By Bitcoinist - 1 sena ilu - Ħin tal-Qari: 3 minuti
L-Aġenzija Indjana għall-Infurzar tal-Liġi Kkonfiskata $1.2 Miljun F'Scam
L-għassies finanzjarju tal-Indja, id-Direttorat tal-Infurzar (ED), ikkonfiska $1.2 miljun f'investigazzjoni ta 'skema ta' frodi li bbażat ruħha fuq token ibbażat fuq App, HPZ. Skont stqarrija għall-istampa uffiċjali ippubblikati fid-29 ta 'Settembru, diversi apps offrew lill-utenti jixtru t-tokens HPZ biex ikollhom qligħ ogħla. U l-investigazzjonijiet wrew li l-"entitajiet ikkontrollati miċ-Ċina" kienu wara l-iscam.
Il-kripto-munita rat adozzjoni wiesgħa f'dawn l-aħħar snin. U peress li l-assi diġitali saru s-sors ta 'skambju mainstream fil-ħajja ta' kuljum, fetaħ mod għall-frodisti biex iqarrqu lin-nies u jneħħu l-flus tagħhom b'mod anonimu fil-kripto. Konsegwentement, in-numru dejjem jikber ta 'scams kripto u attivitajiet ta' frodi qajmu lill-aġenziji globali tal-infurzar tal-liġi biex jipproteġu lill-utenti u jiġġieldu operaturi illegali.
Qari Relatat: Solana (SOL) Price Nosedives Peress li Netwerk 'Ethereum Killer' Tbati Ħruġ Ieħor
L-FIR, ippreżentata f'Ottubru 2021 fl-Għassa tal-Pulizija taċ-Ċiberkriminalità ta 'Kohima, Nagaland, wassal għall-investigazzjonijiet fl-app akkużat mill-għassies finanzjarju Indjan ED. Il-vittmi fl-ilmenti semmew li l-app tat-token HPZ u apps oħra simili ingannjaw il-flus li qalgħu iebes tal-investituri.
Barra minn hekk, is-sonda ta 'ED kixef diversi organizzazzjonijiet fiċ-Ċina li kienu konnessi mal-iscams tat-tokens HPZ u operawha b'applikazzjonijiet multipli. Il-kumpaniji, skont l-awtorità, jinkludu Larting Private Limited, Mobicred Technology Private Limited, Magic Data Technology Private Limited, Acepearl Services Private Limited, Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd, Comein Network Technology Private Limited, Wecash Technology Private Limited, Magic Bird Technology Private Limited, u Baitu Technology Private Limited.
As always, fraudsters claimed higher returns on investment (ROI) to users and faked that the investment in HPZ tokens is similar to investing in Bitcoin mining machines and other cryptocurrencies.
BitcoinIl-prezz ta' bħalissa qed jinnegozja 'l fuq minn $19,500. | Sors: Ċart tal-prezz BTCUSD minn TradingView.com Id-Direttorat ta' l-Infurzar ta' l-Indja (ED) Ikompli jkisser il-Crypto ScamsIn addition, applications used to dupe the general public’s money were named Cashhome, Cashmart, and easyloan. Notably, the suspicious companies had settled service agreements with some non-banking financial firms to proceed with money transfers and even offered loan services operating with such fake apps, the report said.
Aktar tard dakinhar, fit-30 ta 'Settembru, l-aġenzija tal-infurzar tal-liġi irrapporta friża oħra ta 'madwar $ 58,354 ta' assi diġitali fuq l-iskambju kripto Indjan WazirX. Il-qbid ta’ fondi mill-awtorità jiġi kontra allegata app tal-logħob tal-azzard għall-ħasil tal-flus, E-Nuggets. L-aġenzija ressqet akkużi kontra E-Nuggets, il-Kap tagħha Aamir Khan, u suċċessuri oħra. Akkumula l-fondi tal-utenti fl-istablecoin, Tether, li l-valur tiegħu huwa marbut mad-dollaru, u t-tokens ta 'utilità ta' WazirX, WRX.
Qari Relatat: Major Bitcoin Il-Prezz Advance Mistenni Dan ix-Xahar, Jgħid l-Analista
L-aħħar qbid tal-fondi ta’ E-Nuggets ġej wara l- ED affaxxinat ammont kbir ta '$ 1.2 miljun in Bitcoins earlier. At the time, the agency expressed that the app was designed to launder money and halted withdrawals after gathering funds of a vast amount. The investigations found that some of E-nuggets’ profits were moved to overseas accounts. The fraudsters initially used WazirX to convert illegal money into crypto and then transferred funds to Binance.
Immaġini dehru minn Pixabay u chart minn TradingView.comSors oriġinali: Bitcoinhuwa