क्रिप्टो बस्ट: डिजिटल चलनांमध्ये $93 बिलियन लाँडरिंगसाठी चीन कॉलर 5

By Bitcoinist - 1 वर्षापूर्वी - वाचन वेळ: 2 मिनिटे
गुरु, सप्टेंबर 29, 2022 1:12 AM

क्रिप्टो बस्ट: डिजिटल चलनांमध्ये $93 बिलियन लाँडरिंगसाठी चीन कॉलर 5

China has become a hotbed of illicit crypto trade lately. The country has earned quite a reputation in the international community when it comes to scams and illegal activities involving cryptocurrencies.

अलीकडे, देशातून उद्भवलेल्या किंवा चिनी नागरिकांचा समावेश असलेल्या अनेक नापाक कारवाया झाल्या आहेत. 

उदाहरणार्थ, जून 2021 मध्ये, किमान 200 देशांतील 20 हून अधिक पीडितांनी क्रिप्टोमध्ये गुंतवणूक करण्यास पटवून देणाऱ्या सुंदर आणि मादक चिनी महिलांचे वेश धारण करणाऱ्या फसवणूक करणाऱ्यांकडून $70 दशलक्ष गमावले.

या वर्षी जानेवारीमध्ये, चायनालिसिसने एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता ज्यात चिनी क्रिप्टो गुंतवणूकदारांनी कुख्यात रग पुलांमुळे $2.8 अब्ज गमावले होते. या फसवणुकीत आठ जणांना अटक करण्यात आली आहे.

गेल्या जुलैमध्ये, अज्ञात चिनी नागरिकांना भारतात बोगस कर्ज अॅप रॅकेटमध्ये सामील झाल्यानंतर अटक करण्यात आली होती ज्यात डिजिटल चलनांचाही समावेश होता.

परंतु कदाचित या घोटाळ्यांमध्ये केक घेणे म्हणजे क्रिप्टोमध्ये $5.6 अब्ज लाँडरिंगसाठी जबाबदार असलेल्या चार वर्षांच्या गुन्हेगारी टोळीच्या क्रियाकलापाचे चिनी पोलिसांनी नुकतेच उन्मूलन केले आहे.

एका विशिष्ट हाँग मऊच्या नेतृत्वाखाली, "9.15 गँग" संपूर्ण चीनमध्ये विविध संकलन आणि पेमेंट साइट्सचा समावेश असलेल्या टेली ट्रॅफिकिंगच्या 300 हून अधिक घटनांमागे असल्याचे म्हटले जाते.

2018 पासून कार्यरत असलेल्या या गटाने फसवणूक, जुगार आणि इतर क्रिप्टो संबंधित क्रियाकलापांमधून बेकायदेशीर निधीचे यूएस डॉलरमध्ये पैसे जमा करण्याची सुविधा देखील दिली आहे.

क्रिप्टोकरन्सीचा वापर करून, Mou चा समूह 40 अब्ज युआन लाँडर करण्यास सक्षम होता जे अधिक किंवा कमी $5.6 अब्ज मध्ये रूपांतरित होते, चीनी अधिकारी म्हणतात.

या कारवाईनंतर 93 संशयितांना अटक करण्यात आली असून टोळीतील सदस्यांनी वापरलेले 100 हून अधिक संगणक आणि मोबाईल फोन जप्त करण्यात आले आहेत.

या प्रकरणाच्या अनुषंगाने 300 दशलक्ष युआनचा निधीही गोठवण्यात आला होता. टोळीच्या यशस्वी टेकडाउनमुळे विविध पीडितांच्या आर्थिक नुकसानीतून 7.8 दशलक्ष युआन वसूल करण्यात आले.

हा अधिकार्‍यांसाठी एक विजय मानला जाऊ शकतो, परंतु निःसंशयपणे मालमत्ता वर्ग पुन्हा एकदा नकारात्मक प्रकाशात आणतो.

गेल्या काही वर्षांत, यूएस आणि युरोप सारख्या देशांनी त्यांच्या नागरिकांसाठी वित्तपुरवठा करण्याचे पर्यायी साधन म्हणून क्रिप्टोचे नियमन करण्यासाठी कठोर उपाययोजना केल्या आहेत.

त्यांचा एक आकर्षक युक्तिवाद असा आहे की क्रिप्टोकरन्सीचा वापर बेकायदेशीर क्रियाकलापांसाठी केला जाऊ शकतो आणि अशा प्रकारच्या मालमत्ता शोधणे कठीण आहे, कमीतकमी काही मार्गांनी, ते मनी लॉन्ड्रिंग आणि इतर संबंधित गुन्ह्यांसाठी एक आकर्षक साधन बनतात.

दरम्यान, अटक केलेल्या संशयितांवर फौजदारी खटला आणि Mou वर चिनी अधिकाऱ्यांकडून आधीच प्रक्रिया सुरू आहे.

मूळ स्त्रोत: Bitcoinआहे