The Daily Hodl द्वारे - 1 वर्षापूर्वी - वाचन वेळ: 2 मिनिटे
CFTC आरोपित $44,000,000 Crypto Ponzi योजनेत इलिनॉय आणि ओरेगॉनच्या रहिवाशांवर शुल्क आकारते
कमोडिटीज फ्युचर्स ट्रेडिंग कमिशन (CTFC) दोन यूएस रहिवाशांवर आरोपांची घोषणा करत आहे की ते मल्टी-दशलक्ष-डॉलर क्रिप्टो पॉन्झी योजनेमागे होते.
त्यानुसार एक प्रेस रिलीज, CTFC ने पोर्टलँड, ओरेगॉन येथील सॅम इक्कुर्टी आणि अरोरा, इलिनॉय येथील रविशंकर अवधमन यांच्यावर डिजिटल मालमत्तेच्या आसपास केंद्रित $44 दशलक्ष फसव्या गुंतवणूक योजनेचा मास्टरमाइंड केल्याबद्दल नागरी अंमलबजावणी कारवाई दाखल केली आहे.
इक्कुर्टीच्या जाफिया एलएलसीलाही या प्रकरणात प्रतिवादी म्हणून नाव देण्यात आले होते.
“फिर्यादीत असा आरोप आहे की किमान जानेवारी 2021 पासून, प्रतिवादींनी किमान 44 सहभागींकडून डिजिटल मालमत्ता, कमोडिटीज, डेरिव्हेटिव्ह्ज, स्वॅप आणि खरेदी, धारण आणि व्यापार करण्यासाठी वेबसाइट, YouTube व्हिडिओ आणि इतर माध्यमांचा वापर करून $170 दशलक्षपेक्षा जास्त पैसे मागितले आहेत. कमोडिटी फ्युचर्स करार.
या तक्रारीत पुढे असा आरोप करण्यात आला आहे की, प्रतिवादींनी सहभागी निधीचे प्रतिनिधित्व केल्याप्रमाणे गुंतवणुक करण्याऐवजी पॉन्झी योजनेप्रमाणेच इतर सहभागींना वाटप करून सहभागी निधीचा गैरवापर केला.”
CTFC असाही दावा करते की या जोडीने योजनेद्वारे गोळा केलेला निधी त्यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या खात्यांमध्ये हलवला.
“प्रतिवादींनी लाखो डॉलर्स ऑफशोअर एंटिटीमध्ये हस्तांतरित केले ज्याने कदाचित परदेशी क्रिप्टोकरन्सी एक्सचेंजमध्ये निधी हस्तांतरित केला असेल. यापैकी कोणताही निधी पूलला परत केला गेला नाही.”
नियामक एजन्सी ज्यांना फसवणूक करण्यात आली होती त्यांच्यासाठी नुकसानभरपाई, बेकायदेशीरपणे-मिळवलेल्या निधीची परतफेड आणि प्रतिवादींसाठी अपरिवर्तनीय बंदी शोधत आहे.
“त्याच्या सततच्या खटल्यामध्ये, CFTC फसवणूक केलेल्या गुंतवणूकदारांना परतफेड, बेकायदेशीर नफ्याचे खंडन, नागरी आर्थिक दंड, कायमस्वरूपी व्यापार आणि नोंदणी बंदी आणि कमोडिटी एक्सचेंज कायदा (CEA) आणि CFTC नियमांच्या पुढील उल्लंघनांविरुद्ध कायमस्वरूपी मनाई मागते. "
चेक किंमत कृतीमारहाण करू नका - याची सदस्यता घ्या क्रिप्टो ईमेल अ‍ॅलर्ट थेट आपल्या इनबॉक्समध्ये वितरीत करण्यासाठी
आम्हाला वर अनुसरण करा Twitter, फेसबुक आणि तार
सर्फ डेली होडल मिक्स
ताज्या बातम्यांची मथळे तपासा
अस्वीकरण: डेली होडलमध्ये व्यक्त केलेली मतं गुंतवणूकीचा सल्ला नाही. कोणतीही उच्च जोखीम गुंतवणूक करण्यापूर्वी गुंतवणूकदारांनी त्यांची योग्य ती काळजी घेतली पाहिजे Bitcoin, क्रिप्टोकरन्सी किंवा डिजिटल मालमत्ता. कृपया सल्ला द्या की आपल्या बदल्या आणि व्यवहार आपल्या स्वत: च्या जोखमीवर आहेत आणि आपल्यास लागणारी कोणतीही हरवलेली जबाबदारी ही आपली जबाबदारी आहे. डेली होडल कोणत्याही क्रिप्टोकरन्सी किंवा डिजिटल मालमत्ता खरेदी किंवा विक्री करण्याची शिफारस करत नाही किंवा डेली होडल गुंतवणूक सल्लागारही नाही. कृपया लक्षात घ्या की डेली होडल संलग्न विपणनामध्ये भाग घेतो.
वैशिष्ट्यीकृत प्रतिमा: Shutterstock/Lerbank-bbk22/Sensvector
पोस्ट CFTC आरोपित $44,000,000 Crypto Ponzi योजनेत इलिनॉय आणि ओरेगॉनच्या रहिवाशांवर शुल्क आकारते प्रथम वर दिसू डेली होडल.
मूळ स्त्रोत: डेली होडल