By Bitcoin.com - 1 year ago - စာဖတ်ချိန်: 3 မိနစ်
Cryptocurrency ကို အသုံးပြု၍ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများ ရှောင်တိမ်းမှုအတွက် ရုရှားနှင့် ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံသားများကို အမေရိကန်က တရားစွဲဆိုထားသည်။
ရုရှားနှင့် ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံသားအုပ်စုတစ်စုသည် အနောက်နိုင်ငံများ၏ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ရှောင်လွှဲရန်နှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ငွေကြေးခဝါချမှုအစီအစဉ်တွင် ၎င်းတို့၏အခန်းကဏ္ဍအတွက် အမေရိကန်အာဏာပိုင်များက စွဲချက်တင်ထားသည်။ ၎င်းတို့သည် အမေရိကန်ကုမ္ပဏီများထံမှ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာများရယူခြင်း၊ ရေနံမှောင်ခိုကူးခြင်းနှင့် shell ကုမ္ပဏီများနှင့် crypto အရောင်းအ၀ယ်များမှတစ်ဆင့် ရုရှား oligarchs များအတွက် ငွေကြေးစီးဆင်းမှုကို ဖုံးကွယ်ထားသည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။
ဥရောပတွင် ဖမ်းဆီးခံထားရသည့် ရုရှားနိုင်ငံသားများသည် သင်္ဘောရေနံဆီ၊ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများကို ချိုးဖောက်ခြင်းတွင် နှစ်ထပ်သုံးနည်းပညာဖြင့် အမေရိကန်သို့ လွှဲပြောင်းခြင်းခံရသည်
ရုရှားနိုင်ငံသားငါးဦးနှင့် ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံသားနှစ်ဦးတို့ကို တရားစွဲဆိုထားသည်။ ချိုးဖောက်မှုများကို ရုရှားဝယ်လက်များကိုယ်စား အမေရိကန်လုပ် စစ်ဘက်နှင့် နှစ်မျိုးသုံးစက်ကိရိယာများ ဝယ်ယူခြင်းနှင့် ဗင်နီဇွဲလားရေနံတင်ပို့ခြင်းဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များကို ဖောက်ဖျက်ခြင်းနှင့် ဆက်စပ်နေသည်။ ယူကရိန်းစစ်မြေပြင်မှာ ရုရှားက သိမ်းဆည်းရမိတဲ့ အီလက်ထရွန်နစ် အစိတ်အပိုင်းအချို့ဟာ အီလက်ထရွန်နစ် အစိတ်အပိုင်းအချို့ကို ယူကရိန်းအစိုးရရှေ့နေတွေက ပြောပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်၊ နယူးယောက်၊ ဘရွတ်ကလင်ရှိ ဗဟိုတရားရုံးတစ်ခုတွင် စွဲချက် ၁၂ ချက်တင်ခဲ့ကြောင်း အမေရိကန်တရားရေးဌာနက ကြေညာခဲ့သည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ၀ယ်ယူမှုနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှုဆိုင်ရာ စွဲချက်အမျိုးမျိုးဖြင့် ရင်ဆိုင်နေရသော ရုရှားနိုင်ငံသားငါးဦးမှာ Yury Orekhov၊ Artem Uss၊ Svetlana Kuzurgasheva၊ 'Lana Neumann'၊ Timofey Telegin နှင့် Sergey Tulyakov တို့ဖြစ်သည်။
ဂျာမနီနှင့် အီတလီတို့တွင် အသီးသီး ဖမ်းဆီးခံထားရသော Orekhov နှင့် Uss တို့ကို လွှဲပြောင်းပေးရန် အမေရိကန်က ကြိုးပမ်းနေသည်။ ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံသား Juan Fernando Serrano Ponce ('Juanfe Serrano') နှင့် Juan Carlos Soto တို့လည်း စွဲချက်တင်ခံခဲ့ရသည်။ ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံပိုင် ရေနံကုမ္ပဏီ Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) အတွက် တရားမ၀င်ရေနံ ပေးဝေမှုနှစ်ခုသည် အခင်းအကျင်းမရှိသော အစီအစဉ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ စွဲချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်ရှင်းလင်းချက်တွင် New York အရှေ့ပိုင်းခရိုင်မှ အမေရိကန်ရှေ့နေ ဘရီယွန် ငြိမ်းချမ်းရေးက ပြောသည်။
