэнх олонхийн нууцлалыг тийм ч сайн хамгаалдаггүй. Эль Сальвадор туйлын (гэхдээ магадлал багатай) алхам хийлээ гэж бодъё шаарддаг itcoin дахь мөнгөн гуйвуулга. Энэ нь дэлхийн ядуусаас ихээхэн ашиг олдог төвлөрсөн, зохицуулалттай институциудаас хүмүүсийг салгах эерэг үр дүн байх болов уу? Эсвэл энэ нь сөрөг тал байх болов уу, учир нь ихэнх хүмүүс худалдан авах, худалдахдаа зохицуулалттай платформ ашиглах болно bitcoin ямар ч байсан хураамжтай, хоёрт, хүмүүсийн дийлэнх хэсгийг ил тод блокчейн дээр дайсны оролцогчид (хууль бус цагаачдын үүднээс) ажиглах уу?
Хариулт нь шууд биш юм; эерэг ба сөрөг талууд байдаг, мөн Bitcoin зарим хүмүүсийн хувьд илүүд үздэг сонголт байх болно. Гэсэн хэдий ч би тэр чанга дуу хоолой дотор байгаа гэж найдаж байна Bitcoin Олон нийт ICE гүйлгээ бүрийг үзэхтэй холбоотой сорилт, эрсдэлийг ойлгодог бөгөөд тэд нууцлалын хамгаалалтыг илүү сайн хангахыг чанга дуугаар дэмждэг. Bitcoin тэдний хэлж буй хэрэглэгчдийг хамгаалахын тулд Bitcoin зориулж хийсэн.
Энэ бол Жастин Эренхоферын зочны нийтлэл юм. Илэрсэн саналууд нь бүхэлдээ өөрсдийнх нь үзэл бодол бөгөөд BTC Inc эсвэл Bitcoin Сэтгүүл.
Эх сурвалж: Bitcoin сэтгүүл