By Bitcoinist - 1 वर्ष पहिले - पढ्ने समय: 2 मिनेट
क्रिप्टो बस्ट: डिजिटल मुद्राहरूमा $ 93 बिलियन लान्डरिङको लागि चीन कलर 5
China has become a hotbed of illicit crypto trade lately. The country has earned quite a reputation in the international community when it comes to scams and illegal activities involving cryptocurrencies.
हालै, त्यहाँ देशबाट उत्पत्ति भएको वा चिनियाँ नागरिकहरूको संलग्नतामा धेरै नापाक गतिविधिहरू भइरहेका छन्।
उदाहरणका लागि, जुन २०२१ मा, कम्तीमा २० देशका २०० भन्दा बढी पीडितहरूले आफूलाई सुन्दर र सेक्सी चिनियाँ महिलाको भेषमा क्रिप्टोमा लगानी गर्न मनाउने धोखाधडीहरूबाट $७० मिलियन गुमाए।
यस वर्षको जनवरीमा, चिनियाँ क्रिप्टो लगानीकर्ताहरूलाई कुख्यात रग पुलहरूबाट $ 2.8 बिलियन गुमाएका चिनियाँ क्रिप्टो लगानीकर्ताहरूलाई खुलासा गर्दै चेनालिसिसले एउटा रिपोर्ट जारी गरेको थियो। ठगीमा संलग्न आठ जना पक्राउ परेका छन् ।
गत जुलाईमा, अज्ञात चिनियाँ नागरिकहरू भारतमा फर्जी ऋण एप र्याकेटमा संलग्न भएपछि पक्राउ परेका थिए जसमा डिजिटल मुद्राहरू पनि संलग्न थिए।
तर सायद यी घोटालाहरूमा केक लिनु भनेको क्रिप्टोमा $ 5.6 बिलियन लुन्डरिङमा जिम्मेवार रहेको चार वर्षको आपराधिक गिरोह गतिविधिको चिनियाँ पुलिसको हालैको विघटन हो।
ठूलो स्केल '9.15' मनी लाउन्डरिङ गिरोहएक निश्चित Hong Mou को नेतृत्वमा, "9.15 Gang" ले चीनभरि विभिन्न सङ्कलन र भुक्तानी साइटहरू समावेश गरी टेलि-ट्राफिकिङका 300 भन्दा बढी घटनाहरूको पछाडि रहेको भनिएको छ।
2018 देखि सञ्चालनमा रहेको समूहले गैरकानूनी कोषहरू हटाउन ठगी, जुवा र अन्य क्रिप्टो सम्बन्धी गतिविधिहरूबाट अमेरिकी डलरमा अवैध रकम नगद गर्न पनि सुविधा दिएको छ।
क्रिप्टोकरेन्सी प्रयोग गरेर, Mou को समूहले 40 बिलियन युआन ल्यान्डर गर्न सक्षम भयो जुन कम वा $ 5.6 बिलियनमा रूपान्तरण हुन्छ, चिनियाँ अधिकारीहरूले भने।
नाकाबन्दीपछि ९३ संदिग्धलाई पक्राउ गरिएको छ भने गिरोहका सदस्यहरूले प्रयोग गर्ने १०० भन्दा बढी कम्प्युटर र मोबाइल फोनहरू बरामद गरिएको छ।
३० करोड युआन बराबरको रकम पनि मुद्दाको आधारमा फ्रिज गरिएको थियो। गिरोहको सफल टेकडाउनले विभिन्न पीडितहरूको आर्थिक नोक्सानबाट 300 मिलियन युआनको रिकभरी पनि गरेको छ।
क्रिप्टोकरन्सी: डार्क साइडयद्यपि यसलाई अधिकारीहरूको लागि जितको रूपमा मान्न सकिन्छ, यसले निस्सन्देह सम्पत्ति वर्गलाई एक पटक फेरि नकारात्मक प्रकाशमा राख्छ।
विगतका वर्षहरूमा, अमेरिका र युरोप जस्ता देशहरूले आफ्ना नागरिकहरूको लागि वित्तपोषणको वैकल्पिक माध्यमको रूपमा क्रिप्टोलाई विनियमित गर्न कठोर कदम चालेका छन्।
तिनीहरूको बाध्यकारी तर्कहरू मध्ये एक हो कि क्रिप्टोकरेन्सीहरू अवैध गतिविधिहरूको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ र यी प्रकारका सम्पत्तिहरू ट्रेस गर्न गाह्रो छ, कम्तिमा केही तरिकाहरूमा, तिनीहरूलाई मनी लान्ड्रिंग र अन्य सम्बन्धित अपराधहरूको लागि आकर्षक उपकरण बनाउँदछ।
यसैबीच, चिनियाँ अधिकारीहरूले पक्राउ परेका संदिग्धहरू र मोउ विरुद्ध फौजदारी मुद्दा चलिरहेको छ।
BTCUSD जोडीले $19K स्तर पुन: दावी गर्छ, दैनिक चार्टमा $19,434 मा ट्रेडिंग | मुहान: TradingView.com The Verge बाट विशेष छवि, चार्ट: TradingView.comमूल स्रोत: Bitcoinछ