-
14dBitcoin ရောနှောခြင်းဝန်ဆောင်မှု Samourai Wallet တည်ထောင်သူများကို ငွေကြေးခဝါချမှုဖြင့် ဖမ်းဆီးအရေးယူထားသည်။
-
3mဒေါ်လာ 6,500,000,000 ဖြင့် ခဝါချရန် ကြိုးပမ်းသည့် အမျိုးသမီး၊ Bitcoin လန်ဒန်ရှိ အစမ်းသုံး (BTC)- အစီရင်ခံစာ
-
3mOnecoin ရှေ့နေ Mark Scott သည် ငွေခဝါချမှုအတွက် ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ် ချမှတ်ခဲ့သည်။
-
3mL2 ပရိုတိုကော Manta Network သည် DDoS တိုက်ခိုက်မှုကို ကြုံတွေ့ရပြီး ပရောဂျက်ခေါင်းဆောင်များသည် ငွေကြေးခဝါချမှု စွပ်စွဲချက်များကို ရင်ဆိုင်ရသည်။
-
3mအရှေ့တောင်အာရှတွင် လုပ်ဆောင်နေသော ငွေကြေးခဝါချသူများနှင့် လိမ်လည်လှည့်စားသူများအတွက် ရွေးချယ်မှု Tether (USDT) နည်းလမ်း
-
3mUSDT သည် ဝက်သားသတ်ခြင်း၏ အလိမ်အညာများ၏ နှလုံးသားတွင်ဖြစ်ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂက ပြောကြားခဲ့သည်။
-
5mဟောင်းများ Binance စီအီးအို Changpeng Zhao က အမေရိကန်အစိုးရ၏ အာမခံအခြေအနေများကို ပြောင်းပြန်လှန်ရန် ငြင်းဆိုလိုက်သည်။
-
5mBinance ငွေရေးကြေးရေးမှာ သန်းနဲ့ချီပြီး တက်ခဲ့ပေမယ့် စာရွက်စာတမ်းတွေကို မေ့သွားခဲ့တယ် — Columbia ပါမောက္ခ
-
5mCoinbase ရဲ့ Bitcoin Skyrocket ကို $450,000,000 ကျော်ဖြင့် မှာယူထားသည်။ Binance BTC Holdings ကျဆင်းခြင်း- ကွင်းဆက်ဒေတာ
-
5mEx- မှတင်ပြသော ကြီးမားသော ပျံသန်းမှုအန္တရာယ်Binance စီအီးအို၊ အစိုးရရှေ့နေများက US မှထွက်ခွာခြင်းမှ CZ ကိုတားမြစ်ရန်တောင်းဆိုမှုတွင်ပြောကြားခဲ့သည်။
-
5mDOJ နှင့် $4B ပြေလည်မှုရလိုကြောင်း တိုင်ကြားပြီးနောက် BNB ထွက်ပေါ်လာသည်။ Binance
-
5mအမေရိကန် တရားရေးဌာနနှင့် အခြေချရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဟု သိရသည်။ Binance $ 4 ဘီလီယံအဘို့
-
5mအမေရိကန် တရားရေးဌာနနှင့် အခြေချရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဟု သိရသည်။ Binance $4B အတွက်
-
5mMastercard သည် နောက်ဆုံးပေါ် AI ပေါင်းစပ်မှုဖြင့် crypto လိမ်လည်မှုကို တိုက်ဖျက်သည်။
-
5mOnecoin 'လိုက်နာမှု' ဦးခေါင်းသည် ကြေးနန်းလိမ်လည်မှုနှင့် ငွေခဝါချမှုစွဲချက်များဖြင့် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်
-
6mOracle ဝန်ထမ်းသည် $54 million Crypto Laundering Scheme တွင် ပါဝင်နေသည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်
-
6mOFAC သည် ငွေကြေးခဝါချရန်အတွက် Virtual Currency ကို အသုံးပြုသည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသော ရုရှားနိုင်ငံသား
-
