By The Daily Hodl - လွန်ခဲ့သော 1 နှစ်က - စာဖတ်ချိန်: 2 မိနစ်
DOJ မှ $4,000,000,000 'OneCoin' အစီအစဉ်တွင် လိမ်လည်မှုဖြင့် စွဲချက်တင်ခံရသော အမျိုးသမီး
အမေရိကန်တရားရေးဌာန (DOJ) သည် ဘူဂေးရီးယားအမျိုးသမီးတစ်ဦးကို ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာတန်သော crypto စီမံချက်တွင် အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုမှပါဝင်နေသည်ဟု စွပ်စွဲကာ လိမ်လည်မှုဖြင့် ငွေကောက်ခံနေသည်။
သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အသစ်တွင် DOJ ကြေညာချက်များ fraud charges against Bulgarian national Irina Dilkinksa for allegedly being the head of the legal and compliance department of OneCoin, a $4 billion crypto-focused pyramid scheme.
New York တောင်ပိုင်းခရိုင်မှ Damien Williams ၏ရှေ့နေက ပြောကြားခဲ့သလို၊
"OneCoin cryptocurrency ပိရမစ်အစီအစဉ်အတွက် ဥပဒေရေးရာနှင့် လိုက်နာမှုဆိုင်ရာ အကြီးအကဲ Irina Dilkinska သည် သူမ၏အလုပ်ခေါင်းစဉ်နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သော OneCoin အား shell ကုမ္ပဏီများမှတစ်ဆင့် တရားမဝင်ရရှိသော ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာကို ခဝါချရန် ဖွင့်ထားသည်ဟု စွပ်စွဲခဲ့သည်။
Dilkinska သည် သားကောင်များ သန်းနှင့်ချီ၍ ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည့် ဒေါ်လာဘီလီယံနှင့်ချီသော ကျယ်ပြန့်သော အစီအစဉ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကူညီပေးခဲ့ပြီး ယခုအခါတွင် သူမသည် စွပ်စွဲခံထားရသော ရာဇ၀တ်မှုများအတွက် တရားမျှတမှုကို ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။
2014 ခုနှစ်တွင် "cryptoqueen" Ruga Ignatova မှစတင်ခဲ့ပြီး အဆင့်များစွာသော စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုအဖြစ် စျေးကွက်တင်ခဲ့သည့် OneCoin ကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားသော cryptocurrency ပက်ကေ့ဂျ်များဝယ်ယူရန်အတွက် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များအား အခြားသူများအား စုဆောင်းခြင်းအတွက် ကော်မရှင်များရရှိသည့် ပိရမစ်အစီအစဥ်တစ်ခုအဖြစ် တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
Ignatova သည် 2017 ခုနှစ်တွင် အဆိုပါအစီအစဉ်ကို ထိန်းကျောင်းမှုဖြင့် စွဲချက်တင်ခံခဲ့ရသော်လည်း ဂရိနိုင်ငံ၊ Athens သို့ လေယာဉ်စီးပြီးနောက် ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့သည်။ 2022 ခုနှစ် ဇွန်လတွင် FBI ၏ အလိုအရှိဆုံး ထိပ်တန်းစာရင်းတွင် ထည့်သွင်းခံခဲ့ရသည်။
Dilkinksa နှင့် သူမ၏ ပူးပေါင်းကြံစည်သူများသည် ဓါးစာခံများထံမှ ရန်ပုံငွေများအပြင် ခဝါချသည့်ငွေများ ပိုမိုထုတ်ယူရန်အတွက် shell ကုမ္ပဏီများကို အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု DOJ မှ သိရသည်။ ကြေးနန်းလိမ်လည်မှု ကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှု တစ်ကြိမ်နှင့် ငွေကြေးခဝါချမှု ကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှု နှစ်ခုစလုံးကို စွဲချက်တင်ထားပြီး ၎င်းတို့နှစ်ဦးစလုံးသည် အမြင့်ဆုံး ထောင်ဒဏ် အနှစ် ၂၀ အထိ ချမှတ်နိုင်သည်။
ဘီလူးမလွမ်းနဲ့ - Subscribe crypto အီးမေးလ်သတိပေးချက်များကိုသင်၏ inbox ထဲသို့တိုက်ရိုက်ပို့ရန်စစ်ဆေးခြင်း စျေးလှုပ်ရှားမှု
အကြှနျုပျတို့ကိုက Follow တွစ်တာ, Facebook က နှင့် ကွေးနနျးစာ
Surf နေ့စဉ် Hodl ရောနှော
နောက်ဆုံးရသတင်းခေါင်းကြီးပိုင်းများကို စစ်ဆေးပါ။
မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်: The Daily Hodl တွင်ဖော်ပြထားသောထင်မြင်ချက်များသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်မဟုတ်ပါ။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအနေဖြင့်မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုမဆိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပြုလုပ်မီသူတို့၏လုံ့လဝီရိယရှိရှိလုပ်ဆောင်သင့်သည် Bitcoin, cryptocurrency သို့မဟုတ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို။ သင်၏လွှဲပြောင်းမှုများနှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်များသည်သင်ကိုယ်တိုင်အန္တရာယ်ရှိသည်၊ ကျေးဇူးပြု၍ သင့်ဆုံးရှုံးမှုများအားလုံးသည်သင်၏တာ ၀ န်ဖြစ်သည်ဟု ကျေးဇူးပြု၍ အကြံပေးပါ။ The Daily Hodl သည်မည်သည့် cryptocurrencies သို့မဟုတ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ၀ ယ်ရန်သို့မဟုတ်ရောင်းချရန်မတိုက်တွန်းပါ၊ The Daily Hodl သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအကြံပေးလည်းမဟုတ်ပါ။ The Daily Hodl သည် Affiliate စျေးကွက်တွင်ပါ ၀ င်သည်ကိုသတိပြုပါ။
အထူးအသားပေးပုံ- Shutterstock/Mia Stendal/VECTORY_NT
the post DOJ မှ $4,000,000,000 'OneCoin' အစီအစဉ်တွင် လိမ်လည်မှုဖြင့် စွဲချက်တင်ခံရသော အမျိုးသမီး ပထမဦးဆုံးအပျေါမှာထငျရှား Daily Hodl မှ.
မူရင်း source ကို: Daily Hodl မှ