By Bitcoin Magazine - 6 months ago - Ħin tal-Qari: 5 minuti
Għaliex is-Sorveljanza tal-Blockchain teħtieġ il-Ploy tal-Att PATRIOT tal-FinCEN
FinCEN's Proposta ta' Miżura Speċjali Rigward Taħlit ta' Munita Virtwali Konvertibbli, bħala Klassi ta' Tranżazzjonijiet ta' Tħassib Primarju ta' Ħasil ta' Flus jikkriminalizzaw Bitcoin għodod ta’ privatezza taħt suspett ta’ ħasil ta’ flus. Il-proposta tiċċita t-Taqsima 311 tal-USA PATRIOT Act, li tippermetti l-ġbir bl-ingrossa ta' data minn aġenziji ta' intelligence.
Jekk il-FinCEN jirnexxilu, l-entitajiet regolati kollha jkollhom jipprovdu dejta tal-klijenti għal fondi suspettati li interaġixxew ma’ għodod u servizzi ta’ “taħlit” lill-aġenziji federali, u jista' jasal safejn jinkludi l-użu tan-Netwerk Lightning bħala att rapportabbli. Biex nifhmu l-motivazzjoni għall-proposta tal-FinCEN, irridu nħarsu lejn ir-relazzjoni bejn blockchain ditti ta' sorveljanza, aġenziji ta' intelligence, u l-metodi li jinfurmaw lill-euristika biex jintraċċaw il-fondi fil-katina.
Id-ditti tas-sorveljanza tal-Blockchain jużaw firxa ta’ euristiċi biex isegwu l-fondi fil-katina. Xi euristiċi joħorġu minn riċerka pubblikament disponibbli, riveduta mill-pari, bħall-sjieda tal-input komuni jew l-euristika tal-ko-nfiq, li fiha huwa preżunt li l-inputs kollha għal tranżazzjoni huma proprjetà tal-istess persuna. Euristiċi oħra huma inqas magħrufa pubblikament minħabba n-natura proprjetarja tas-softwer ta 'sorveljanza blockchain. Dak li nafu hu li Chainalysis “żviluppat eluf ta’ euristiċi oħra bbażati fuq [fuq] fehim tal-idjomi tal-użu fil- bitcoin ekosistema”, skont a karta ta 'riċerka.
Jista 'jkun hemm elf mod kif tqaxxar qattus, imma jekk "eluf" ta' euristiċi huma meħtieġa biex jintraċċaw il-fondi fi Bitcoin, nistgħu nassumu li l-proċessi applikati mhumiex neċessarjament affidabbli ħafna. Dan in-nuqqas ta’ qafas xjentifiku biex jitlesta l-kompiti ta’ sorveljanza tal-blockchain huwa enfasizzat ukoll mid-dokument imsemmi hawn fuq, li jsemmi n-nuqqas ta’ “sett ta’ dejta tal-verità tal-art għal raggruppamenti ta’ indirizzi”.
Il-proposta tal-FinCEN issa suppost tasal għas-salvataġġ tas-sorveljanza tal-blockchain, billi tippermetti l-għalf bl-ingrossa tal-hekk imsejħa euristiku tal-intelliġenza. Fl-euristika tal-intelliġenza, id-ditti tas-sorveljanza tal-blockchain jgħaqqdu dejta fuq il-katina ma 'dejta tad-dinja reali li hija jew disponibbli b'mod miftuħ - bħal billi jaqsmu l-indirizzi permezz ta' kanali ta 'komunikazzjoni pubblika - jew miksuba permezz ta' fornituri tas-servizz. Iżda l-informazzjoni privata tista', f'dan il-punt, tinkiseb biss b'mod legali bħal permezz ta' mandati jew taħrikiet, li jeħtieġu kawża probabbli u jikkostitwixxu proċessi twal. Dan bħalissa għandu jagħmel l-euristika tal-intelliġenza waħda bil-mod u għalja kkumplikata biex tiġi applikata bl-ingrossa – problema li l-proposta tal-FinCEN issolvi billi tirrikjedi li t-tranżazzjonijiet allegati ta’ taħlit jiġu rrappurtati direttament lill-gvern federali, filwaqt li jinjora d-dritt tan-nies għall-protezzjoni minn tfittxija u qbid arbitrarji f’ favur leġiżlazzjoni kontra t-terroriżmu.
"Ma tistax tintraċċa fondi permezz ta' servizz, għaliex il-mod kif is-servizzi jaħżnu u jimmaniġġjaw fondi depożitati mill-utenti b'mod inerenti jagħmel aktar traċċar mhux preċiż," jikteb Chainalysis. “Tranżazzjonijiet li jidħlu fis-servizzi ma jistgħux ikunu konnessi ma’ tranżazzjonijiet li jħallu s-servizzi”. Billi tattribwixxi tranżazzjonijiet lil entitajiet magħrufa, is-sorveljanza tal-blockchain għandha l-għan li tagħmel il-fondi traċċabbli fuq il-katina - Iżda s-softwer ta 'sorveljanza tal-blockchain ma jistax jattribwixxi dak li ma jafx. "L-iskambju innifsu biss jaf liema depożiti u rtirar huma assoċjati ma 'klijenti speċifiċi, u dik l-informazzjoni tinżamm fil-kotba tal-ordnijiet tal-iskambju, li mhumiex viżibbli fuq blockchains jew f'għodod ta' analiżi bħal Reactor." Mingħajr ir-regolamentazzjoni tal-għodod tal-privatezza taħt l-Att PATRIOT u r-rappurtar konsegwenzjali tad-dejta tal-utent, parti kbira min-negozju tagħha tkompli tkun imsejsa fis-suspett.
