The Daily Hodl द्वारे - 1 वर्षापूर्वी - वाचन वेळ: 2 मिनिटे
CFTC ने $1,700,000,000 चे अनावरण केले Bitcoin बीटीसीचा समावेश असलेल्या सर्वात मोठ्या आकारातील ट्रेडिंग योजना आरोप
The Commodity Futures Trading Commission (CTFC) is charging a South African trading company using Bitcoin (BTC) as its base currency for allegedly running the largest-ever BTC trading scheme.
नवीन मते विधान CTFC कमिशनर क्रिस्टिन जॉन्सन यांच्याद्वारे, नियामक एजन्सी मिरर ट्रेडिंग इंटरनॅशनल प्रोप्रायटरी लिमिटेड आणि तिचे संस्थापक कॉर्नेलियस जोहान्स स्टेनबर्ग यांच्यावर कथितपणे मल्टी-लेव्हल मार्केटिंग क्रिप्टो स्कीम चालवल्याबद्दल नागरी अंमलबजावणी कारवाई दाखल करत आहे.
CFTC आयुक्तांचा आरोप आहे की फर्मने ऑफ-एक्सचेंज आणि किरकोळ विदेशी चलन विनिमय व्यापार करण्यासाठी $1.7 अब्ज डॉलर्सची मागणी, स्वीकार आणि जमा करण्यासाठी फसवी योजना चालवली. फर्मने दावा केला आहे की ती त्याच्या ट्रेडिंग क्रियाकलापांमध्ये मार्जिन, वित्तपुरवठा आणि/किंवा फायदा वापरेल.
“Defendants engaged in an international fraudulent multi-level marketing scheme via various websites, in addition to social media, to solicit Bitcoin from members of the public for participation in their pool.
पूल सहभागींपैकी किमान 23,000 - बहुतेक, जर सर्वच नसतील तर, त्यापैकी पात्र करार सहभागी नव्हते - युनायटेड स्टेट्समधील होते."
सीटीएफसीचा आरोप आहे की परकीय चलन प्लॅटफॉर्मवर निधीचे व्यापार करण्याऐवजी, प्रतिवादींनी त्यांच्या निधीचा गैरवापर करून आणि पॉन्झी योजना चालवून गुंतवणूकदारांची फसवणूक केली.
“प्रतिवादींनी पूल निधीचा गैरवापर केला, त्यांचे व्यापार आणि कार्यप्रदर्शन चुकीचे मांडले, काल्पनिक खाते विवरणे प्रदान केली तसेच एक काल्पनिक दलाल तयार केला ज्यावर व्यापार कथितपणे झाला आणि सर्वसाधारणपणे पूल पॉन्झी योजना म्हणून चालवला.
As a matter of fact, the little trading that Defendants did was unprofitable, and they misappropriated essentially all of the at least 29,421 Bitcoin accepted from participants.”
खटला सर्वात मोठा आहे Bitcoin स्टेटमेंटनुसार, CTFC द्वारे कधीही ट्रेडिंग स्कीमवर कारवाई केली गेली आहे.
चेक किंमत कृतीमारहाण करू नका - याची सदस्यता घ्या क्रिप्टो ईमेल अ‍ॅलर्ट थेट आपल्या इनबॉक्समध्ये वितरीत करण्यासाठी
आम्हाला वर अनुसरण करा Twitter, फेसबुक आणि तार
सर्फ डेली होडल मिक्स
ताज्या बातम्यांची मथळे तपासा
अस्वीकरण: डेली होडलमध्ये व्यक्त केलेली मतं गुंतवणूकीचा सल्ला नाही. कोणतीही उच्च जोखीम गुंतवणूक करण्यापूर्वी गुंतवणूकदारांनी त्यांची योग्य ती काळजी घेतली पाहिजे Bitcoin, क्रिप्टोकरन्सी किंवा डिजिटल मालमत्ता. कृपया सल्ला द्या की आपल्या बदल्या आणि व्यवहार आपल्या स्वत: च्या जोखमीवर आहेत आणि आपल्यास लागणारी कोणतीही हरवलेली जबाबदारी ही आपली जबाबदारी आहे. डेली होडल कोणत्याही क्रिप्टोकरन्सी किंवा डिजिटल मालमत्ता खरेदी किंवा विक्री करण्याची शिफारस करत नाही किंवा डेली होडल गुंतवणूक सल्लागारही नाही. कृपया लक्षात घ्या की डेली होडल संलग्न विपणनामध्ये भाग घेतो.
वैशिष्ट्यीकृत प्रतिमा: Shutterstock/sdecoret/Konstantin Faraktinov
पोस्ट CFTC ने $1,700,000,000 चे अनावरण केले Bitcoin बीटीसीचा समावेश असलेल्या सर्वात मोठ्या आकारातील ट्रेडिंग योजना आरोप प्रथम वर दिसू डेली होडल.
मूळ स्त्रोत: डेली होडल