Door The Daily Hodl - 1 jaar geleden - Leestijd: 2 minuten
CFTC brengt inwoners van Illinois en Oregon in rekening in vermeende $ 44,000,000 Crypto Ponzi-regeling
De Commodities Futures Trading Commission (CTFC) kondigt aanklachten aan tegen twee Amerikaanse ingezetenen die beweren achter een crypto Ponzi-schema van meerdere miljoenen dollars te zitten.
Volgens een persbericht, de CTFC heeft civiele handhavingsacties ingediend tegen Sam Ikkurty uit Portland, Oregon en Ravishankar Avadhaman uit Aurora, Illinois, omdat ze zogenaamd het brein achter een frauduleus investeringsplan van $ 44 miljoen rond digitale activa zouden hebben gestoken.
Ikkurty's Jafia LLC werd ook genoemd als gedaagde in de zaak.
“In de klacht wordt beweerd dat de beklaagden sinds ten minste januari 2021 een website, YouTube-video’s en andere middelen hebben gebruikt om meer dan 44 miljoen dollar te werven van ten minste 170 deelnemers om digitale activa, grondstoffen, derivaten, swaps en termijncontracten voor grondstoffen.
De klacht beweert verder dat de beklaagden, in plaats van de gepoolde fondsen van de deelnemers te investeren, zoals weergegeven, de fondsen van de deelnemers hebben verduisterd door ze aan andere deelnemers te verdelen, op een manier die lijkt op een Ponzi-regeling.
De CTFC beweert ook dat het paar de fondsen die via de regeling zijn verzameld, heeft overgemaakt naar rekeningen die zij beheren.
“De beklaagden hebben ook miljoenen dollars overgemaakt aan een offshore-entiteit die op zijn beurt mogelijk geld heeft overgemaakt naar een buitenlandse cryptocurrency-uitwisseling. Geen van deze fondsen werd teruggegeven aan de pool.”
De regelgevende instantie eist schadevergoeding voor degenen die zijn opgelicht, de teruggave van de illegaal verkregen fondsen en onomkeerbare verbodsbepalingen voor de verdachten, aldus het persbericht.
“In haar voortdurende proces streeft de CFTC naar restitutie aan bedrogen investeerders, teruggave van onrechtmatig verkregen winsten, civiele geldboetes, permanente handels- en registratieverboden en een permanent verbod op verdere schendingen van de Commodity Exchange Act (CEA) en CFTC-regelgeving. ”
Check Prijs ActieMis geen beat - Inschrijven om crypto-e-mailwaarschuwingen rechtstreeks in uw inbox te ontvangen
Volg ons op Twitter, Facebook en Telegram
Surfen De Daily Hodl Mix
Bekijk de laatste nieuwskoppen
Disclaimer: Meningen geuit op The Daily Hodl zijn geen beleggingsadviezen. Beleggers moeten hun due diligence doen voordat ze risicovolle beleggingen doen in: Bitcoin, cryptocurrency of digitale activa. Houd er rekening mee dat uw overboekingen en transacties op eigen risico zijn en dat eventuele verliezen uw eigen verantwoordelijkheid zijn. The Daily Hodl raadt het kopen of verkopen van cryptocurrencies of digitale activa niet aan, noch is The Daily Hodl een beleggingsadviseur. Houd er rekening mee dat The Daily Hodl deelneemt aan affiliate marketing.
Uitgelichte afbeelding: Shutterstock/Lerbank-bbk22/Sensvector
De post CFTC brengt inwoners van Illinois en Oregon in rekening in vermeende $ 44,000,000 Crypto Ponzi-regeling verscheen eerst op The Daily Hodl.
Originele bron: The Daily Hodl