By Bitcoin.com - 1 वर्षापूर्वी - वाचन वेळ: 3 मिनिटे
भारताने $46 दशलक्ष किमतीची पीटर थील-बॅक्ड व्हॉल्डची क्रिप्टो आणि बँक मालमत्ता गोठवली
भारताच्या अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) सुमारे INR 370 कोटी ($46,439,181) किमतीची क्रिप्टो एक्सचेंज व्हॉल्डची क्रिप्टो आणि बँक मालमत्ता गोठवली आहे. Vauld ने गेल्या महिन्यात ठेवी आणि पैसे काढणे थांबवले. भारतीय कायदा अंमलबजावणी एजन्सी 10 पेक्षा जास्त क्रिप्टोकरन्सी एक्सचेंजेसची चौकशी करत आहे.
भारतीय प्राधिकरणाने आणखी एका क्रिप्टोकरन्सी एक्सचेंजची मालमत्ता गोठवली
भारत सरकारच्या कायद्याची अंमलबजावणी आणि आर्थिक गुप्तचर एजन्सी असलेल्या अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) आणखी एका क्रिप्टोकरन्सी एक्सचेंजची मालमत्ता गोठवली आहे.
एजन्सी घोषणा शुक्रवारी त्याने बेंगळुरूमधील यलो ट्यून टेक्नॉलॉजीजच्या विविध परिसरांमध्ये शोध घेतला आणि बँक बॅलन्स, पेमेंट गेटवे बॅलन्स आणि फ्लिपव्होल्ट टेक्नॉलॉजीजच्या क्रिप्टो एक्सचेंजची एकूण 370 कोटी रुपये ($46,439,181) मालमत्ता गोठवण्याचा आदेश जारी केला. Flipvolt Technologies ही सिंगापूर-मुख्यालय असलेल्या Vauld ची भारत-नोंदणीकृत संस्था आहे, एक क्रिप्टोकरन्सी ट्रेडिंग, कर्ज घेणे आणि कर्ज देण्याचे व्यासपीठ आहे.
ED ने स्पष्ट केले की सुमारे 370 कोटी रुपये 23 संस्थांनी Flipvolt Technologies च्या क्रिप्टो एक्सचेंजमध्ये असलेल्या Yellow Tune Technologies च्या INR वॉलेटमध्ये जमा केले होते. या रकमा "भक्षक कर्ज देण्याच्या पद्धतींमधून मिळालेल्या गुन्ह्यांचे उत्पन्न होते," प्राधिकरणाने स्पष्ट केले:
यलो ट्यूनने फ्लिपव्होल्ट क्रिप्टो एक्सचेंजच्या सहाय्याचा वापर करून ... नियमित बँकिंग चॅनेल टाळण्यात आरोपी फिनटेक कंपन्यांना मदत केली आणि क्रिप्टो मालमत्तेच्या रूपात फसवणूकीचे सर्व पैसे सहजपणे काढण्यात व्यवस्थापित केले.
एजन्सीने आरोप केला आहे की फ्लिपव्होल्टकडे "खूप हलके KYC [तुमचे-ग्राहक जाणून घ्या] नियम आहेत, कोणतीही EDD [वाढीव परिश्रम] यंत्रणा नाही, ठेवीदाराच्या निधीच्या स्रोताची तपासणी नाही, STR [संशयास्पद व्यवहार अहवाल] वाढवण्याची कोणतीही यंत्रणा नाही. "
याव्यतिरिक्त, यलो ट्यून टेक्नॉलॉजीजने केलेल्या क्रिप्टो व्यवहारांची संपूर्ण माहिती देण्यात फ्लिपव्होल्ट अयशस्वी झाले आणि विरुद्ध पक्षाच्या वॉलेटच्या कोणत्याही स्वरूपाच्या केवायसीचा पुरवठा करू शकले नाही, असे ED ने नमूद केले.
