By Bitcoin.com - 6 xhur ilu - Ħin tal-Qari: 3 minuti
Ditti Crypto liċenzjati mill-Estonja akkużati għal €1 biljun f'danni
Atturi ħżiena sfruttaw ir-reġim ta 'liċenzjar li darba liberali ta' l-Estonja għal kumpaniji kripto biex iqarrqu lill-investituri u jwettqu reati oħra, jgħid rapport investigattiv. L-awturi jgħidu li skoprew għexieren ta’ każijiet bħal dawn, inklużi scams u skemi għall-evażjoni tas-sanzjonijiet u l-ħasil tal-flus. Minn meta Tallinn issikkat ir-regoli tagħha, ħafna minn dawn l-entitajiet telqu mill-Estonja, li s-settur bankarju tagħha kien akkużat b’dnubiet simili f’dawn l-aħħar snin, u fuq skala akbar.
Pjattaformi Crypto Reġistrati fl-Estonja Frodi Faċilitata, Ħlasijiet Russi, Allegazzjonijiet ta' Rapport
Ir-rekwiżiti preċedentement laxki tal-Estonja għal negozji kriptografiċi li jfittxu li jipprovdu servizzi liċenzjati mill-UE, biddlu n-nazzjon Baltiku żgħir f’“ċentru ta’ kriminalità finanzjarja,” skont riċerka mwettqa minn Vsquare, netwerk ta’ ħwienet tal-midja ffukat fuq investigazzjonijiet transkonfinali fl-Ewropa Ċentrali. .
Il-ġurnalisti qalu din il-ġimgħa li analizzaw kważi 300 minn dawn il-kumpaniji u sabu għexieren ta’ każijiet ta’ frodi, ħasil ta’ flus, u evażjoni ta’ sanzjonijiet kif ukoll finanzjament illeċitu ta’ organizzazzjonijiet kriminali u paramilitari bħal dawk li qed jipparteċipaw fil-kunflitt qarsa fl-Ukrajna.
L-awtoritajiet f’Tallinn introduċew sistema ta’ liċenzji li tiffavorixxi l-kripto fl-2017 biex jattiraw negozji li jittrattaw assi diġitali u matul l-aħħar snin in-numru ta’ entitajiet liċenzjati fis-settur qabeż l-1,600. Iżda aktar minn terz minnhom użaw is-servizzi ta' tliet aġenziji ta' formazzjoni ta' kumpaniji biss.
Dawn l-aġenziji offrew speċjalisti lokali għar-rwoli ta' uffiċjali u eżekuttivi kontra l-ħasil tal-flus (AML). Fosthom, xufier ta’ taxi dejn, welder ipprojbit mill-iwweldjar, plamer bla xogħol, u persuna li tgħix f’pajjiż iffinanzjat mill-istat. home li kienu kollettivament responsabbli għal aktar minn ditti kripto 60.
Skond il- tirrapporta, kumpaniji "Estonjani" bħal dawn, li impjegaw atturi u ħolqu profili foloz, kellhom rabtiet mas-servizzi tal-intelliġenza tar-Russja u l-banek sanzjonati tagħha, u kienu wara għexieren ta 'każijiet ta' frodi internazzjonali li kkawżaw danni stmati ta 'aktar minn €1 biljun (madwar $1.06 biljun).
L-eżempji pprovduti fl-artiklu jinkludu dak ta’ Cyfroncapital OÜ, ditta li hija proprjetà ta’ Kirill Doronin, il-moħħ tal-piramida kbira tal-kripto Russa Finiko, li kellha liċenzja valida tal-kripto Estonjan għal kważi tliet snin, sa Lulju 2022. Cyfron żviluppat l-app mobbli tal-iskema Ponzi.
Skont il-kumpanija forensika blockchain Chainalysis, il-fondi miġbura minn Finiko ġew maħsula permezz ta’ Garantex, skambju ta’ kripto-munita ma’ uffiċċji f'Moska li kienet operata mill-entità reġistrata fl-Estonja Garantex Europe OÜ.
Sanzjonat mill-Uffiċċju tal-Kontroll tal-Assi Barranin (OFAC) tad-Dipartiment tat-Teżor tal-Istati Uniti f'April 2022, Garantex intuża wkoll biex jiġbor fondi għal Rusich, unità paramilitari li tiġġieled fl-Ukrajna taħt il-kmand tal-grupp merċenarju Russu Wagner, skont id-ditta tal-kripto analytics Elliptic .
"Li tagħti flus lil dan it-tip ta 'organizzazzjoni permezz tas-sistema bankarja tradizzjonali tkun diffiċli ħafna, minħabba r-regolamenti stretti tal-ħasil tal-flus u s-sanzjonijiet SWIFT kontra r-Russja," jgħidu l-awturi tal-istudju mmexxi minn Vsquare u l-imsieħba tagħha f'diversi Stati Membri tal-UE.
Madankollu, ftit snin ilu biss is-settur bankarju tal-Estonja kien fil-qalba ta’ ħasil ta’ flus massiv iskandlu mal-awtoritajiet fl-Ewropa u l-Istati Uniti li jinvestigaw it-trasferiment ta $ 150 biljun mir-Russja u stati ex Sovjetiċi oħra permezz ta’ kontijiet fil-fergħa Estonjana ta’ Danske Bank. Minbarra l-akbar bank tad-Danimarka, ġew irrappurtati wkoll il-ġganti bankarji Citigroup u Deutsche Bank implikat.
Peress li l-Estonja ssikkat ir-regoli tagħha għall-industrija bil emendi għall-Att tiegħu dwar il-Ħasil tal-Flus u l-Prevenzjoni tal-Finanzjament tat-Terroriżmu li daħal fis-seħħ f'Marzu 2022, ħafna kumpaniji kriptografiċi għandhom tilfu l-liċenzji tagħhom u marret għal ġurisdizzjonijiet Ewropej oħra bħall-Litwanja ġirien — dan in-nazzjon Baltiku issa huwa home lil aktar minn 800 ditta li jaħdmu b'assi diġitali.
X'inhuma l-ħsibijiet tiegħek dwar is-sejbiet fir-rapport? Aqsamhom fit-taqsima tal-kummenti hawn taħt.
Sors oriġinali: Bitcoin. Bil