6mအစီရင်ခံစာ- ထိုင်ဝမ်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးသည် ငွေကြေးခဝါချသူထံမှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၃၂၀ ကျော်ကို သိမ်းယူခဲ့သည်။
-
6mဒေါ်လာ သန်း 6 ငွေကြေးခဝါချမှုတွင် ချုပ်ချယ်သူများကို တရုတ်တရားရုံးက ထောင်ဒဏ် 300 နှစ် ချမှတ်ခဲ့သည်။
-
6mထိုင်ဝမ်ရဲတပ်ဖွဲ့သည် ဒေါ်လာ သန်း ၃၂၀ Crypto Money Laundering Racket ကို ဖြိုခွင်းခဲ့သည်။
-
6mငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွင် Crypto Mixers များကို အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးက ပစ်မှတ်ထားသည်။
-
6mFinCEN သည် crypto mixers များကို ငွေကြေးခဝါချမှုဗဟိုများအဖြစ် သတ်မှတ်ရန် အဆိုပြုသည်။
-
6mလှုံ့ဆော်ရေးအဖွဲ့များသည် crypto နှင့်အကြမ်းဖက်ဝါဒကိုချိတ်ဆက်နေသော Sen. Warren ကိုဆန့်ကျင်သည်။
-
6mUniswap v4 အတွက် KYC ချိတ်သည် ရပ်ရွာအငြင်းပွားမှုကို လှုံ့ဆော်ပေးသည်။
-
6mကွင်းဆက်ပရိုတိုကောများမှတဆင့် ခဝါချထားသော တရားမဝင် သို့မဟုတ် အန္တရာယ်များသော ရန်ပုံငွေများတွင် $7,000,000,000- Crypto Analytics Firm
-
7mCrypto ၏ အမှောင်ဘက်ခြမ်း- Elliptic ၏ အဆိုအရ $7 Billion သည် Chains များတစ်လျှောက် ခဝါချခဲ့သည်
-
7mစင်္ကာပူက ငွေကြေးခဝါချမှု စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး တိုးချဲ့နေချိန်တွင် တရုတ်နိုင်ငံရှိ Crypto ဖောက်သည်များကို ပစ်မှတ်ထားခဲ့သည်။
-
7mကင်ညာဝန်ကြီး- မကြာသေးမီက အမေရိကန်အစိုးရသည် Worldcoin ကိုယ်စားလှယ်များကို ဖမ်းဆီးရန် ကြိုးပမ်းမှုကို ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။
-
7mChainalysis အရ မြောက်ကိုရီးယားဟက်ကာများသည် ရုရှား Crypto Exchange များကို တရားမဝင် ဒစ်ဂျစ်တယ် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို လမ်းကြောင်းလွှဲရန် နှိပ်နေသည်၊
-
7mအစိုးရသည် 'မလိုလားအပ်သော' 'မလိုလားအပ်သော' SBF ဂျူရီရွေးချယ်ရေးမေးခွန်းများကို ကန့်ကွက်သည်။
-
7mOneCoin ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Greenwood သည် လိမ်လည်မှု၊ ငွေကြေးခဝါချမှုဖြင့် အမေရိကန်ထောင် နှစ် 20 ကျခံရ
-
7mအစီရင်ခံစာ- Virtual Currency Platform Operator 50 ကျော်သည် ထိုင်ဝမ်ဈေးကွက်သို့ ဝင်ရောက်လိုပါသည်။
-
8mလန်ဒန် Fintech ပိုင်ရှင်သည် Crypto မှတစ်ဆင့် ကြီးမားသော မူးယစ်ဆေးဝါး ငွေကြေးခဝါချမှုကို လွယ်ကူချောမွေ့စေသည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။
-
8mငွေခဝါချမှုနှင့် ဟက်ကာအရှုပ်တော်ပုံကြားတွင် Tornado Cash Co-Founder သည် အပြစ်မရှိကြောင်း တောင်းပန်ခဲ့သည်။
