By Bitcoin.com - 1 tahun yang lalu - Masa Membaca: 3 minit
Belarus Mengeluarkan Waran Tangkap Antarabangsa untuk Pemilik 'Penukar Kripto Terbesar' Negara
Pegawai penguatkuasa undang-undang di Minsk sedang mencari bantuan antarabangsa untuk mencari dan menahan lelaki yang menjalankan apa yang dikatakan sebagai penukar dalam talian terbesar untuk mata wang kripto di Belarus. Peniaga kripto telah dituduh mengelak cukai dan siasatan terhadap tiga rakan sejenayahnya telah menganggarkan kerugian bagi negeri itu pada $3.5 juta.
Pengendali Belarus Bitok.me Kini Dikehendaki Peringkat Antarabangsa untuk Kesalahan Cukai
Pihak berkuasa di Belarus baru-baru ini telah menyelesaikan siasatan jenayah terhadap tiga penduduk bandar Lida, yang membantu pemilik platform pertukaran kripto haram untuk mengelak cukai. Vladislav Kuchinsky, yang menguruskan Bitok.me (dahulunya Bitok.by) selama dua tahun, telah dituduh "mengelak cukai secara besar-besaran" dan dimasukkan ke dalam senarai dikehendaki antarabangsa.
Dalam tempoh itu, Kuchinsky dan "wakil"nya menggunakan platform untuk memudahkan pembelian dan penjualan "tanda digital (token)," istilah undang-undang yang digunakan untuk mentakrifkan mata wang kripto di bawah undang-undang Belarus, dengan wang tunai fiat dan pembayaran bukan tunai. Mereka juga menawarkan pertukaran antara mata wang kripto, Jawatankuasa Penyiasatan Belarus menjelaskan minggu ini.
Secara keseluruhan, pengendali Bitok menjalankan hampir 8,000 urus niaga melibatkan mata wang digital dengan jumlah keseluruhan melebihi $29 juta, kenyataan akhbar terperinci. Anggaran kerosakan kepada belanjawan negara, akibat daripada pengelakan cukai dalam aktiviti mereka, berjumlah lebih daripada 9 juta rubel Belarus (lebih $3.5 juta pada kadar pertukaran semasa).
Pegawai di Minsk juga menegaskan bahawa suspek menggunakan alat tanpa nama, kad SIM yang didaftarkan di bawah identiti palsu, dan akaun di platform kripto asing yang membenarkan mereka berada di bawah radar. Akhirnya, penyiasat dapat mengenal pasti semua peserta dalam skim perdagangan crypto, memintas surat-menyurat mereka dengan pelanggan, dan mengesan pemindahan wang mereka.
Semasa penggeledahan, polis merampas peralatan komputer, dokumen, dan mengeluarkan wang tunai berjumlah $280,000. Pegawai penguatkuasa undang-undang Belarus juga dapat menubuhkan akaun bank yang digunakan oleh tertuduh di Belarus dan Georgia yang mempunyai 2 juta rubel (hampir $800,000) pada baki mereka, dan menangkap mereka.
Dengan bantuan dari Moscow, Belarus memperoleh pangkalan data dengan maklumat mengenai 2,000 pelanggan Bitok yang aktivitinya juga sedang disiasat. Mereka yang membuat transaksi terbesar, melebihi $50,000 dalam bentuk fiat yang setara, telah disoal siasat, kata Jabatan Siasatan.
Crypto Exchanger Meneruskan Operasi Di Tengah-tengah Siasatan Berterusan
Walaupun penahanan rakan sejenayahnya dan pendakwaan mereka, Vladislav Kuchinsky terus menjalankan penukar dalam talian, menasihati pelanggan untuk mengabaikan panggilan daripada penguatkuasa undang-undang, dan cuba mengeluarkan dana daripada akaun yang dibekukan. Belarus kini telah mengeluarkan waran tangkap antarabangsa untuk pemilik Bitok dan mendakwanya kerana mengelak cukai tanpa hadir.
Jawatankuasa Penyiasatan menekankan bahawa operasi perkhidmatan perdagangan crypto adalah menyalahi undang-undang kerana ia tidak didaftarkan dengan sewajarnya sebagai penduduk Taman Teknologi Tinggi Belarus (HTTP). Yang terakhir bertanggungjawab untuk melaksanakan rejim undang-undang khas yang ditubuhkan untuk memudahkan pembangunan ekonomi digital negara, termasuk sektor kriptonya.
Belarus menghalalkan aktiviti perniagaan yang berkaitan dengan aset crypto dengan dekri yang ditandatangani oleh Presiden Alexander Lukashenko pada 2017, yang mula berkuat kuasa pada musim bunga tahun berikutnya. Ia memperkenalkan pelepasan cukai dan insentif lain untuk syarikat yang berurusan dengan mata wang digital yang mendaftar dengan HTP di Minsk.
Although last spring Lukashenko hinted at a possible tightening of the rules for the industry and ordered the establishment of a crypto wallet register, and despite a ban on the use of bitcoin for payments, Belarus ranked third in Eastern Europe in terms of crypto adoption, largely due to strong peer-to-peer activity, as indicated by the Crypto Adoption Index produced by the blockchain analytics firm Chainalysis.
Adakah anda menjangkakan pihak berkuasa Belarus akan bertindak keras terhadap platform dagangan kripto lain yang tidak berdaftar? Beritahu kami di bahagian komen di bawah.
Sumber asal: Bitcoin.com