By Bitcoin.com - 1 tahun yang lalu - Masa Membaca: 2 minit
Beberapa Laman Web Pertukaran Crypto Dihapuskan di Kazakhstan
Pihak berkuasa kewangan di Kazakhstan telah menyasarkan sekurang-kurangnya lima platform dalam talian yang menukar mata wang kripto di luar undang-undang. Dokumen, peralatan komputer dan dompet mata wang kripto telah dirampas semasa carian di bahagian utara negara itu.
Badan Pemantau Kewangan Kazakhstan Meniru Perkhidmatan Pertukaran Kripto Tanpa Lesen
Agensi Pemantauan Kewangan (FMA) Republik Kazakhstan telah membongkar kumpulan yang terlibat dalam pertukaran haram mata wang kripto. Ahli-ahlinya menganjurkan perdagangan melalui beberapa laman web seperti kzobmen.com, 1wm.kz, kazobmen.ru, wm007.kz, dan kz-exchange.com.
Sebagai sebahagian daripada operasi di wilayah Kostanay, pencarian dilakukan di enam lokasi, di mana barang-barang yang menjerumuskan pengendali platform telah dirampas, kata badan pemerhati itu dalam satu kenyataan akhbar. Pekerjanya merampas beberapa komputer riba, telefon bimbit, dan kayu memori kilat, serta dokumen perbankan dan perakaunan.
Pihak berkuasa mendakwa bahawa penganjur penukar dalam talian telah menerima pendapatan "terutamanya berskala besar" daripada perniagaan mereka, tanpa menyatakan jumlahnya. Ia juga tidak mendedahkan berapa ramai orang dalam kumpulan itu atau identiti mereka.
Investigators were able to establish that they had two crypto wallets at Binance, the world’s largest crypto exchange, with a combined balance of $6,000 in digital assets. Access to these wallets has been temporarily restricted, the FMA noted. More than $200,000 worth of coins were found in wallets with other exchanges.
Siasatan praperbicaraan sedang dijalankan, menurut pengumuman itu. Agensi Pemantauan Kewangan juga mengingatkan bahawa jenis aktiviti ini hanya dibenarkan di bawah rejim undang-undang khas Pusat Kewangan Antarabangsa Astana (AIFC).
Kerajaan Kazakhstan telah mengambil langkah untuk mengawal selia the country’s crypto market, which has been growing since the Central Asian nation became a bitcoin mining hotspot following China’s crackdown on the industry in 2021.
In order to operate an exchange platform legally, crypto companies need to obtain regulatory approval and register with Kazakhstan’s financial hub. In October, 2022, Binance adalah berlesen sebagai penyedia perkhidmatan pertukaran dan penjagaan kripto. Awal bulan itu, ia bersetuju untuk berkongsi maklumat tentang jenayah berkaitan crypto dengan pihak berkuasa di Nur-Sultan.
Adakah anda fikir Kazakhstan akan terus menyekat perdagangan crypto tanpa lesen? Beritahu kami di bahagian komen di bawah.
Sumber asal: Bitcoin.com