-
8mTornado Cash ပူးတွဲတည်ထောင်သူသည် စွဲချက်အားလုံးအတွက် အပြစ်မရှိကြောင်း ဝန်ခံသည်- အစီရင်ခံစာ
-
8mCrypto တွင် သန်းပေါင်းများစွာကို ရဲများက ဖမ်းမိခဲ့သော ဒေါ်လာ သန်း 740 ငွေကြေးခဝါချမှု အရှုပ်တော်ပုံတွင် အမည်ပေးထားသော စင်ကာပူဘဏ်ကြီးများ၊
-
8mDEA Duped- Crypto Scammer သည် အေဂျင်စီကို လိမ်ညာပြီး ဒေါ်လာ 55K ဖြင့် ဖယ်ရှားခဲ့သည် ။
-
8mCrypto လုပ်ငန်းရှင် Moshe Hogeg ကို ဒေါ်လာ သန်း ၂၉၀ လိမ်လည်မှုဖြင့် အစ္စရေးရဲတပ်ဖွဲ့က စွပ်စွဲခဲ့သည်။
-
8mCrypto Mixer Tornado Cash ၏တည်ထောင်သူများသည် $ 1 ဘီလီယံခဝါချသည်ဟုစွပ်စွဲထားသည်။
-
8mTornado Cash ပူးတွဲတည်ထောင်သူများကို ငွေကြေးခဝါချမှု၊ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ချိုးဖောက်မှုများဖြင့် တရားစွဲဆိုထားသည်။
-
8mကင်ညာဒေသခံများသည် 'Virtual Assets on Public Survey' တွင် ပါဝင်ရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်
-
9mမြောက်ကိုရီးယား၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် အမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်များက အိမ်ဖြူတော်ကို တိုက်တွန်းသည်- အစီရင်ခံစာ
-
9mနည်းပညာစွန့်ဦးတီထွင်သူ Ilya Lichtenstein က ဒေါ်လာ 4.5 ဘီလီယံကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ ဝန်ခံလိုက်ပါတယ်။ Bitcoin Heist
-
9mနယူးယော့ခ်အမျိုးသားသည် ဒေါ်လာဘီလီယံနှင့်ချီ၍ ဝန်ခံခဲ့သည်။ Bitcoin 2016 ခုနှစ်မှ Hack သည် ဇနီးသည်အား ငွေခဝါချမှုအထိ အပြစ်ရှိကြောင်း ၀န်ခံခဲ့သည်။
-
9mငွေကြေးခဝါချမှုဖြင့် တရားစွဲခံရသည့် တစ်ဦးချင်းသည် ဟက်ကာဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံထားသည်။ Bitfinex 2016 ခုနှစ်- အစီရင်ခံစာ
-
9mဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ နှစ်ထပ်စံနှုန်းများ- SBF ၏ ဥပဒေရေးရာပြဿနာများ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို မီးပွား
-
9mထိပ်တန်း 5 တောင်ကိုရီးယား Crypto Exchanges သည် တရားမ၀င်လှုပ်ရှားမှုများကို တားဆီးရန် လိုက်နာရမည့် မဟာဗျူဟာများကို ထုတ်ဖော်ပြသသည်
-
9mနမီးဘီးယားသည် crypto လဲလှယ်မှုစည်းမျဉ်းဥပဒေမူကြမ်းကို ဥပဒေအဖြစ် လက်မှတ်ရေးထိုးသည်။
-
9mNY Couple သည် Crypto တွင် Billions နှင့် Cash တို့ကို အသနားခံပြီး Deal Over လုပ်ရန်၊ Bitfinex Hack Laundering Case
-
9mလင်မယားနောက်ကွယ် Bitfinex ငွေကြေးခဝါချမှု အစီအစဉ်သည် အမေရိကန် အစိုးရရှေ့နေများနှင့် အသနားခံစာ ပေးပို့မှု ရှိလာခဲ့သည်။