Minn The Daily Hodl - 1 sena ilu - Ħin tal-Qari: 2 minuti
CFTC Tiċċarġja lir-residenti ta' Illinois u Oregon fl-Allegata Skema Crypto Ponzi ta' $44,000,000
Il-Commodities Futures Trading Commission (CTFC) qed tħabbar akkużi kontra żewġ residenti Amerikani li jallegaw li kienu wara skema kripto Ponzi ta’ bosta miljuni ta’ dollari.
Skond komunikat stampa, is-CTFC ressqet azzjoni ta 'infurzar ċivili kontra Sam Ikkurty ta' Portland, Oregon u Ravishankar Avadhaman ta 'Aurora, Illinois talli suppost ikkontrollaw skema ta' investiment frawdolenti ta '$44 miljun iċċentrata madwar assi diġitali.
Jafia LLC ta' Ikkurty kienet ukoll imsemmija bħala konvenuta fil-każ.
“L-ilment jallega li mill-inqas minn Jannar 2021, l-akkużati użaw websajt, vidjows YouTube, u mezzi oħra biex jitolbu aktar minn $44 miljun minn mill-inqas 170 parteċipant biex jixtru, iżommu u jinnegozjaw assi diġitali, komoditajiet, derivattivi, tpartit u kuntratti futuri tal-komoditajiet.
L-ilment jallega wkoll li minflok investew il-fondi tal-parteċipanti miġbura kif rappreżentati, il-konvenuti approprjaw ħażin il-fondi tal-parteċipanti billi qassmuhom lil parteċipanti oħra, b’mod simili għal skema Ponzi.”
Is-CTFC isostni wkoll li l-par ċaqlaq il-fondi miġbura permezz tal-iskema għal kontijiet li huma jikkontrollaw.
"Il-konvenuti ttrasferixxew ukoll miljuni ta 'dollari lil entità offshore li, min-naħa tagħha, setgħet ittrasferixxa fondi għal skambju ta' kripto-munita barranija. L-ebda wieħed minn dawn il-fondi ma ġie rritornat lill-pool.”
Skont l-istqarrija għall-istampa, l-aġenzija regolatorja qed tfittex għad-danni għal dawk li ġew iffokati, ir-ritorn tal-fondi miksuba illegalment u projbizzjonijiet irriversibbli għall-akkużati.
“Fil-litigazzjoni kontinwa tagħha, is-CFTC tfittex restituzzjoni lil investituri ffrodati, ħruġ ta’ qligħ ħażin miksub, penali monetarji ċivili, projbizzjonijiet permanenti fuq kummerċ u reġistrazzjoni, u inġunzjoni permanenti kontra aktar ksur tal-Att dwar il-Kambju tal-Komoditajiet (CEA) u r-regolamenti tas-CFTC. ”
Iċċekkja Azzjoni PrezzTitlifx Taħbit - Abbona biex tikseb twissijiet bl-email kripto mwassla direttament fl-inbox tieghek
Follow us fuq twitter, facebook u, Telegramma
Surf It-Taħlita Hodl ta' Kuljum
Iċċekkja l-Aħbarijiet Aħbarijiet Ewlenin
Ċaħda: Opinjonijiet espressi f'The Daily Hodl mhumiex pariri dwar l-investiment. L-investituri għandhom jagħmlu d-diliġenza dovuta tagħhom qabel ma jagħmlu kwalunkwe investiment f'riskju għoli Bitcoin, kripto-munita jew assi diġitali. Jekk jogħġbok kun avżat li t-trasferimenti u l-kummerċ tiegħek huma għar-riskju tiegħek, u kwalunkwe telf li jista 'jkollok huwa r-responsabbiltà tiegħek. The Daily Hodl ma jirrakkomandax ix-xiri jew il-bejgħ ta ’xi kripto-muniti jew assi diġitali, u lanqas The Daily Hodl mhu konsulent dwar l-investiment. Jekk jogħġbok innota li The Daily Hodl tipparteċipa fil-marketing affiljat.
Immaġni Dehru: Shutterstock/Lerbank-bbk22/Sensvector
Il-post CFTC Tiċċarġja lir-residenti ta' Illinois u Oregon fl-Allegata Skema Crypto Ponzi ta' $44,000,000 deher l-ewwel fuq Il-Hodl ta' Kuljum.
Sors oriġinali: Il-Hodl ta' Kuljum