စွပ်စွဲထားသည့်အတိုင်း၊ တရားခံများသည် oligarchs များအတွက် ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်သူများဖြစ်ကြပြီး၊ အမေရိကန်စစ်တပ်နည်းပညာကိုတရားမ၀င်ရယူရန် ရှုပ်ထွေးသောအစီအစဥ်ကို ကြိုးကိုင်ကာ shell ကုမ္ပဏီများနှင့် cryptocurrency များပါ၀င်သည့် အရောင်းအ၀ယ်များစွာဖြင့် ဗင်နီဇွဲလားရေနံကို ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသည်။
"ယူကရိန်းအပေါ် ရုရှားရဲ့တရားမ၀င်စစ်ပွဲကို တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ ယူကရိန်းကို ဆန့်ကျင်တဲ့စစ်ကို တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ မကြုံစဖူးသော ပို့ကုန်ထိန်းချုပ်မှုတွေကို ဆက်လက်ကျင့်သုံးသွားမှာပါ၊ ဒီချိုးဖောက်သူတွေကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိတိုင်း လိုက်ရှာဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်" ဟု US မှ အထူးအေးဂျင့်တာဝန်ခံ Jonathan Carson က အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဦးစီးဌာန ပို့ကုန်ဥပဒေစိုးမိုးရေးရုံး။
အမေရိကန် တာဝန်ရှိသူများက တရားခံများသည် တင်ပို့မှုတွင် ဂျာမန်မှတ်ပုံတင်ထားသော အဖွဲ့အစည်းကို အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ Yury Orekhov သည် ဟမ်းဘတ်အခြေစိုက် ကုမ္ပဏီ Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA) ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပိုင်ရှင်နှင့် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
NDA သည် ရုရှားလူမျိုးများသည် တိုက်လေယာဉ်များ၊ ဒုံးကျည်စနစ်များ၊ စမတ်ခဲယမ်းများနှင့် ရေဒါစနစ်များတွင် အသုံးပြုသည့် မိုက်ခရိုပရိုဆက်ဆာများကဲ့သို့သော အရေးကြီးနည်းပညာများကို အရင်းအနှီးရယူကာ ရှေ့တန်းကုမ္ပဏီအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် အဆိုပါပစ္စည်းများကို ရုရှားကာကွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် လုပ်ဆောင်နေသော ဒဏ်ခတ်အရေးယူထားသော ကုမ္ပဏီများအပါအဝင် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းရှိ သုံးစွဲသူများထံ တင်ပို့ခဲ့သည်။
တူညီသောအဖွဲ့အစည်းကိုအသုံးပြု၍ Orekhov နှင့် Uss တို့သည် ရုရှားနှင့် တရုတ်ဖောက်သည်များအတွက် ဗင်နီဇွဲလားမှ ရေနံစည်ပေါင်း သန်းရာပေါင်းများစွာကို ခိုးသွင်းခဲ့သည်။ ၎င်းတို့အနက် ရုရှားလက်အောက်ရှိ oligarch တစ်ဦး၏ အလူမီနီယံကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ ပိတ်ဆို့မှုများ ဘေဂျင်းအခြေစိုက် ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ လုပ်ငန်းစုကြီးသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကြီးဆုံးဟု ဆိုသည်။
PDVSA နှင့် NDA အကြား သဘောတူညီချက်များကို ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံသားများက ကြားဖြတ်ပေးခဲ့ပြီး အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်းပေါင်းများစွာတန်ဖိုးရှိသော အရောင်းအဝယ်များကို shell ကုမ္ပဏီများနှင့် ဘဏ်စာရင်းများမှတဆင့် လွှဲပေးခဲ့သည်။ အစီအစဉ်တွင်ပါဝင်သူများသည်ငွေပေးချေမှုများလုပ်ဆောင်ရန်နှင့်ရရှိသောငွေများကိုခဝါချရန်အတွက်ရုရှားနှင့်လက်တင်အမေရိကရှိစာပို့သူများနှင့် crypto လွှဲပြောင်းမှုများမှတဆင့်ငွေသားစက်များကိုအသုံးပြုခဲ့သည်ဟု DOJ မှစွပ်စွဲထားသည်။ ပြစ်မှုထင်ရှားပါက တရားခံများအား ထောင်ဒဏ် အနှစ် ၃၀ အထိ ချမှတ်နိုင်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ပိတ်ဆို့အရေးယူမှု ရှောင်လွှဲမှုအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူများကို အခြားဖမ်းဆီးမှုများ သင်မျှော်လင့်ပါသလား။ အောက်ဖော်ပြပါ မှတ်ချက်ကဏ္ဍတွင် ကျွန်ုပ်တို့အား ပြောပြပါ။
မူရင်း source ကို: Bitcoin.com