By Bitcoin.com - 1 वर्ष पहिले - पढ्ने समय: 3 मिनेट
अमेरिकाले रुसी, भेनेजुएलालाई क्रिप्टोकरेन्सी प्रयोग गरेर प्रतिबन्ध चोरी गरेको आरोप लगाएको छ
रुसी र भेनेजुएलाका नागरिकहरूको समूहलाई अमेरिकी अधिकारीहरूले पश्चिमी प्रतिबन्धहरू रोक्न र विश्वव्यापी रूपमा पैसा लुट्ने योजनामा भूमिका खेलेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूलाई अमेरिकी कम्पनीहरूबाट सैन्य प्रविधिहरू प्राप्त गर्ने, तेल तस्करी गर्ने, र शेल कम्पनीहरू र क्रिप्टो लेनदेन मार्फत रूसी कुलीन वर्गका लागि पैसा प्रवाह गरेको आरोप लगाइएको छ।
युरोपमा पक्राउ परेका रुसीहरू प्रतिबन्धहरूको उल्लङ्घनमा ढुवानी तेल, दोहोरो-प्रयोग प्रविधिको आरोपमा अमेरिकालाई सुपुर्दगीको सामना गर्दै
पाँच रुसी नागरिक र दुई भेनेजुएलालाई आरोप लगाइएको छ उल्लंघन रूसी खरीददारहरूको तर्फबाट अमेरिकी निर्मित सैन्य र दोहोरो-प्रयोग उपकरणहरूको खरिद र प्रतिबन्धहरूको उल्लङ्घनमा भेनेजुएलाको तेल ढुवानीसँग सम्बन्धित। संघीय अभियोजकहरूले युक्रेनको युद्धभूमिमा जफत गरिएका रूसी हतियार प्रणालीहरूमा केही इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टहरू समाप्त भएको बताएका छन्।
बुधवार, न्यूयोर्कको ब्रुकलिनको संघीय अदालतमा १२-गणना अभियोग पेश गरिएको थियो, अमेरिकी न्याय विभागले घोषणा गर्यो। युरी ओरेखोभ, आर्टेम उस, स्वेतलाना कुजुर्गाशेवा, जसलाई 'लाना न्यूमन, टिमोफे टेलेगिन र सर्गेई तुल्याकोभ पनि भनिन्छ, विश्वव्यापी खरिद र मनी लान्ड्रिङको विभिन्न आरोपहरूको सामना गरिरहेका पाँच रुसीहरू हुन्।
अमेरिकाले हाल जर्मनी र इटालीमा पक्राउ परेका ओरेखोभ र यूसलाई सुपुर्दगी गर्न खोजिरहेको छ। भेनेजुएलाका नागरिक जुआन फर्नान्डो सेरानो पोन्से ('जुआन्फे सेरानो') र जुआन कार्लोस सोटोलाई पनि आरोप लगाइएको थियो। यी दुईले भेनेजुएलाको सरकारी स्वामित्वको तेल कम्पनी Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) को लागि अवैध तेल सम्झौताहरू खुला योजनाको भागको रूपमा दलाली गरे। आरोपहरूमा विस्तार गर्दै, न्यूयोर्क ब्रोन पीसको पूर्वी जिल्लाका लागि अमेरिकी अधिवक्ताले भने:
कथित रूपमा, प्रतिवादीहरू ओलिगार्चहरूका लागि आपराधिक सक्षमकर्ताहरू थिए, गैरकानूनी रूपमा अमेरिकी सैन्य प्रविधि र भेनेजुएलाले शेल कम्पनीहरू र क्रिप्टोकरेन्सी समावेश गर्ने असंख्य लेनदेनहरू मार्फत स्वीकृत तेल प्राप्त गर्न जटिल योजना बनाए।
"हामी युक्रेन विरुद्ध रूसको गैरकानूनी युद्धको प्रतिक्रियामा लागू गरिएको अभूतपूर्व निर्यात नियन्त्रणहरू लागू गर्न जारी राख्नेछौं र निर्यात प्रवर्तन कार्यालयले यी उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई विश्वभर जहाँसुकै भए पनि पछ्याउन चाहन्छ," अमेरिकाका विशेष एजेन्ट-इन्चार्ज जोनाथन कार्सनले जोड दिए। वाणिज्य विभागको निर्यात प्रवर्तन कार्यालय।
अमेरिकी अधिकारीहरूले दाबी गर्छन् कि प्रतिवादीहरूले ढुवानी गर्न जर्मन-दर्ता गरिएको संस्था प्रयोग गरे। युरी ओरेखोभले ह्याम्बर्ग-आधारित कम्पनी Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA) को अंश मालिक र प्रमुख कार्यकारीको रूपमा सेवा गरे, जसको मुख्य गतिविधि औद्योगिक उपकरण र कमोडिटी व्यापार थियो।
NDA ले फ्रन्ट कम्पनीको रूपमा सेवा गर्यो जसको माध्यमबाट रूसीहरूले लडाकु विमान, मिसाइल प्रणाली, स्मार्ट युद्धास्त्र, र रडार प्रणालीहरूमा प्रयोग हुने माइक्रोप्रोसेसरहरू जस्ता संवेदनशील प्रविधिहरू प्राप्त गरे र प्राप्त गरे। त्यसपछि वस्तुहरू रूसको रक्षा उद्योगसँग काम गर्ने स्वीकृत कम्पनीहरू सहित रूसी संघका अन्तिम प्रयोगकर्ताहरूलाई पठाइयो।
एउटै संस्थाको प्रयोग गरेर ओरेखोभ र यूएसले भेनेजुएलाबाट रुसी र चिनियाँ ग्राहकका लागि करोडौं ब्यारेल तेल तस्करी गरेका थिए। ती मध्ये, एक रूसी oligarch को एल्युमिनियम कम्पनी अन्तर्गत प्रतिबंधहरू र बेइजिङमा आधारित तेल र ग्याँस समूह, संसारको सबैभन्दा ठूलो भनिन्छ।
PDVSA र NDA बीचको सम्झौता भेनेजुएलाहरू द्वारा मध्यस्थता गरिएको थियो र लाखौं अमेरिकी डलरको लेनदेन धेरै शेल कम्पनीहरू र बैंक खाताहरू मार्फत रूट गरिएको थियो। योजनामा सहभागीहरूले रूस र ल्याटिन अमेरिकामा कुरियरहरू र क्रिप्टो स्थानान्तरणहरू मार्फत लेनदेनहरू सञ्चालन गर्न र आम्दानी धुनका लागि नगद ड्रपहरू पनि प्रयोग गरे, DOJ ले आरोप लगाए। यदि दोषी प्रमाणित भएमा, प्रतिवादीहरूले ३० वर्षसम्मको जेल सजाय भोग्नुपर्नेछ, घोषणामा उल्लेख छ।
के तपाईं प्रतिबन्ध चोरी योजनामा संलग्न व्यक्तिहरूको अन्य गिरफ्तारीको आशा गर्नुहुन्छ? हामीलाई तलको टिप्पणी सेक्सनमा भन्नुहोस्।
मूल स्रोत: Bitcoin.com