By Bitcoin.com - 5 xhur ilu - Ħin tal-Qari: 5 minuti
Binance u CZ Issolvi mad-DOJ u Aġenziji Federali Oħra
Fil-21 ta’ Novembru, 2023, il-Kummissjoni tal-Kummerċ tal-Futuri tal-Komoditajiet (CFTC), in-Netwerk tal-Infurzar tar-Reati Finanzjarji tad-Dipartiment tat-Teżor (FinCEN), l-Uffiċċju tal-Kontroll tal-Assi Barranin (OFAC), u d-Dipartiment tal-Ġustizzja (DOJ) kollha solvew akkużi kontra Binance, l-akbar skambju tal-kripto-munita fid-dinja, u l-Kap Operattiv tagħha, Changpeng Zhao (CZ). Is-soluzzjoni kienet tikkonċerna varjetà ta’ akkużi miġjuba kontra l-kumpanija bejn l-2017 u l-2023.
L-editorjal li ġej inkiteb minn awturi mistiedna Wyatt Nobbli u, Michael Handelsman għall Kelman.Liġi
Bħala parti minn ftehim ta’ $4.3 biljun, CZ rrinunzja u wieġeb ħati li kiser il-liġijiet tal-Istati Uniti kontra l-ħasil tal-flus (AML). Il-prosekuturi ddeskrivew is-soluzzjoni bħala waħda mill-akbar pieni korporattivi fl-istorja tal-Istati Uniti u CZ innifsu se jħallas $50 miljun.
X'INHU BINANCE U CZ GĦAMLET ĦAŻIN SKOND KULL AĠENZIJA:
Settlement tas-CFTC
Binance kiser il-liġijiet tal-AML meta naqas milli jirrapporta aktar minn 100,000 tranżazzjoni suspettuża ma’ gruppi terroristiċi bħall-Ħamas, al Qaeda, u l-Istat Iżlamiku tal-Iraq u s-Sirja. Barra minn hekk, Binance qatt ma rrapporta tranżazzjonijiet ma’ websajts li jbigħu materjali ta’ abbuż sesswali tat-tfal. Barra minn hekk, jgħidu l-awtoritajiet Binance kien wieħed mill-akbar riċevituri ta 'rikavat tar-ransomware. Lil hinn minn sempliċi nuqqas ta' konformità, l-awtoritajiet isostnu dan Binance fhimt ukoll konformità mal-liġijiet rilevanti.
Is-CFTC sostniet li bejn l-2017 u l-2023, Binance, fost affarijiet oħra, offrew u esegwiw illegalment tranżazzjonijiet ta' derivattivi ta' komoditajiet lil u għal klijenti tal-Istati Uniti u aċċettaw fondi minnhom mingħajr ma teħtieġ verifika tal-identità qabel ma nnegozjaw fuq il-pjattaforma. Barra minn hekk, is-CFTC affermat li Binance implimenta strateġija kummerċjali ta’ nuqqas ta’ konformità intenzjonali mal-Att dwar il-Kambju tal-Komoditajiet (CEA).
Bħala parti minn din l-istrateġija kummerċjali, Binance ħa passi biex iżomm klijenti Amerikani filwaqt li kien jaf li l-offerta ta’ derivattivi tal-komoditajiet lill-klijenti Amerikani ssuġġettahom għar-regolamenti tas-CEA u CFTC. Barra minn hekk, is-CFTC iċċarġjat Binance u CZ bi ksur tar-Regolament CFTC 1.6, li jipprojbixxi attivitajiet imwettqa barra l-Istati Uniti biex jevadu jew jipprovaw jevadu s-CEA intenzjonalment, billi jissabotjaw u jxaqqdu intenzjonalment il-kontrolli ta 'konformità superfiċjali tal-pjattaforma, inklużi kontrolli mfassla biex jirrestrinġu l-parteċipazzjoni ta' persuni Amerikani.
Taħt l-ordni ta’ kunsens proposta tas-CFTC: Binance se jiġu sgorged ta '$ 1.35 biljun ta' qligħ ħażin miksuba u tħallas $ 1.35 biljun penali monetarja ċivili lis-CFTC; CZ se tħallas penali ċivili ta' $150 miljun lis-CFTC; u Binance u CZ huma ordnati milli jevadu volontarjament is-CEA, jaġixxu bħala FCM mhux irreġistrat, joperaw skambju illegali ta' derivattivi ta' assi diġitali, u jonqsu milli jkollhom kontrolli ta' konformità KYC adegwati, fost attivitajiet oħra.
FinCEN Settlement
soluzzjoni ta’ FinCEN ma’ Binance irriżulta f’penali ċivili ta’ $3.4 biljun, l-aktar bħala riżultat ta’ Binanceil-ksur tal-Att dwar is-Segretezza Bankarja (BSA). Bejn l-2017 u l-2023 FinCEN tafferma li Binance naqas milli jirreġistra bħala negozju ta’ servizzi monetarji (MSB) u ma kellux programm effettiv ta’ konformità mal-AML. L-ordni tal-kunsens jordna Binance biex timpjega monitor ta' konformità indipendenti, tieqaf taqdi lill-klijenti Amerikani, twettaq reviżjoni ta' ħarsa lura ta' rapport ta' attività suspettuża (SAR), u tgħaddi minn reviżjoni tal-programm AML. Barra minn hekk, $150 miljun tal-penali ċivili ta '$3.4 biljun huma sospiżi pendenti Binanceit-twettiq ta’ dawn ir-rekwiżiti.
