By Bitcoin.com - 1 tahun yang lalu - Masa Membaca: 2 minit
India Freezes More Crypto Including Bitcoin and Tether as Investigation Involving Binance and Wazirx Deepens
India’s Directorate of Enforcement (ED) says it has frozen more cryptocurrencies, including bitcoin, tether, and the Wazirx token. The action is part of its investigation of the mobile gaming app E-nuggets. In its latest announcement, the ED revealed that nearly 86 bitcoins found at crypto exchange Binance were frozen.
Indian Authority Freezes More Cryptocurrencies: Bitcoin, Tether, Wazirx Token
Direktorat Penguatkuasaan (ED) India mengumumkan Jumaat bahawa ia telah membekukan dua lagi mata wang kripto di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram (PMLA) negara. ED ialah agensi penguatkuasaan undang-undang dan perisikan ekonomi kerajaan India. Butiran pengumuman:
Direktorat Penguatkuasaan (ED) telah membekukan mata wang kripto WRX (token utiliti Wazirx) dan USDT (tether, token Ethereum yang dipatok pada nilai dolar AS) bersamaan dengan Rs 47.64 lakhs.
ED memulakan penyiasatan pengubahan wang haram terhadap Aamir Khan dan orang lain yang berkaitan dengan E-nugget berdasarkan FIR bertarikh 15 Februari 2021.
Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan melancarkan E-Nuggets, "yang direka untuk tujuan menipu orang ramai," kata pihak berkuasa India. “Seterusnya, selepas mengumpul jumlah yang lumayan daripada orang ramai, secara tiba-tiba, penarikan diri daripada aplikasi tersebut, dihentikan, atas alasan satu dan lain-lain alasan.”
Agensi itu menjelaskan bahawa siasatannya telah mendedahkan bahawa tertuduh memindahkan jumlah yang diperoleh melalui aplikasi permainan E-nuggets menggunakan pertukaran mata wang kripto, dengan menghuraikan:
Jumlah yang bersamaan dengan Rs 47.64 lakh ditemui dalam dompet Wazirx (crypto exchange) milik Aamir khan dan sekutunya dan yang sama telah dibekukan di bawah PMLA.
Selain itu, ED menyatakan bahawa semasa pencarian yang dilakukan sebelum ini terhadap Amir Khan, wang tunai Rs 17.32 crore telah ditemui dan dirampas dari premis kediaman itu.
Indian Authority Freezes More Bitcoin at Binance
Pengumuman terbaru oleh ED menyatakan:
85.91870554 bitcoins equivalent to USD $1,674,255.7 (equivalent to Rs 13.56 Cr approx. as per market exchange rate) found in balance in Binance exchange was freezed.
Dalam pengumuman awal, ED berkata ia telah dibekukan 77.62710139 bitcoinanak lelaki Binance. Ini bermakna ED membeku 8.29160415 lagi BTC.
Binance was believed to have acquired Wazirx in 2019. However, Binance CEO Changpeng Zhao (CZ) recently berkata that the acquisition “was never completed,” emphasizing that “Binance has never — at any point — owned any shares of Zanmai Labs, the entity operating Wazirx.”
ED membekukan aset bank daripada Wazirx bernilai lebih daripada $8 juta pada bulan Ogos. Bagaimanapun, awal bulan ini, Wazirx berkata bahawa akaun banknya telah tidak beku. Mengikuti Wazirx, ED membeku kripto dan aset bank bernilai $46 juta daripada Vault, platform kripto yang disokong oleh Peter Thiel. Pada bulan Ogos, agensi itu dicari pertukaran kripto Coinswitch Kuber. Bagaimanapun, Ketua Pegawai Eksekutif bursa itu berkata bahawa ia tidak berkaitan dengan penyiasatan pengubahan wang haram.
Apakah pendapat anda tentang pihak berkuasa India yang membekukan lebih banyak mata wang kripto di tengah-tengah penyiasatan pengubahan wang haram? Beritahu kami di bahagian komen di bawah.
Sumber asal: Bitcoin.com