By Bitcoin.com - 1 वर्षापूर्वी - वाचन वेळ: 3 मिनिटे
यूएस रशियन, व्हेनेझुएला यांच्यावर क्रिप्टोकरन्सी वापरून निर्बंध चोरीसाठी आरोप लावते
रशियन आणि व्हेनेझुएलाच्या नागरिकांच्या एका गटावर अमेरिकन अधिकार्‍यांनी पाश्चात्य निर्बंधांना टाळण्याच्या आणि जागतिक स्तरावर पैशांची उधळपट्टी करण्याच्या योजनेत भूमिका केल्याबद्दल आरोप केले आहेत. त्यांच्यावर अमेरिकन कंपन्यांकडून लष्करी तंत्रज्ञान मिळवणे, तेलाची तस्करी करणे आणि शेल कंपन्या आणि क्रिप्टो व्यवहारांद्वारे रशियन oligarchs साठी पैशाच्या प्रवाहाचा छळ केल्याचा आरोप आहे.
युरोपमध्ये अटक करण्यात आलेल्या रशियनांना अमेरिकेकडे प्रत्यार्पणाचा सामना करावा लागत आहे.
पाच रशियन नागरिक आणि दोन व्हेनेझुएलाच्या नागरिकांवर आरोप ठेवण्यात आले आहेत उल्लंघन रशियन खरेदीदारांच्या वतीने यूएस-निर्मित लष्करी आणि दुहेरी-वापराच्या उपकरणांची खरेदी आणि निर्बंधांचे उल्लंघन करून व्हेनेझुएलाच्या तेलाची वाहतूक करण्याशी संबंधित. फेडरल अभियोक्ता म्हणतात की काही इलेक्ट्रॉनिक घटक युक्रेनमधील युद्धभूमीवर जप्त केलेल्या रशियन शस्त्र प्रणालींमध्ये संपले.
बुधवारी, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क येथील फेडरल कोर्टात 12-गणनेचा आरोप सादर करण्यात आला, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिसने जाहीर केले. जागतिक खरेदी आणि मनी लाँडरिंगच्या विविध आरोपांचा सामना करत असलेले पाच रशियन म्हणजे युरी ओरेखोव्ह, आर्टेम यूएसएस, स्वेतलाना कुझुरगाशेवा, ज्यांना ‘लाना न्यूमन,’ टिमोफी टेलीगिन आणि सेर्गेई तुल्याकोव्ह म्हणूनही ओळखले जाते.
युनायटेड स्टेट्स सध्या अनुक्रमे जर्मनी आणि इटलीमध्ये अटक करण्यात आलेल्या ओरेखोव्ह आणि उस्स यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी करत आहे. व्हेनेझुएलाचे नागरिक जुआन फर्नांडो सेरानो पोन्स ('जुआन्फे सेरानो') आणि जुआन कार्लोस सोटो यांच्यावरही आरोप ठेवण्यात आले आहेत. या दोघांनी उलगडलेल्या योजनेचा एक भाग म्हणून व्हेनेझुएलाच्या सरकारी मालकीच्या तेल कंपनी Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) साठी बेकायदेशीर तेल सौदे केले. आरोपांबद्दल स्पष्टीकरण देताना, न्यू यॉर्क ब्रेऑन पीसच्या ईस्टर्न डिस्ट्रिक्टसाठी यूएस अॅटर्नी म्हणाले:
आरोप केल्याप्रमाणे, प्रतिवादी हे oligarchs साठी गुन्हेगारी सहाय्यक होते, त्यांनी बेकायदेशीरपणे यूएस लष्करी तंत्रज्ञान आणि व्हेनेझुएलाने मंजूर केलेले तेल शेल कंपन्या आणि क्रिप्टोकरन्सी यांचा समावेश असलेल्या असंख्य व्यवहारांद्वारे एक जटिल योजना तयार केली होती.
"आम्ही युक्रेन विरुद्ध रशियाच्या बेकायदेशीर युद्धाच्या प्रतिसादात लागू केलेल्या अभूतपूर्व निर्यात नियंत्रणांची अंमलबजावणी करणे सुरू ठेवू आणि निर्यात अंमलबजावणी कार्यालय या उल्लंघनकर्त्यांचा जगभरात कुठेही पाठपुरावा करण्याचा मानस आहे," जोनाथन कार्सन, विशेष एजंट-प्रभारी यांनी जोर दिला. वाणिज्य विभाग निर्यात अंमलबजावणी कार्यालय.
यूएस अधिकार्‍यांचा दावा आहे की प्रतिवादींनी शिपमेंट करण्यासाठी जर्मन-नोंदणीकृत घटकाचा वापर केला. युरी ओरेखॉव्ह यांनी हॅम्बुर्ग-आधारित कंपनी नॉर्ड-डॉश इंडस्ट्रीअनलागेनबाऊ जीएमबीएच (एनडीए) चे भाग मालक आणि मुख्य कार्यकारी म्हणून काम केले, ज्याची मुख्य क्रिया औद्योगिक उपकरणे आणि कमोडिटी ट्रेडिंग होती.
NDA ने एक आघाडीची कंपनी म्हणून काम केले ज्याद्वारे रशियन लोकांनी लढाऊ विमाने, क्षेपणास्त्र प्रणाली, स्मार्ट युद्धसामग्री आणि रडार प्रणालींमध्ये वापरल्या जाणार्‍या मायक्रोप्रोसेसरसारख्या संवेदनशील तंत्रज्ञानाचा स्रोत आणि अधिग्रहण केले. त्यानंतर रशियाच्या संरक्षण उद्योगात काम करणाऱ्या मंजूर कंपन्यांसह रशियन फेडरेशनमधील अंतिम वापरकर्त्यांसाठी आयटम पाठवण्यात आले.
त्याच घटकाचा वापर करून, ओरेखोव्ह आणि यूएसएस यांनी व्हेनेझुएलामधून रशियन आणि चिनी ग्राहकांसाठी लाखो बॅरल तेलाची तस्करी केली. त्यापैकी, अंतर्गत एक रशियन oligarch च्या अॅल्युमिनियम कंपनी मंजूरी आणि बीजिंग-आधारित तेल आणि वायू समूह, जगातील सर्वात मोठे असे म्हटले जाते.
PDVSA आणि NDA मधील सौदे व्हेनेझुएलाने केले होते आणि लाखो यूएस डॉलर्सचे व्यवहार अनेक शेल कंपन्या आणि बँक खात्यांद्वारे केले गेले होते. या योजनेतील सहभागींनी रशिया आणि लॅटिन अमेरिकेतील कुरिअरद्वारे कॅश ड्रॉप आणि क्रिप्टो ट्रान्सफरद्वारे व्यवहार करण्यासाठी आणि पैसे काढण्यासाठी वापर केला, DOJ ने आरोप केला. दोषी आढळल्यास, प्रतिवादींना 30 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास भोगावा लागेल, असे घोषणेमध्ये नमूद केले आहे.
मंजुरी चोरी योजनेत गुंतलेल्या लोकांच्या इतर अटकेची तुम्हाला अपेक्षा आहे का? खाली टिप्पण्या विभागात आम्हाला सांगा.
मूळ स्त्रोत: Bitcoin.com