Settlement tal-OFAC
Binance issetilja wkoll mal-OFAC u b'hekk irrikonoxxa l-ksur tiegħu tal-projbizzjonijiet tas-sanzjonijiet. BinanceIl-vjolazzjonijiet tal-'s kienu jinvolvu l-iffaċilitar ta' kummerċ tal-muniti virtwali bejn nies fl-Istati Uniti u nies f'ġurisdizzjonijiet sanzjonati bħall-Iran, is-Sirja, il-Korea ta' Fuq, ir-Reġjun tal-Krimea tal-Ukrajna, Kuba, l-hekk imsejħa Repubblika Popolari ta' Donetsk, u l-hekk imsejħa Repubblika Popolari ta' Luhansk. Repubblika.
Fi stqarrija għall-istampa, l-OFAC iddettalja dan Binance deliberatament qaleb il-kontrolli tal-konformità tas-sanzjonijiet tiegħu billi dderieġi lill-utenti lejn netwerks privati virtwali (VPNs), li jippermetti lill-utenti jevitaw il-kontrolli tal-ġeofencing. Barra minn hekk, l-OFAC issostni li Binance xjentement ippermetta snajja bejn nies fl-Istati Uniti u ġurisdizzjonijiet sanzjonati minkejja li fehem ir-riskji.
Skont il-ftehim ta' soluzzjoni tal-OFAC, Binance huwa stabbilit li jħallas penali ċivili ta '$ 968,618,825, implimenta programm ta' konformità tas-sanzjonijiet, u se jżomm miżuri ta 'konformità tas-sanzjonijiet maħsuba biex jimminimizzaw ir-riskju ta' kondotta simili għal mill-inqas ħames snin wara l-eżekuzzjoni tas-saldu.
Ftehim ta' Mozzjoni tad-DOJ
Fi ftehim ta’ motiv mad-DOJ, Binance u CZ wieġbu ħatja u qablu li jħallsu aktar minn $ 4 biljun biex isolvu l-investigazzjoni tad-DOJ. L-akkużi kienu jinkludu vjolazzjonijiet tal-BSA talli ma implimentatx programm AML iddisinjat b'mod raġonevoli biex jipprevjeni l- Binance pjattaforma milli tintuża biex tiffaċilita l-ħasil tal-flus, in-nuqqas ta’ reġistrazzjoni bħala negozju li jittrażmetti l-flus, u l-ksur tal-Att dwar il-Poteri Ekonomiċi ta’ Emerġenza Internazzjonali (IEEPA). Barra minn hekk, CZ innifsu wieġeb ħati li naqas milli jżomm programm AML effettiv taħt il-BSA.
Skont stqarrija għall-istampa tad-DOJ, Binance qabel li: jitlef $2,510,650,588, iħallas multa kriminali ta '$1,805,475,571, iżomm monitor ta' konformità indipendenti għal tliet snin, u jtejjeb il-programmi ta 'konformità tiegħu AML u sanzjonijiet.
X'JIĠRI GĦAL CZ ISSA?
Fis-27 ta’ Novembru, l-Imħallef Distrettwali tal-Istati Uniti Richard Jones f’Seattle qal li CZ għandu jibqa’ fl-Istati Uniti għalissa, sakemm l-Imħallef Jones jikkunsidra jekk għandux jibqa’ matul is-smigħ tas-sentenza tiegħu fi Frar, jew jekk għandux jitħalla jirritorna fl-Emirati Għarab Magħquda, fejn hu ċittadin. Fid-dawl ta 'dawn l-insedjamenti, xi nies spekulaw li jista' jaħrab lejn l-UAE. Dan ikun problematiku għall-prosekuturi tal-Istati Uniti minħabba li l-Istati Uniti u l-UAE m'għandhomx trattat ta' estradizzjoni. Madankollu, CZ jidher lest li jiffaċċja l-mużika u b’mod sinċier poġġa fuq X (li qabel kien Twitter) li “għamel żbalji,” u “għandu jerfa’ r-responsabbiltà.” CZ qed jiffaċċja sentenza massima ta' 18-il xahar ta' ħabs u qabel li ma jappella ebda sentenza sa dak it-tul. Minkejja dawn l-akkużi kollha, CZ se jżomm il-maġġoranza tal-ishma tiegħu Binance.
FEJN IS-SEC?
Il-Kummissjoni tal-Iskambju tat-Titoli (SEC) kienet notevolment assenti mill-konferenza stampa tad-DOJ li ħarġet l-aħbar fil-21 ta’ Novembru. Madankollu, din mhix neċessarjament aħbar tajba, peress li dawn is-soluzzjonijiet u ftehimiet ta’ motivi mhux se jaffettwaw il-każ SEC kontra Binance.
Imla l-formola ta' kuntatt tagħna hawn biex twaqqaf konsultazzjoni b'xejn ta '30 minuta, u aqra dwar jekk għandekx bżonn avukat kripto.
X'taħseb dwar il-każ riċenti kontrih Binance u CZ? Aqsam il-ħsibijiet u l-opinjonijiet tiegħek dwar dan is-suġġett fit-taqsima tal-kummenti hawn taħt.
Sors oriġinali: Bitcoin. Bil