By Bitcoin.com - 1 वर्षापूर्वी - वाचन वेळ: 2 मिनिटे
भारतासह आणखी क्रिप्टो गोठवतो Bitcoin आणि गुंतलेली तपासणी म्हणून टिथर Binance आणि वझीरक्स डीपन्स
India’s Directorate of Enforcement (ED) says it has frozen more cryptocurrencies, including bitcoin, tether, and the Wazirx token. The action is part of its investigation of the mobile gaming app E-nuggets. In its latest announcement, the ED revealed that nearly 86 bitcoins found at crypto exchange Binance were frozen.
Indian Authority Freezes More Cryptocurrencies: Bitcoin, Tether, Wazirx Token
भारताचे अंमलबजावणी संचालनालय (ED) घोषणा शुक्रवारी देशाच्या प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग अॅक्ट (PMLA) अंतर्गत आणखी दोन क्रिप्टोकरन्सी गोठवल्या आहेत. ED ही भारत सरकारची कायदा अंमलबजावणी आणि आर्थिक गुप्तचर संस्था आहे. घोषणा तपशील:
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) क्रिप्टो करन्सी WRX (वझिरक्सचे उपयुक्तता टोकन) गोठवली आहे आणि USDT (टिथर, एक Ethereum टोकन जे यू.एस. डॉलरच्या मूल्याप्रमाणे) 47.64 लाख रुपयांच्या समतुल्य आहे.
ईडीने १५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी एफआयआरच्या आधारे आमिर खान आणि ई-नगेट्सशी संबंधित इतरांची मनी लाँड्रिंग चौकशी सुरू केली.
आमिर खान, स/ओ नेसार अहमद खान यांनी ई-नगेट्स लाँच केले, "जे लोकांची फसवणूक करण्याच्या उद्देशाने डिझाइन केले गेले होते," असे भारतीय प्राधिकरणाने सांगितले. "पुढे, लोकांकडून भरीव रक्कम गोळा केल्यानंतर, अचानक, एका आणि इतर बहाण्याने, या अॅपमधून पैसे काढणे बंद करण्यात आले."
एजन्सीने स्पष्ट केले की त्याच्या तपासात असे दिसून आले आहे की आरोपीने ई-नगेट्स गेमिंग अॅपद्वारे क्रिप्टोकरन्सी एक्सचेंज वापरून कमावलेली रक्कम हस्तांतरित केली आहे.
आमिर खान आणि त्याच्या सहकाऱ्यांच्या वझीरक्स (क्रिप्टो एक्सचेंज) च्या वॉलेटमध्ये 47.64 लाख रुपयांची रक्कम सापडली आणि ती PMLA अंतर्गत गोठवण्यात आली आहे.
याव्यतिरिक्त, ईडीने नमूद केले की अमीर खानच्या विरोधात यापूर्वी घेतलेल्या झडती दरम्यान, निवासी परिसरातून 17.32 कोटी रुपये रोख सापडले आणि जप्त केले गेले.
Indian Authority Freezes More Bitcoin at Binance
ED ची नवीनतम घोषणा सांगते:
85.91870554 bitcoins equivalent to USD $1,674,255.7 (equivalent to Rs 13.56 Cr approx. as per market exchange rate) found in balance in Binance exchange was freezed.
पूर्वीच्या घोषणेमध्ये, ईडीने ते गोठवले असल्याचे सांगितले 77.62710139 bitcoinचालू आहे Binance. म्हणजे ED ने 8.29160415 अधिक गोठवले BTC.
Binance was believed to have acquired Wazirx in 2019. However, Binance CEO Changpeng Zhao (CZ) recently सांगितले that the acquisition “was never completed,” emphasizing that “Binance has never — at any point — owned any shares of Zanmai Labs, the entity operating Wazirx.”
ईडी बँकेची मालमत्ता गोठवली ऑगस्टमध्ये $8 दशलक्ष पेक्षा जास्त किमतीची वझीरक्स. तथापि, या महिन्याच्या सुरुवातीला वझिरक्सने सांगितले की त्यांची बँक खाती आहेत गोठलेले. वझीरक्सच्या पाठोपाठ ईडी गोमांस क्रिप्टो आणि बँक मालमत्ता $46 दशलक्ष किमतीची Vauld, एक क्रिप्टो प्लॅटफॉर्म ज्याला पीटर थिएलचा पाठिंबा आहे. ऑगस्टमध्ये, एजन्सी शोधले क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनस्विच कुबेर. तथापि, एक्सचेंजच्या सीईओने सांगितले की ते मनी लाँड्रिंगच्या तपासाशी संबंधित नाही.
मनी लाँड्रिंगच्या तपासादरम्यान भारतीय प्राधिकरणाने अधिक क्रिप्टोकरन्सी गोठवल्याबद्दल तुम्हाला काय वाटते? आम्हाला खाली टिप्पण्या विभागात कळवा.
मूळ स्त्रोत: Bitcoin.com