Oleh The Daily Hodl - 1 tahun yang lalu - Masa Membaca: 2 minit
CFTC Caj Penduduk Illinois dan Oregon dalam Dugaan Skim Ponzi Crypto $44,000,000
Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi (CTFC) mengumumkan pertuduhan terhadap dua penduduk AS yang mendakwa bahawa mereka berada di sebalik skim Ponzi kripto berjuta-juta dolar.
Menurut siaran akhbar, CTFC telah memfailkan tindakan penguatkuasaan sivil terhadap Sam Ikkurty dari Portland, Oregon dan Ravishankar Avadhaman dari Aurora, Illinois kerana kononnya mendalangi skim pelaburan penipuan bernilai $44 juta yang berpusat di sekitar aset digital.
Jafia LLC milik Ikkurty juga dinamakan sebagai defendan dalam kes itu.
“Aduan itu mendakwa bahawa sejak sekurang-kurangnya Januari 2021, defendan telah menggunakan tapak web, video YouTube dan cara lain untuk meminta lebih daripada $44 juta daripada sekurang-kurangnya 170 peserta untuk membeli, memegang dan berdagang aset digital, komoditi, derivatif, swap dan kontrak niaga hadapan komoditi.
Aduan itu selanjutnya mendakwa bahawa daripada melaburkan dana peserta terkumpul seperti yang diwakili, defendan menyalahgunakan dana peserta dengan mengagihkannya kepada peserta lain, dengan cara yang serupa dengan skim Ponzi."
CTFC juga mendakwa bahawa pasangan itu memindahkan dana yang dikutip melalui skim itu ke akaun yang mereka kawal.
“Defendan juga memindahkan berjuta-juta dolar kepada entiti luar pesisir yang, seterusnya, mungkin telah memindahkan dana kepada pertukaran mata wang kripto asing. Tiada satu pun daripada dana ini dikembalikan ke kolam.”
Agensi kawal selia menuntut ganti rugi bagi mereka yang ditipu, pemulangan dana yang diperoleh secara haram dan larangan tidak boleh diubah untuk defendan, menurut kenyataan akhbar itu.
“Dalam litigasinya yang berterusan, CFTC menuntut pengembalian kepada pelabur yang ditipu, mencacatkan keuntungan yang diperoleh secara haram, penalti monetari sivil, larangan perdagangan dan pendaftaran kekal, dan injunksi kekal terhadap pelanggaran selanjutnya Akta Pertukaran Komoditi (CEA) dan peraturan CFTC. ”
daftar Tindakan HargaJangan Terlepas - Langgan untuk mendapatkan makluman e-mel crypto dihantar terus ke peti masuk anda
Ikut kami di Twitter, Facebook and Telegram
Melayari Campuran Hodl Harian
Semak Berita Terkini
Penafian: Pendapat yang dinyatakan di The Daily Hodl bukan nasihat pelaburan. Pelabur harus melakukan usaha wajar sebelum membuat pelaburan berisiko tinggi di Bitcoin, cryptocurrency atau aset digital. Harap maklum bahawa pemindahan dan perdagangan anda adalah atas risiko anda sendiri, dan kerugian yang mungkin anda alami adalah tanggungjawab anda. Daily Hodl tidak mengesyorkan membeli atau menjual sebarang cryptocurrency atau aset digital, dan juga The Daily Hodl adalah penasihat pelaburan. Harap maklum bahawa The Daily Hodl mengambil bahagian dalam pemasaran gabungan.
Imej Pilihan: Shutterstock/Lerbank-bbk22/Sensvector
Jawatan CFTC Caj Penduduk Illinois dan Oregon dalam Dugaan Skim Ponzi Crypto $44,000,000 muncul pertama pada The Daily Hodl.
Sumber asal: The Daily Hodl