दैनिक Hodl द्वारा - 1 वर्ष पहिले - पढ्ने समय: 2 मिनेट
महिला कथित रूपमा $ 4,000,000,000 'OneCoin' योजनामा DOJ द्वारा धोखाधडीको आरोपमा संलग्न
अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) ले एक बुल्गेरियन महिलालाई अरबौं डलरको क्रिप्टो योजनामा भूमिका खेलेको आरोपमा ठगीको आरोप लगाउँदैछ।
एक नयाँ प्रेस विज्ञप्ति मा, DOJ घोषणा गर्छ fraud charges against Bulgarian national Irina Dilkinksa for allegedly being the head of the legal and compliance department of OneCoin, a $4 billion crypto-focused pyramid scheme.
न्यूयोर्कको दक्षिणी जिल्लाका लागि अमेरिकी अधिवक्ता डेमियन विलियम्सले भनेका छन्,
"Irina Dilkinska, OneCoin cryptocurrency पिरामिड योजनाको लागि कानुनी र अनुपालन प्रमुख, आफ्नो जागिर शीर्षकको ठीक उल्टो पूरा गरिन् र कथित रूपमा OneCoin लाई शेल कम्पनीहरू मार्फत लाखौं डलर अवैध आम्दानी लन्डर गर्न सक्षम बनायो।
डिल्किन्स्काले लाखौं पीडितहरू र अरबौं डलरको नोक्सानमा फराकिलो योजनालाई निरन्तरता दिन मद्दत गरिन्, र अब उनले आफ्नो कथित अपराधहरूको लागि न्यायको सामना गर्नेछन्।
OneCoin, जुन 2014 मा "cryptoqueen" Ruga Ignatova द्वारा सुरु गरिएको थियो र एक बहु-स्तरीय मार्केटिङ फर्मको रूपमा मार्केटिङ गरिएको थियो, एक पिरामिड योजना हो जहाँ सदस्यहरूले धोखाधडी क्रिप्टोकरेन्सी प्याकेजहरू खरिद गर्न अरूलाई भर्ती गर्न कमिसन प्राप्त गरे, प्रेस विज्ञप्ति अनुसार।
इग्नाटोभालाई 2017 मा योजनाको मास्टरमाइन्डको लागि अभियोग लगाइएको थियो, तर उनी एथेन्स, ग्रीसको लागि उडानमा चढेपछि बेपत्ता भइन्। जुन २०२२ मा, उनी एफबीआईको शीर्ष १० मोस्ट वान्टेड सूचीमा थपिएकी थिइन्।
डिल्किंक्सा र तिनका सह-षड्यन्त्रकारीहरूले शेल कम्पनीहरू प्रयोग गरी पीडितहरूबाट थप रकम निकाल्न र पैसा लुटाउन प्रयोग गरे, DOJ अनुसार। उनीसँग तार धोखाधडी गर्ने षड्यन्त्रको एक गणना र मनी लान्ड्रिंग गर्ने षड्यन्त्रको एक गणनाको आरोप लगाइएको छ, जसमा दुवैलाई अधिकतम २० वर्षको सजाय हुन्छ।
हराउनु हुँदैन - सदस्यता तपाईंको ईनबक्समा डेलिभर गर्नुहोस् क्रिप्टो ईमेल सचेतहरू प्राप्त गर्नचेक मूल्य कार्य
हामीलाई पालन twitter, फेसबुक र तार
सर्फ दैनिक Hodl मिक्स
भर्खरका समाचार शीर्षकहरू जाँच गर्नुहोस्
अस्वीकरण: डेली होडलमा अभिव्यक्त गरिएको लगानी सल्लाह होईन। कुनै पनि उच्च जोखिममा लगानी गर्नु भन्दा पहिले लगानीकर्ताहरूले उनीहरूको परिश्रम गर्नुपर्छ Bitcoin, cryptocurrency वा डिजिटल सम्पत्ति। कृपया सल्लाह दिनुहोस् कि तपाईंको स्थानान्तरण र कारोबार तपाईंको आफ्नै जोखिममा छन्, र तपाईंले गर्न सक्ने कुनै पनि हार तपाईंको जिम्मेवारी हो। डेली होडलले कुनै पनि क्रिप्टोकरन्सी वा डिजिटल सम्पत्ति किन्न वा बेच्न सिफारिस गर्दैन, न त डेली होडल एक लगानी सल्लाहकार हो। कृपया नोट गर्नुहोस् कि डेली होडल एफिलियट मार्केटिंगमा भाग लिन्छ।
विशेष छवि: Shutterstock/Mia Stendal/VECTORY_NT
पोष्ट महिला कथित रूपमा $ 4,000,000,000 'OneCoin' योजनामा DOJ द्वारा धोखाधडीको आरोपमा संलग्न पहिलो पटक देखियो दैनिक Hodl.
मूल स्रोत: दैनिक Hodl