प्राधिकरणाने असा निष्कर्ष काढला की "अस्पष्टतेला प्रोत्साहन देऊन आणि AML [अँटी-मनी लाँडरिंग] नियमांचे पालन करून," क्रिप्टो एक्सचेंजने "यलो ट्यूनला क्रिप्टोकरन्सी वापरून 370 कोटी रुपयांच्या गुन्ह्यातील कमाई लाँडरिंगमध्ये सक्रियपणे मदत केली आहे," जोडून:
त्यामुळे, फ्लिपव्होल्ट क्रिप्टो एक्स्चेंजमध्ये बँकेच्या रूपात 367.67 कोटी रुपयांच्या समतुल्य जंगम मालमत्ता आणि 164.4 कोटी रुपयांच्या पेमेंट गेटवे बॅलन्स आणि 203.26 कोटी रुपयांच्या त्यांच्या पूल खात्यांमध्ये पडून असलेली क्रिप्टो मालमत्ता P2002, XNUMX एलए अंतर्गत गोठवली जाते. संपूर्ण फंड ट्रेल क्रिप्टो एक्सचेंजद्वारे प्रदान केला जातो.
व्हॉल्डची वेबसाइट स्पष्ट करते की "वापरकर्त्याने त्यांच्या व्हॉल्ड वॉलेटमध्ये निधी जमा केल्यावर, ते एका केंद्रीकृत पूलमध्ये जाते." या पूलमधून कर्ज देणे आणि व्यापारासाठी निधी दिला जातो. PMLA, 2002, भारताचा मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा आहे.
क्रिप्टो एक्सचेंजने बिझनेसटूडेला सांगितले: "आम्ही या प्रकरणाची चौकशी करत आहोत, आम्ही कृपया तुमच्या संयमाची आणि समर्थनाची विनंती करतो, आम्हाला याबद्दल अधिक माहिती मिळताच आम्ही तुम्हाला अपडेट ठेवू."
गेल्या महिन्यात ठेवी आणि पैसे काढणे थांबवल्यानंतर, Vauld घोषणा अलिकडच्या महिन्यांत आलेल्या "आर्थिक आव्हाने" मुळे 4 जुलै रोजी पुनर्रचना योजना. Defi Payments Pte Ltd., सिंगापूरमध्ये Vauld चालवणारी संस्था देखील लागू त्याविरुद्ध सुरू होणाऱ्या कायदेशीर कारवाईपासून न्यायालयीन संरक्षणासाठी. एक्सचेंजला सध्या सिंगापूरमध्ये परवाना नाही.
गेल्या वर्षी जुलैमध्ये व्हॉल्ड उपस्थित भारत-आधारित कर्ज आणि कर्ज प्लॅटफॉर्मसाठी मालिका A निधी फेरीत $25 दशलक्ष. या फेरीचे नेतृत्व अब्जाधीश पीटर थियेल यांनी सह-स्थापित यूएस-आधारित व्हेंचर कॅपिटल फंड, वालार व्हेंचर्सने केले. पँटेरा कॅपिटल, कॉइनबेस व्हेंचर्स, सीएमटी डिजिटल, गुमी क्रिप्टोस, रॉबर्ट लेशनर, कॅडेन्झा कॅपिटल आणि इतरांनीही या फेरीत भाग घेतला.
गेल्या आठवड्यात, ईडी घोषणा भारतातील प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंज वझीरक्सची बँक मालमत्ता गोठवली आहे. प्राधिकरणाने तपशीलवार माहिती दिली की त्यांनी वझिर्क्सच्या मालकीच्या झान्माई लॅबच्या संचालकांपैकी एकाचा शोध घेतला आणि एक्सचेंजचे 64.67 कोटी रुपयांचे बँक बॅलन्स गोठवण्याचा आदेश जारी केला.
ईडीने असेच स्पष्ट केले की वझीरक्स विरुद्धची कारवाई ही "आरबीआय [रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया] मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करून शिकारी कर्ज देण्याच्या पद्धती" साठी नॉन-बँक वित्तीय कंपन्या (NBFC) आणि त्यांच्या फिनटेक भागीदारांचा समावेश असलेल्या मनी लॉन्ड्रिंग तपासणीचा एक भाग आहे.
याव्यतिरिक्त, इकॉनॉमिक टाइम्सने गुरुवारी अहवाल दिला की ईडी आहे तपासणी करीत आहे किमान 10 क्रिप्टोकरन्सी एक्सचेंजेस 1,000 कोटी पेक्षा जास्त लाँडरिंग केल्याबद्दल. क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म्सने कथितपणे पुरेशी काळजी घेतली नाही आणि संशयास्पद व्यवहार अहवाल दाखल करण्यात अयशस्वी झाले.
भारताने क्रिप्टोकरन्सी एक्सचेंजेसची बँक खाती गोठवल्याबद्दल तुम्हाला काय वाटते? आम्हाला खाली टिप्पण्या विभागात कळवा.
मूळ स्त्रोत: Bitcoin.com