By Bitcoin.com - 2 वर्षांपूर्वी - वाचनाची वेळ: 3 मिनिटे
हाँगकाँगच्या लाखो लोकांना धुण्यासाठी टिथर वापरुन मनी लॉन्ड्रिंगची रिंग
Authorities in Hong Kong have arrested four people suspected of money laundering a total of $155 million through cryptocurrency wallets and bank accounts. The city’s customs agency said this was its first case in which virtual money had been used to launder dirty cash.
Money Laundering Syndicate Recycles $155 Million in Crypto and Fiat Transactions
हा गुन्हेगारी गटाने एकूण १.२ अब्ज हाँगकाँग डॉलर्स (१$1.2 दशलक्ष डॉलर्स) च्या बेकायदेशीर निधीवर प्रक्रिया केल्याचे समजते, अशी माहिती हाँगकाँग कस्टमने गुरुवारी दिली. “सिक्का ब्रेकर” नावाच्या ऑपरेशन कोडमध्ये अधिका officers्यांनी संशयित रिंग नेता आणि चीनच्या विशेष प्रशासकीय प्रदेशातील अन्य तीन रहिवाशांना ताब्यात घेतले.
अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना अवैध सावकारी syndicate started its criminal activities last year and has been using three shell companies. The entities opened e-wallet accounts with an unnamed digital asset platform to trade the stablecoin tether (USDT). Authorities think the mastermind of the scheme convinced the other individuals to register as executives of the three firms.
“आमच्या तपासणीत असे दिसून आले आहे की, फेब्रुवारी २०२० ते मे २०२० या कालावधीत सिंडिकेटने एचके 880 113० दशलक्ष (११2020 दशलक्ष डॉलर्स) ची क्रिप्टोकर्न्सीद्वारे लॉन्डर केली,” कस्टम सिंडिकेट गुन्हे अन्वेषण ब्युरोचे वरिष्ठ अधिक्षक मार्क वू-वाई म्हणाले. साउथ चायना मॉर्निंग पोस्टद्वारे उद्धृत केलेल्या अधिका official्याने सांगितले की, व्यवहारात सामील झालेल्या नाणी सुमारे 2021० ई-वॉलेट खात्यांमधून आल्या आहेत.
अधीक्षक ग्रेस टांग वाई-नानन यांच्या म्हणण्यानुसार, एकूण रकमेतील १ million० दशलक्ष हाँगकाँग डॉलर्सची क्रिप्टो २० हून अधिक ई-वॉलेटमध्ये हस्तांतरित केली गेली. उर्वरित 150० दशलक्ष हाँगकाँग डॉलर्स संपली आणि तीन शेल कंपन्यांच्या मालकीच्या आठ बँक खात्यात पैसे जमा झाले.
तिने स्पष्ट केले की सुमारे सहा क्रिप्टोकर्न्सी व्यवहार केवळ सहा महिन्यांतच कंपन्यांच्या वॉलेटमधून गेले. या व्यवहारांमध्ये सरासरी ,500००,००० नाणी किंवा Hong.१ दशलक्षहून अधिक हाँगकाँग डॉलर्स (सुमारे ,400,000००,००० डॉलर्स) जास्त आहेत, ज्यामध्ये $ २० दशलक्ष क्रिप्टोचा समावेश आहे.
संशयीत कथितपणे लॉर्डर Fi 350 दशलक्ष डॉलर्स नियमित फियाट चॅनेलद्वारे
क्रिप्टोकरन्सीद्वारे हाताळल्या गेलेल्या 880 Hong० दशलक्ष हाँगकाँग डॉलर्सव्यतिरिक्त, अधिका claim्यांचा असा दावा आहे की आणखी million million० दशलक्ष हाँगकाँग डॉलर्स (million$ दशलक्ष डॉलर्स) ची परंपरागत माध्यमांतून फसवणूक केली गेली. हा निधी हाँगकाँगमध्ये नोंदणीकृत १ different वेगवेगळ्या शेल कंपन्यांच्या व्यवसाय खात्यांसह अन्य १०० खात्यांमार्फत समान आठ बँक खात्यांमध्ये वर्ग करण्यात आला.
A total of 1.08 billion Hong Kong dollars (almost $140 million) was in the end deposited into more than 200 bank accounts. These included personal accounts and accounts controlled by money changers, investment companies, and real estate firms in हाँगकाँग and other jurisdictions.
सिंगापूरमधील बँक खात्यांमधून हाँगकाँगच्या अधिका authorities्यांनी कायद्याच्या अंमलबजावणी अधिका officials्यांना पैशाचा मागोवा घेण्याच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देण्यास सांगितले. मनी लॉन्ड्रिंगच्या गुन्ह्यांमधील क्रिप्टोकरन्सीच्या वापराकडे लक्ष देण्यासाठी आता हाँगकाँग कस्टमने इतर एजन्सी आणि नियामकांशी सहकार्य वाढविण्याची योजना आखली आहे.
निधीचे मूळ, प्रारंभिक प्रेषक आणि लँडर्ड पैशाचे अंतिम प्राप्तकर्ते याबद्दलचा शोध चालू आहे. साउथ चायना मॉर्निंग पोस्टच्या म्हणण्यानुसार चारही संशयितांना जामिनावर सुटका करण्यात आली आहे. त्यांच्या मनी लॉन्ड्रिंगच्या गुन्ह्यांमुळे जास्तीत जास्त 14 वर्षे तुरूंगवासाची शिक्षा आणि 5 दशलक्ष हाँगकाँग डॉलर्स (सुमारे 640,000 डॉलर्स) दंड होऊ शकतो.
हाँगकाँगमधील मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात आपले काय मत आहे? आम्हाला खाली टिप्पण्या विभागात कळवा.
मूळ स्त्रोत: Bitcoin.com