By Bitcoinist - 1 वर्षापूर्वी - वाचन वेळ: 3 मिनिटे
भारतीय कायदा अंमलबजावणी एजन्सीने एका घोटाळ्यात $1.2 दशलक्ष जप्त केले
भारताच्या आर्थिक वॉचडॉग, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED), अॅप-आधारित टोकन, HPZ वर अवलंबून असलेल्या फसवणूक योजनेच्या तपासणीत $1.2 दशलक्ष जप्त केले. अधिकृत प्रेस रिलीझनुसार प्रकाशित 29 सप्टेंबर रोजी, अनेक अॅप्सने वापरकर्त्यांना जास्त परतावा मिळण्यासाठी HPZ टोकन खरेदी करण्याची ऑफर दिली. आणि या घोटाळ्यामागे “चीनी-नियंत्रित संस्था” असल्याचे तपासात उघड झाले.
अलिकडच्या वर्षांत क्रिप्टोकरन्सी मोठ्या प्रमाणावर स्वीकारली गेली आहे. आणि डिजिटल मालमत्ता दैनंदिन जीवनातील मुख्य प्रवाहातील विनिमय स्रोत बनल्यामुळे, फसवणूक करणाऱ्यांना लोकांना फसवण्याचा आणि क्रिप्टोमध्ये त्यांचे पैसे अज्ञातपणे नष्ट करण्याचा मार्ग खुला झाला. परिणामी, क्रिप्टो घोटाळे आणि फसवणूक क्रियाकलापांच्या वाढत्या संख्येने वापरकर्त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि बेकायदेशीर ऑपरेटरशी लढण्यासाठी जागतिक कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या एजन्सींना जागृत केले.
संबंधित वाचन: 'इथेरियम किलर' नेटवर्क म्हणून सोलाना (एसओएल) किमतीचा त्रास होतो
ऑक्टोबर 2021 रोजी कोहिमा, नागालँडच्या सायबर क्राइम पोलिस ठाण्यात दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरने भारतीय आर्थिक वॉचडॉग ईडीकडून आरोपी अॅपचा तपास सुरू केला. HPZ टोकन अॅप आणि इतर तत्सम अॅप्सनी गुंतवणूकदारांच्या कष्टाने कमावलेल्या पैशांची फसवणूक केल्याचे तक्रारींमध्ये पीडितांनी नमूद केले आहे.
शिवाय, ईडीच्या तपासात चीनमधील अनेक संस्थांचा पर्दाफाश झाला ज्या HPZ टोकन घोटाळ्यांशी जोडलेल्या होत्या आणि त्या अनेक अनुप्रयोगांसह ऑपरेट केल्या होत्या. प्राधिकरणानुसार कंपन्यांमध्ये लार्टिंग प्रायव्हेट लिमिटेड, मोबिक्रेड टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड, मॅजिक डेटा टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड, एसीपर्ल सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, अलीये नेटवर्क टेक्नॉलॉजी इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, कमीन नेटवर्क टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड, वेकॅश टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड, मॅजिक बर्ड टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड यांचा समावेश आहे. लिमिटेड, आणि बैटू टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड.
As always, fraudsters claimed higher returns on investment (ROI) to users and faked that the investment in HPZ tokens is similar to investing in Bitcoin mining machines and other cryptocurrencies.
Bitcoinची किंमत सध्या $19,500 च्या वर व्यापार करत आहे. | स्रोत: BTCUSD किंमत चार्ट पासून TradingView.com भारताच्या अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) क्रिप्टो घोटाळ्यांचा पर्दाफाश सुरूच ठेवला आहेIn addition, applications used to dupe the general public’s money were named Cashhome, Cashmart, and easyloan. Notably, the suspicious companies had settled service agreements with some non-banking financial firms to proceed with money transfers and even offered loan services operating with such fake apps, the report said.
त्या दिवशी नंतर, 30 सप्टेंबर रोजी, कायदा अंमलबजावणी एजन्सी आणखी एक फ्रीझ नोंदवले भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज WazirX वर सुमारे $58,354 किमतीची डिजिटल मालमत्ता आहे. प्राधिकरणाकडून निधी जप्त करणे हे कथित मनी लाँड्रिंग जुगार अॅप, ई-नगेट्सच्या विरोधात आले आहे. एजन्सीने ई-नगेट्स, त्याचा प्रमुख आमिर खान आणि इतर उत्तराधिकार्‍यांवर आरोप दाखल केले. याने वापरकर्त्यांचा निधी स्टेबलकॉइन, टिथर, ज्याचे मूल्य डॉलरला मोजले जाते, आणि वझीरएक्सचे उपयुक्तता टोकन, WRX मध्ये जमा केले.
संबंधित वाचन: मुख्य Bitcoin Price Advance Expected This Month, Analyst Says
ई-नगेट्सच्या निधीची नवीनतम जप्ती यानंतर आली आहे ED ने $1.2 दशलक्ष इतकी मोठी रक्कम आकर्षित केली in Bitcoins earlier. At the time, the agency expressed that the app was designed to launder money and halted withdrawals after gathering funds of a vast amount. The investigations found that some of E-nuggets’ profits were moved to overseas accounts. The fraudsters initially used WazirX to convert illegal money into crypto and then transferred funds to Binance.
Pixabay वरून वैशिष्ट्यीकृत प्रतिमा आणि TradingView.com वरील चार्टमूळ स्त्रोत: Bitcoinआहे