Crypto Bust- ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးဖြင့် ဒေါ်လာ 93 ဘီလီယံခဝါချမှုအတွက် China Collars 5

By Bitcoinist - 1 year ago - စာဖတ်ချိန်: 2 မိနစ်
စက်တင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၂၁ နံနက် ၁၁ း ၀၀

Crypto Bust- ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးဖြင့် ဒေါ်လာ 93 ဘီလီယံခဝါချမှုအတွက် China Collars 5

China has become a hotbed of illicit crypto trade lately. The country has earned quite a reputation in the international community when it comes to scams and illegal activities involving cryptocurrencies.

မကြာသေးမီက နိုင်ငံတွင်းမှ ဆင်းသက်လာသော သို့မဟုတ် တရုတ် နိုင်ငံသားများ ပါဝင်သည့် ညစ်ညမ်းသော လုပ်ရပ်များ အများအပြား ရှိခဲ့သည်။ 

ဥပမာအားဖြင့်၊ 2021 ခုနှစ် ဇွန်လတွင် နိုင်ငံပေါင်း 200 မှ သားကောင်ပေါင်း 20 ကျော်သည် Crypto တွင် ရင်းနှီးမြှပ်နှံရန် ဆွဲဆောင်မှုရှိသော တရုတ်အမျိုးသမီးများအဖြစ် လှပပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိသော တရုတ်အမျိုးသမီးများအဖြစ် အသွင်ပြောင်းသော လိမ်လည်သူများထံ ဒေါ်လာ သန်း 70 ဆုံးရှုံးခဲ့သည်။

ယခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတွင်၊ နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသောကော်ဇောဆွဲခြင်းမှဒေါ်လာ 2.8 ဘီလီယံဆုံးရှုံးခဲ့သောတရုတ် crypto ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို Chainalysis မှအစီရင်ခံချက်တစ်ခုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ လိမ်လည်မှုဖြင့် လူရှစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။

ပြီးခဲ့သည့်ဇူလိုင်လတွင်၊ အမည်မသိတရုတ်နိုင်ငံသားများသည် အိန္ဒိယတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးများပါဝင်သည့် အတုအယောင်ချေးငွေအက်ပ်ရက်ကက်တစ်ခု၌ ပါဝင်ပတ်သက်ပြီးနောက် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။

သို့သော်ဤလိမ်လည်မှုများတွင်ကိတ်မုန့်ကိုယူခြင်းသည် crypto တွင်ခဝါချမှုအတွက်တာဝန်ရှိသောလေးနှစ်ကြာရာဇ၀တ်ဂိုဏ်းလှုပ်ရှားမှုတစ်ခု၏မကြာသေးမီကတရုတ်ရဲများကိုဖျက်သိမ်းခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။

Hong Mou မှ ဦးဆောင်သော "9.15 Gang" သည် တရုတ်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ စုဆောင်းမှုနှင့် ငွေပေးချေမှုဆိုဒ်အမျိုးမျိုးတို့ပါဝင်သော တယ်လီရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှု 300 ကျော်၏ နောက်ကွယ်တွင် ရှိနေသည်ဟု ဆိုသည်။

2018 ခုနှစ်ကတည်းက စတင်လည်ပတ်ခဲ့သည့်အဖွဲ့သည် တရားမဝင်ငွေကြေးများကို လိမ်လည်မှု၊ လောင်းကစားနှင့် အခြားသော crypto ဆက်စပ်လုပ်ဆောင်မှုများမှ တရားမဝင်ငွေကြေးများကို အမေရိကန်ဒေါ်လာသို့ လွှဲပြောင်းပေးခြင်းကိုလည်း ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည်။

Mou ၏အဖွဲ့သည် ငွေကြေးအမြောက်အမြားကို အသုံးပြု၍ ဒေါ်လာ ၅ ဒသမ ၆ ဘီလီယံသို့ ပြောင်းလဲကာ ယွမ် ၄၀ ဘီလီယံကို ခဝါချနိုင်ခဲ့သည်ဟု တရုတ်အာဏာပိုင်များက ပြောကြားခဲ့သည်။

နှိမ်နင်းမှုအပြီးတွင် သံသယရှိသူ ၉၃ ဦးကို ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး ဂိုဏ်းဝင်များအသုံးပြုသည့် ကွန်ပျူတာနှင့် လက်ကိုင်ဖုန်း ၁၀၀ ကျော်ကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။

ယွမ် သန်း 300 ရှိသော ရန်ပုံငွေများကိုလည်း အမှုကိစ္စနှင့်အညီ ရပ်တန့်ခဲ့သည်။ ဂိုဏ်းကို အောင်မြင်စွာ ဖြုတ်ချနိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် အမျိုးမျိုးသော စီးပွားရေး ဆုံးရှုံးမှုများမှ ယွမ် ၇.၈ သန်းကို ပြန်လည်ရရှိစေခဲ့သည်။

၎င်းကို အာဏာပိုင်များအတွက် အောင်ပွဲတစ်ခုဟု ယူဆနိုင်သော်လည်း၊ ၎င်းသည် ပိုင်ဆိုင်မှုလူတန်းစားကို အပျက်သဘောဆောင်သည့် အလင်းတန်းတစ်ခုအဖြစ် တစ်ဖန်ပြန်ဖြစ်စေမည်မှာ သေချာပါသည်။

ပြီးခဲ့သောနှစ်များအတွင်း၊ US နှင့် Europe ကဲ့သို့သောနိုင်ငံများသည် ၎င်းတို့၏နိုင်ငံသားများအတွက် အခြားငွေကြေးထောက်ပံ့မှုနည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ် crypto ကိုထိန်းချုပ်ရန် တင်းကျပ်သောအစီအမံများကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။

၎င်းတို့၏ ခိုင်လုံသော အကြောင်းပြချက်များထဲမှ တစ်ခုမှာ cryptocurrencies ကို တရားမဝင် လုပ်ဆောင်မှုများ အတွက် အသုံးပြုနိုင်ပြီး အဆိုပါ ပိုင်ဆိုင်မှု အမျိုးအစားများကို အနည်းဆုံး နည်းလမ်းများဖြင့် ခြေရာခံရန် ခက်ခဲသောကြောင့် ၎င်းတို့အား ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အခြားသော ရာဇ၀တ်မှုများ အတွက် ဆွဲဆောင်မှုရှိသော ကိရိယာတစ်ခု ဖြစ်လာစေပါသည်။

လက်ရှိအချိန်တွင် ဖမ်းဆီးခံထားရသည့် သံသယရှိသူများနှင့် Mou တို့အတွက် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ အမှုကို တရုတ်အာဏာပိုင်များက ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်သည်။

မူရင်း source ကို: Bitcoinဖြစ်