By Bitcoin.com - 1 sena ilu - Ħin tal-Qari: 3 minuti
L-Istati Uniti Tiċċarġja lir-Russi, lill-Venezweli għal Evażjoni tas-Sanzjonijiet bl-użu ta 'Cryptocurrency
Grupp ta’ ċittadini Russi u Venezwelani ġew akkużati mill-awtoritajiet Amerikani għar-rwoli tagħhom fi skema biex jiġu evitati sanzjonijiet tal-Punent u jaħslu l-flus fuq skala globali. Huma ġew akkużati li kisbu teknoloġiji militari minn kumpaniji Amerikani, żejt kuntrabandu, u jaħbu flussi ta 'flus għall-oligarki Russi permezz ta' kumpaniji shell u transazzjonijiet kripto.
Russi Arrestati fl-Ewropa jiffaċċjaw estradizzjoni lejn l-Istati Uniti fuq Allegazzjonijiet ta' Żejt tat-Tbaħħir, Teknoloġija b'Użu Doppju bi Ksur tas-Sanzjonijiet
Ħames ċittadini Russi u żewġ Venezwelani ġew akkużati bihom vjolazzjonijiet relatati max-xiri ta’ tagħmir militari u b’użu doppju magħmul mill-Istati Uniti f’isem xerrejja Russi u t-tbaħħir taż-żejt tal-Venezwela bi ksur tar-restrizzjonijiet. Il-prosekuturi federali qalu li wħud mill-komponenti elettroniċi spiċċaw f’sistemi tal-armi Russi maqbuda fil-kamp tal-battalja fl-Ukrajna.
Nhar l-Erbgħa, ġiet ippreżentata akkuża bi 12-il kont f'qorti federali fi Brooklyn, New York, ħabbar id-Dipartiment tal-Ġustizzja tal-Istati Uniti. Il-ħames Russi li qed jiffaċċjaw diversi akkużi ta’ akkwist globali u ħasil ta’ flus huma Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva, magħrufa wkoll bħala ‘Lana Neumann,’ Timofey Telegin, u Sergey Tulyakov.
L-Istati Uniti bħalissa qed tfittex l-estradizzjoni ta’ Orekhov u Uss, li ġew arrestati fil-Ġermanja u fl-Italja rispettivament. Ġew mixlija wkoll iċ-ċittadini tal-Venezwela Juan Fernando Serrano Ponce ('Juanfe Serrano') u Juan Carlos Soto. Iż-żewġ negozjati taż-żejt illeċiti f’senserija għall-kumpanija taż-żejt tal-Istat Venezwelana Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) bħala parti mill-iskema mifruxa. Fl-elaborazzjoni tal-akkużi, l-Avukat Amerikan għad-Distrett tal-Lvant ta’ New York Breon Peace ddikjara:
Kif allegat, l-akkużati kienu abilitanti kriminali għall-oligarki, orkestraw skema kumplessa biex jiksbu illegalment teknoloġija militari tal-Istati Uniti u żejt sanzjonat mill-Venezwela permezz ta 'numru kbir ta' tranżazzjonijiet li jinvolvu kumpaniji shell u munita kriptografika.
"Se nkomplu ninfurzaw il-kontrolli tal-esportazzjoni bla preċedent implimentati b'reazzjoni għall-gwerra illegali tar-Russja kontra l-Ukrajna u l-Uffiċċju tal-Infurzar tal-Esportazzjoni għandu l-ħsieb li jsegwi lil dawn il-ksur kull fejn ikunu madwar id-dinja," enfasizza Jonathan Carson, aġent speċjali inkarigat fl-Istati Uniti. Uffiċċju tal-Infurzar tal-Esportazzjoni tad-Dipartiment tal-Kummerċ.
Uffiċjali Amerikani jsostnu li l-konvenuti użaw entità reġistrata fil-Ġermanja biex iwettqu l-vjeġġi. Yury Orekhov serva bħala sid tal-parti u kap eżekuttiv tal-kumpanija Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA) ibbażata f'Hamburg, li l-attività ewlenija tagħha kienet it-tagħmir industrijali u l-kummerċ tal-komoditajiet.
L-NDA serviet bħala kumpanija ta' quddiem li permezz tagħha r-Russi akkwistaw u akkwistaw teknoloġiji sensittivi bħal mikroproċessuri użati f'ajruplani tal-ġlied, sistemi ta' missili, munizzjon intelliġenti, u sistemi tar-radar. L-oġġetti mbagħad ġew mibgħuta lill-utenti finali fil-Federazzjoni Russa, inklużi kumpaniji sanzjonati li jaħdmu mal-industrija tad-difiża tar-Russja.
Bl-użu tal-istess entità, Orekhov u Uss iddaħħlu wkoll mijiet ta’ miljuni ta’ barmil ta’ żejt mill-Venezwela għal klijenti Russi u Ċiniżi. Fost dawn, il-kumpanija tal-aluminju ta 'oligarka Russu taħt sanzjonijiet u konglomerat taż-żejt u tal-gass ibbażat f'Beijing, li jingħad li huwa l-akbar fid-dinja.
Il-ftehimiet bejn PDVSA u NDA ġew ikkomunikati mill-Venezwelani u tranżazzjonijiet li jiswew miljuni ta 'dollari Amerikani ġew mibgħuta permezz ta' numru ta 'kumpaniji shell u kontijiet bankarji. Il-parteċipanti fl-iskema impjegaw ukoll qtar ta 'flus permezz ta' kurrieri fir-Russja u l-Amerika Latina u trasferimenti kripto biex iwettqu t-tranżazzjonijiet u jaħslu r-rikavat, allega d-DOJ. Jekk jinstabu ħatja, l-akkużati jiffaċċjaw sa 30 sena ħabs, innota t-tħabbira.
Tistenna arresti oħra ta' nies involuti fl-iskema ta' evażjoni tas-sanzjonijiet? Għidilna fit-taqsima tal-kummenti hawn taħt.
Sors oriġinali: Bitcoin. Bil