Minn The Daily Hodl - 1 sena ilu - Ħin tal-Qari: 2 minuti
Raġel minn Ohio akkużat mis-CTFC għal Allegata Skema Crypto Ponzi ta’ $12,000,000
The Commodity Futures Trading Commission (CTFC) is charging an Ohio man for soliciting over $12 million and 10 Bitcoin (BTC) f'allegata skema Ponzi.
Skond ġdida istqarrija għall-istampa, is-CTFC qed tieħu azzjonijiet ta’ infurzar ċivili kontra Rathnakishore Giri u ż-żewġ kumpaniji tiegħu talli allegatament talab fondi mingħand 150 klijent b’mod frawdolenti.
Is-CFTC qed tiċċarġja wkoll lill-ġenituri ta’ Giri – Giri Subramani u Loka Pavani Giri – bħala akkużati ta’ għajnuna talli allegatament kellhom fondi li għalihom m’għandhom l-ebda interess leġittimu.
“The complaint charges that from approximately March 2019 through the present, the defendants engaged in a fraudulent scheme in which they solicited and accepted over $12 million and more than 10 Bitcoin from at least 150 customers to invest in various digital asset investment funds purportedly operated by the defendants.
Skont l-ilment, l-akkużati għamlu bosta dikjarazzjonijiet foloz u qarrieqa fis-solleċitazzjonijiet tagħhom lill-klijenti, inklużi garanziji ta’ profitti, u s-suppost suċċess ta’ Giri bħala negozjant tal-assi diġitali.”
Is-CTFC isostni wkoll li Giri gideb lill-investituri dwar fatti materjali u mexxa l-kumpaniji tiegħu bħal skemi Ponzi, uża l-flus li ġabar mingħand il-klijenti biex jiffinanzja stil ta’ ħajja lussuża.
“L-ilment jallega wkoll fis-solleċitazzjonijiet tagħhom lill-klijenti, l-akkużati ħallew barra fatti materjali, inklużi l-konvenuti misapproprjaw fondi tal-klijenti biex iħallsu profitti lil klijenti oħra b’mod simili għal skema Ponzi u wkoll misapproprjaw fondi tal-klijenti biex iħallsu għall-istil ta’ ħajja lussuża ta’ Giri, li inklużi kirjiet ta’ jottijiet, vaganzi lussużi u xiri ta’ lussu.
L-ilment jallega wkoll li l-konvenuti ħalltu l-fondi tal-klijenti ma’ Giri u l-fondi tal-konvenuti tal-għajnuna meta l-konvenuti ttrasferixxew il-fondi tal-klijenti lil Giri u l-kontijiet personali bankarji u ta’ kummerċ tal-assi diġitali tal-konvenuti tal-għajnuna.”
Titlifx Taħbit - Abbona biex tikseb twissijiet bl-email kripto mwassla direttament fl-inbox tieghekIċċekkja Azzjoni Prezz
Follow us fuq twitter, facebook u, Telegramma
Surf It-Taħlita Hodl ta' Kuljum
Iċċekkja l-Aħbarijiet Aħbarijiet Ewlenin
Ċaħda: Opinjonijiet espressi f'The Daily Hodl mhumiex pariri dwar l-investiment. L-investituri għandhom jagħmlu d-diliġenza dovuta tagħhom qabel ma jagħmlu kwalunkwe investiment f'riskju għoli Bitcoin, kripto-munita jew assi diġitali. Jekk jogħġbok kun avżat li t-trasferimenti u l-kummerċ tiegħek huma għar-riskju tiegħek, u kwalunkwe telf li jista 'jkollok huwa r-responsabbiltà tiegħek. The Daily Hodl ma jirrakkomandax ix-xiri jew il-bejgħ ta ’xi kripto-muniti jew assi diġitali, u lanqas The Daily Hodl mhu konsulent dwar l-investiment. Jekk jogħġbok innota li The Daily Hodl tipparteċipa fil-marketing affiljat.
Immaġni Dehru: Shutterstock/FlashMovie/Natalia Siiatovskaia
Il-post Raġel minn Ohio akkużat mis-CTFC għal Allegata Skema Crypto Ponzi ta’ $12,000,000 deher l-ewwel fuq Il-Hodl ta' Kuljum.
Sors oriġinali: Il-Hodl ta' Kuljum