L-ineżattezza sistematika tas-softwer tas-sorveljanza tal-blockchain hija, ukoll, riflessa fir-rekords tal-akkwist tal-gvern tal-Istati Uniti stess, li turi li dipartimenti bħat-Teżor tal-Istati Uniti jikkuntrattaw mhux wieħed, iżda mill-inqas żewġ ditti differenti ta 'sorveljanza blockchain għal skopijiet ta' infurzar tal-liġi, jiġifieri Chainalysis Inc. u Intrapriżi Ellittiċi Limited. Dan għaliex, kif illustrati fil-każ US vs Sterlingov, fornituri differenti ta 'sorveljanza blockchain storikament jagħtu riżultati differenti.
In-nuqqas ta' affidabbiltà tas-softwer ta' sorveljanza blockchain issir saħansitra aktar ċara meta jiġi investigat ir-raġunament imressaq biex jappoġġja l-proposta tal-FinCEN, jiġifieri li t-terroristi, bħall-Ħamas ta' Gaża, allegatament jirrikorru għall-munita kriptografika għall-ġbir ta' fondi - talba li kienet eċċellenti. debunked minn eks kittieb tad-diskorsi tal-Kamra Amerikana u direttur tal-politika pubblika fi Pjattaformi tal-irvellijiet Sam Lyman, filwaqt li enfasizza li l-ġbir ta 'fondi kripto preċedenti tal-Ħamas kienu, fil-fatt, diżastru assolut, li wassal għall-inġustjar moħbi ta' fondi lejn il-Gvern tal-Istati Uniti.
Iżda l-fatti ma jwaqqfux lill-eks investigatur tal-IRS u l-impenn strateġiku Ellittiku attwali li jwassal lil Matthew Price titlob li "l-użu tal-kripto huwa 'ħafna aktar faċli minn kuntrabandu ta' flus kontanti fuq il-fruntiera tal-Eġittu'". Chainalysis ma taqbilx, fi a dikjarazzjoni maħruġa biex tiċċara l-informazzjoni ħażina mifruxa li l-Ħamas allegatament irċieva miljuni f’munita kriptografika li wasslu għall-attakki tas-7 ta’ Ottubru: “Minħabba t-trasparenza inerenti tat-teknoloġija blockchain u n-natura ta’ spiss pubblika tal-kampanji ta’ finanzjament tat-terroriżmu, il-munita kriptografika mhijiex soluzzjoni effettiva biex tiffinanzja t-terroriżmu fuq skala kbira”.
Issa għandna tliet fornituri differenti tas-sorveljanza blockchain kollha jsostnu tliet affarijiet differenti. Ġol oriġinali artikolu, It-talbiet tal-BitOK ibbażati f'Tel-Aviv għall-Ħamas li rċevew aktar minn 41 Miljun USD, filwaqt li talbiet Ellittiċi għall-Ġiħad Islamika Palestinjana li rċeviet aktar minn 93 Miljun USD fil-kripto bejn l-2021 u Ġunju ta 'din is-sena - numri li, ssostni Chainalysis, huma "eżaġerati ”. Apparentement, l-analisti identifikaw b'mod falz kartiera ta 'skambju bħala kartiera personali.
Peress li l-maġġoranza tal-ewristiċi u r-raggruppamenti applikati m'għandhomx bażi xjentifika, m'hemm l-ebda mod biex tkun taf b'ċertezza li n-numri tagħhom huma korretti. Minflok, l-aġenziji tal-infurzar għandhom jiddeċiedu li l-informazzjoni ta’ min jafdaw – jagħżlu u jagħżlu li "xjenza" taqbel l-aħjar mal-istorja tagħha. Hawnhekk, il-prossimità għall-apparat tal-intelliġenza tiġi utli. Fl-aħħar tliet snin, Chainalysis għandha riċevuti mill-inqas 3.3 Miljun USD minn InQTel, il-fergħa tal-kapital ta’ riskju tas-CIA, filwaqt li l-kompetitur tagħha Elliptic twaqqfet minn Aċċeleratur GCHQ.
L-unika problema: skond Chainalysis' data proprja, inqas minn 1/3 tal-fondi riċevuti minn miksers fl-2022 ġew identifikati bħala illeċiti. Il-maġġoranza tal-fondi jibqgħu perfettament legali, filwaqt li l-finanzjament tat-terroriżmu jagħmel inqas minn frazzjoni tal-fondi illeċiti ġenerali identifikati: “[l]iffinanzjar tat-terroriżmu huwa porzjon żgħir ħafna tal-fondi diġà porzjon żgħir ħafna tal-volum tat-tranżazzjoni tal-kripto-munita li hija illeċita,” tgħid Chainalysis.
Ir-regolazzjoni tat-teknoloġiji tal-privatezza taħt l-Att PATRIOT għalhekk ma tistax tkun iġġustifikata, peress li l-uniku għan tagħha huwa li tippermetti sorveljanza totali ta’ oħrajn.wise ċittadini li jirrispettaw il-liġi permezz ta’ servizzi ta’ intelliġenza filwaqt li jkabbru s-superviżjoni tad-ditti ta’ sorveljanza tal-blockchain, u jikkastigaw kollettivament lin-nies għall-azzjonijiet ta’ ftit.
Sfortunatament għal FinCEN, anke b'sorveljanza totali tat-tranżazzjonijiet kollha allegati ta' taħlit, l-ebda proposta ma tista' tbiddel li xjenza li mhix ibbażata fuq il-fatt hija fantasija.
Din hija post mistieden minn L0la L33tz. L-opinjonijiet espressi huma kompletament tagħhom u mhux neċessarjament jirriflettu dawk ta 'BTC Inc jew Bitcoin Magazine.
Sors oriġinali: Bitcoin Magazine