By Bitcoinist - 1 sena ilu - Ħin tal-Qari: 2 minuti
Crypto Bust: Għenuq taċ-Ċina 93 Għall-Ħasil ta '$ 5 biljun F'Muniti Diġitali
China has become a hotbed of illicit crypto trade lately. The country has earned quite a reputation in the international community when it comes to scams and illegal activities involving cryptocurrencies.
Riċentement, kien hemm numru ta 'attivitajiet ħżiena li joriġinaw mill-pajjiż jew li jinvolvu ċittadini Ċiniżi.
Pereżempju, f'Ġunju 2021, aktar minn 200 vittma minn mill-inqas 20 pajjiż tilfu $ 70 miljun għal frodisti li moħbija bħala nisa Ċiniżi sbieħ u sexy li kkonvinċewhom biex jinvestu fil-kripto.
F'Jannar ta 'din is-sena, ġie rilaxxat rapport minn Chainalysis li żvela lill-investituri kripto Ċiniżi li tilfu $ 2.8 biljun minn ġibdiet ta' rug notorji. Tmien individwi ġew arrestati fil-frodi.
F'Lulju li għadda, ċittadini Ċiniżi mhux identifikati ġew arrestati wara li kienu involuti f'racket ta' app ta 'self falz fl-Indja li kien jinvolvi wkoll muniti diġitali.
Imma forsi tieħu l-kejk f'dawn l-iscams huwa ż-żarmar riċenti tal-pulizija Ċiniża ta 'attività ta' gang kriminali ta 'erba' snin li kienet responsabbli fil-ħasil ta '$ 5.6 biljun f'kripto.
Il-Gang fuq Skala Kbira tal-Ħasil tal-Flus '9.15'Immexxi minn ċertu Hong Mou, il-"9.15 Gang" jingħad li huwa wara l-aktar minn 300 inċident ta 'tele-traffikar li jinvolvu diversi siti ta' ġbir u ħlas madwar iċ-Ċina.
Il-grupp, li ilu jopera mill-2018, iffaċilita wkoll l-ingaġġ ta’ fondi illeċiti minn frodi, logħob tal-azzard u attivitajiet oħra relatati mal-kripto f’dollaru Amerikan biex jiġu eliminati traċċi ta’ illegalità.
Bl-użu tal-munita kriptografika, il-grupp ta 'Mou seta' jaħsel 40 biljun wan li jikkonverti f'iktar jew inqas $ 5.6 biljun, jgħidu l-awtoritajiet Ċiniżi.
Wara r-repressjoni, ġew arrestati 93 suspettat u nqabdu aktar minn 100 kompjuter u mowbajl użati minn membri tal-gangs.
Fondi li jammontaw għal 300 miljun wan ġew iffriżati wkoll skont il-każ. It-tneħħija b'suċċess tal-gang irriżulta wkoll fl-irkupru ta '7.8 miljun wan minn telf ekonomiku ta' diversi vittmi.
Cryptocurrency: In-naħa skuraFilwaqt li dan jista’ jitqies bħala rebħa għall-awtoritajiet, bla dubju jerġa’ jpoġġi lill-klassi tal-assi f’dawl negattiv.
Matul l-aħħar snin, pajjiżi bħall-Istati Uniti u l-Ewropa ħadu miżuri riġidi biex jirregolaw il-kripto bħala mezz alternattiv ta 'finanzjament għaċ-ċittadini tagħhom.
Wieħed mill-argumenti konvinċenti tagħhom huwa li l-kripto-muniti jistgħu jintużaw għal attivitajiet illeċiti u dawn it-tipi ta 'assi huma diffiċli biex jiġu rintraċċati, għall-inqas f'ċerti modi, u jagħmluhom għodda attraenti għall-ħasil tal-flus u reati oħra relatati.
Intant, każ kriminali għas-suspettati arrestati u Mou diġà qed jiġi pproċessat mill-awtoritajiet Ċiniżi.
Par BTCUSD jirriklama l-livell ta '$ 19K, jinnegozja għal $ 19,434 fuq il-grafika ta' kuljum | Sors: TradingView.com Immaġini dehru minn The Verge, Chart: TradingView.comSors oriġinali: Bitcoinhuwa