The Daily Hodl - 1 жилийн өмнө - Унших хугацаа: 2 минут
ЭМГ-аас 4,000,000,000 долларын "OneCoin"-ын схемд оролцсон гэх эмэгтэй залилан мэхэлсэн байна.
АНУ-ын Хууль зүйн яам (DOJ) Болгар эмэгтэйг олон тэрбум долларын крипто схемд үүрэг гүйцэтгэсэн гэх үндэслэлээр залилангийн хэргээр буруутгаж байна.
Шинэ хэвлэлийн мэдээнд ЭМГ зарлаж байна fraud charges against Bulgarian national Irina Dilkinksa for allegedly being the head of the legal and compliance department of OneCoin, a $4 billion crypto-focused pyramid scheme.
АНУ-ын Нью-Йоркийн өмнөд дүүргийн прокурор Дэмиен Уильямс мэдэгдэв.
“OneCoin криптовалютын пирамид схемийн хууль эрх зүй, нийцлийн албаны дарга гэгддэг Ирина Дилкинска өөрийн албан тушаалаасаа яг эсрэгээр ажиллаж, OneCoin-д олон сая долларын хууль бус орлогыг shell компаниудаар дамжуулан угаах боломжийг олгосон гэж мэдэгджээ.
Дилкинска олон сая хохирогчид, олон тэрбум долларын хохирол амссан өргөн хүрээний схемийг үргэлжлүүлэхэд тусалсан бөгөөд одоо тэрээр хийсэн гэмт хэргийнхээ төлөө шударга ёсны өмнө тулгарах болно."
2014 онд “cryptoqueen” Руга Игнатовагийн үүсгэн байгуулж, олон түвшний маркетингийн фирм болгон зах зээлд гаргасан OneCoin нь пирамид схем болох нь тогтоогдсон бөгөөд гишүүд нь хуурамч криптовалютын багц худалдаж авахын тулд бусдыг элсүүлсний төлөө комисс авдаг байсан гэж хэвлэлийн мэдээнд дурджээ.
Игнатоваг 2017 онд уг төлөвлөгөөг зохион байгуулсан хэргээр буруутгаж байсан ч Грекийн Афин руу нисэх онгоцонд суугаад сураггүй болсон юм. 2022 оны XNUMX-р сард түүнийг Холбооны мөрдөх товчооны хамгийн их эрэлхийлсэн хүмүүсийн жагсаалтын эхний аравт оруулсан.
Дилкинкса болон түүний хамтран зүтгэгчид хохирогчдоос илүү их мөнгө гаргаж, мөнгө угаахын тулд shell компаниудыг ашигласан гэж ЭМГ-аас мэдээлэв. Түүнийг утсаар залилан мэхэлсэн, мөнгө угаасан хэрэгт буруутгаж байгаа бөгөөд аль аль нь дээд тал нь 20 жилийн ял авч магадгүй юм.
Битгий бүү алдаарай - Бүртгүүлэх Crypto имэйлийн анхааруулгыг имэйлийн хайрцагт шууд хүргэхШалгах Үнэ үйл ажиллагааны
биднийг дагаарай Twitter, Facebook-ийн болон цахилгаан
Surf Daily Hodl Mix
Хамгийн сүүлийн үеийн мэдээний гарчгуудыг шалгана уу
Анхааруулга: The Daily Hodl дээр гарсан санал бол хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө биш юм. Хөрөнгө оруулагчид аливаа эрсдэлтэй хөрөнгө оруулалт хийхээсээ өмнө зохих шалгалтаа хийх хэрэгтэй Bitcoin, криптовалют эсвэл дижитал хөрөнгө. Таны шилжүүлэг, арилжаа нь таны эрсдэлд байх тул аливаа алдагдал хүлээх нь таны үүрэг гэдгийг анхаарна уу. Daily Hodl нь криптовалют эсвэл дижитал хөрөнгө худалдаж авах, зарахыг зөвлөдөггүй бөгөөд The Daily Hodl хөрөнгө оруулалтын зөвлөх биш юм. Daily Hodl нь түншлэлийн сурталчилгаанд оролцдог болохыг анхаарна уу.
Онцлох зураг: Shutterstock/Mia Stendal/VECTORY_NT
Нийтлэл ЭМГ-аас 4,000,000,000 долларын "OneCoin"-ын схемд оролцсон гэх эмэгтэй залилан мэхэлсэн байна. Эхлээд үзүүлэв Daily Hodl.
Эх сурвалж: Daily Hodl