Oleh The Daily Hodl - 1 tahun yang lalu - Masa Membaca: 2 minit
Wanita Didakwa Terlibat dalam Skim 'OneCoin' $4,000,000,000 Dikena Caj Penipuan oleh DOJ
Jabatan Kehakiman AS (DOJ) mendakwa seorang wanita Bulgaria dengan penipuan kerana didakwa memainkan peranan dalam skim crypto berbilion dolar.
Dalam siaran akhbar baharu, DOJ mengumumkan fraud charges against Bulgarian national Irina Dilkinksa for allegedly being the head of the legal and compliance department of OneCoin, a $4 billion crypto-focused pyramid scheme.
Seperti yang dinyatakan oleh Peguam AS untuk Daerah Selatan New York Damien Williams,
“Irina Dilkinska, sepatutnya Ketua Undang-undang dan Pematuhan untuk skim piramid mata wang kripto OneCoin, mencapai kebalikan daripada tajuk pekerjaannya dan didakwa membolehkan OneCoin untuk mencuci berjuta-juta dolar hasil haram melalui syarikat shell.
Dilkinska membantu mengekalkan skim yang meluas dengan berjuta-juta mangsa dan kerugian berbilion dolar, dan dia kini akan menghadapi keadilan atas dakwaan jenayahnya."
OneCoin, yang dimulakan oleh "cryptoqueen" Ruga Ignatova pada 2014 dan dipasarkan sebagai firma pemasaran pelbagai peringkat, didapati sebagai skim piramid di mana ahli menerima komisen untuk merekrut orang lain untuk membeli pakej mata wang kripto palsu, menurut siaran akhbar.
Ignatova didakwa kerana mendalangi skim itu pada 2017, tetapi hilang selepas dia menaiki penerbangan ke Athens, Greece. Pada Jun 2022, dia telah dimasukkan ke dalam senarai sepuluh paling dikehendaki FBI.
Dilkinksa dan konspiratornya menggunakan syarikat shell untuk mengeluarkan lebih banyak dana daripada mangsa serta mencuci wang, menurut DOJ. Dia didakwa dengan satu pertuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan wayar dan satu pertuduhan konspirasi untuk melakukan pengubahan wang haram, kedua-duanya membawa potensi hukuman maksimum 20 tahun.
Jangan Terlepas - Langgan untuk mendapatkan makluman e-mel crypto dihantar terus ke peti masuk andadaftar Tindakan Harga
Ikut kami di Twitter, Facebook and Telegram
Melayari Campuran Hodl Harian
Semak Berita Terkini
Penafian: Pendapat yang dinyatakan di The Daily Hodl bukan nasihat pelaburan. Pelabur harus melakukan usaha wajar sebelum membuat pelaburan berisiko tinggi di Bitcoin, cryptocurrency atau aset digital. Harap maklum bahawa pemindahan dan perdagangan anda adalah atas risiko anda sendiri, dan kerugian yang mungkin anda alami adalah tanggungjawab anda. Daily Hodl tidak mengesyorkan membeli atau menjual sebarang cryptocurrency atau aset digital, dan juga The Daily Hodl adalah penasihat pelaburan. Harap maklum bahawa The Daily Hodl mengambil bahagian dalam pemasaran gabungan.
Imej Pilihan: Shutterstock/Mia Stendal/VECTORY_NT
Jawatan Wanita Didakwa Terlibat dalam Skim 'OneCoin' $4,000,000,000 Dikena Caj Penipuan oleh DOJ muncul pertama pada The Daily Hodl.
Sumber asal: The Daily Hodl