By Bitcoin.com - 1 tahun yang lalu - Masa Membaca: 3 minit
AS Caj Rusia, Venezuela untuk Mengelak Sekatan Menggunakan Mata Wang Kripto
Sekumpulan warga Rusia dan Venezuela telah didakwa oleh pihak berkuasa AS atas peranan mereka dalam skim untuk memintas sekatan Barat dan mencuci wang pada skala global. Mereka telah dituduh mendapatkan teknologi ketenteraan daripada syarikat Amerika, menyeludup minyak, dan menyamarkan aliran wang untuk oligarki Rusia melalui syarikat shell dan transaksi crypto.
Rusia Ditangkap di Eropah Berdepan Ekstradisi ke AS atas Tuduhan Minyak Penghantaran, Teknologi Dwi Guna Melanggar Sekatan
Lima warga Rusia dan dua warga Venezuela telah didakwa pelanggaran berkaitan dengan pembelian peralatan ketenteraan dan dwiguna buatan AS bagi pihak pembeli Rusia dan penghantaran minyak Venezuela yang melanggar sekatan. Pendakwa raya persekutuan berkata beberapa komponen elektronik berakhir dalam sistem senjata Rusia yang dirampas di medan perang di Ukraine.
Pada hari Rabu, dakwaan 12 pertuduhan telah dikemukakan di mahkamah persekutuan di Brooklyn, New York, Jabatan Kehakiman AS mengumumkan. Lima warga Rusia yang menghadapi pelbagai pertuduhan perolehan global dan pengubahan wang haram ialah Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva, juga dikenali sebagai 'Lana Neumann,' Timofey Telegin, dan Sergey Tulyakov.
Amerika Syarikat kini menuntut ekstradisi Orekhov dan Uss, yang masing-masing ditangkap di Jerman dan Itali. Warga Venezuela Juan Fernando Serrano Ponce ('Juanfe Serrano') dan Juan Carlos Soto turut didakwa. Kedua-dua pembrokeran perjanjian minyak haram untuk syarikat minyak milik negara Venezuela Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) sebagai sebahagian daripada skim yang terbongkar. Mengulas lanjut mengenai tuduhan itu, Peguam AS untuk Daerah Timur New York Breon Peace menyatakan:
Seperti yang didakwa, defendan adalah pemboleh jenayah untuk oligarki, mendalangi skim kompleks untuk mendapatkan teknologi ketenteraan AS secara tidak sah dan minyak yang disekat Venezuela melalui pelbagai urus niaga yang melibatkan syarikat shell dan mata wang kripto.
“Kami akan terus menguatkuasakan kawalan eksport yang belum pernah berlaku sebelum ini dilaksanakan sebagai tindak balas kepada perang haram Rusia terhadap Ukraine dan Pejabat Penguatkuasaan Eksport berhasrat untuk mengejar pelanggar ini di mana sahaja mereka berada di seluruh dunia,” tegas Jonathan Carson, ejen bertanggungjawab khas di AS. Pejabat Penguatkuasaan Eksport Jabatan Perdagangan.
Pegawai AS mendakwa defendan menggunakan entiti berdaftar Jerman untuk menjalankan penghantaran. Yury Orekhov berkhidmat sebagai pemilik bahagian dan ketua eksekutif syarikat yang berpangkalan di Hamburg Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA), aktiviti utamanya ialah peralatan industri dan perdagangan komoditi.
NDA berkhidmat sebagai syarikat hadapan yang melaluinya Rusia memperoleh dan memperoleh teknologi sensitif seperti mikropemproses yang digunakan dalam pesawat pejuang, sistem peluru berpandu, peluru pintar dan sistem radar. Barangan itu kemudiannya dihantar kepada pengguna akhir di Persekutuan Rusia, termasuk syarikat yang dibenarkan bekerja dengan industri pertahanan Rusia.
Menggunakan entiti yang sama, Orekhov dan Uss turut menyeludup ratusan juta tong minyak dari Venezuela untuk pelanggan Rusia dan China. Antaranya, syarikat aluminium di bawah oligarki Rusia sekatan dan sebuah konglomerat minyak dan gas yang berpangkalan di Beijing, dikatakan sebagai yang terbesar di dunia.
Urus niaga antara PDVSA dan NDA diuruskan oleh rakyat Venezuela dan transaksi bernilai berjuta-juta dolar AS telah disalurkan melalui beberapa syarikat shell dan akaun bank. Para peserta dalam skim itu juga menggunakan wang tunai melalui kurier di Rusia dan Amerika Latin dan pemindahan kripto untuk menjalankan transaksi dan mencuci hasil, dakwa DOJ. Jika sabit kesalahan, defendan berdepan hukuman penjara sehingga 30 tahun, kata pengumuman itu.
Adakah anda menjangkakan penahanan lain orang yang terlibat dalam skim pengelakan sekatan? Beritahu kami di bahagian komen di bawah.
Sumber asal: Bitcoin.com