By Bitcoin.com - 1 jaar geleden - Leestijd: 2 minuten
Crypto-uitwisselingen moeten voldoen aan Rusland-sancties, zegt Singapore Central Bank
De Monetaire Autoriteit van Singapore (MAS) heeft herhaald dat cryptocurrency-uitwisselingen moeten voldoen aan de beperkingen die aan Russische gebruikers zijn opgelegd vanwege de invasie van Moskou in Oekraïne. De herinnering komt nadat onderzoekers hebben vastgesteld dat pro-Russische activisten miljoenen dollars aan digitale activa hebben opgehaald om hun oorlogsinspanningen te ondersteunen.
Singapore zegt dat maatregelen gericht op Rusland van toepassing zijn op alle financiële instellingen, inclusief crypto-uitwisselingen
Naleving van financiële sancties tegen Rusland is een must voor gelicentieerde cryptocurrency-uitwisselingen, zei de Monetary Authority of Singapore (MAS) maandag voor lokale media. De verklaring komt nadat recente studies hebben aangetoond dat pro-Russische groepen cryptodonaties ter waarde van miljoenen Amerikaanse dollars hebben ontvangen om Russische militaire operaties in Oekraïne te financieren.
Na de Russische invasie eind februari heeft de MAS in maart financiële maatregelen ingevoerd gericht op aangewezen Russische banken, entiteiten en activiteiten, waaronder fondsenwerving ten gunste van de Russische regering. In antwoord op vragen van Channel News Asia (CNA), een tv-zender die eigendom is van de nationale omroep Mediacorp, drong de bank erop aan:
Deze maatregelen zijn van toepassing op alle financiële instellingen in Singapore, inclusief digitale betalingstokenserviceproviders (DPTSP's) die een vergunning hebben om in Singapore te opereren.
De toezichthouder heeft niet aangegeven of het meldingen heeft ontvangen van uitwisselingen die worden gebruikt om cryptocurrency naar pro-Russische groepen te kanaliseren. Desalniettemin benadrukte de autoriteit dat cryptoserviceproviders robuuste controles moeten hebben om te voorkomen dat ze te maken krijgen met gesanctioneerde banken en verboden activiteiten.
De MAS wees erop dat deze platforms klantenonderzoek moeten uitvoeren om de identiteit van hun klanten te verifiëren en hun transacties met tegenpartijen te screenen. DPTSP's moeten ook controleren op mogelijke pogingen om de verboden te omzeilen, zoals het gebruik van mixers en tuimelaars, zo heeft de centrale bank uitgewerkt.
Een rapport dat in juli door het blockchain-forensisch bedrijf Chainalysis werd uitgebracht, identificeerde meer dan 50 organisaties die een verzamelde meer dan $ 2.2 miljoen aan cryptocurrency ter ondersteuning van de Russische kant in de oorlog in Oekraïne. Andrew Fierman, hoofd van de sanctiestrategie bij het bedrijf, vertelde CNA nu dat cryptodonaties, die werden gebruikt om alles te kopen, van drones tot kogelvrije vesten, al $ 4.8 miljoen hebben bereikt.
Volgens onderzoek dat in oktober werd gepubliceerd door een ander crypto-traceringsplatform, TRM Labs, hadden de pro-Russische groepen op 22 september opgebracht $ 400,000 sinds het begin van de Russische invasie op 24 februari dit jaar. Sommige van deze organisaties en activisten zijn al onder westerse sancties geplaatst.
Hoewel Singapore de acceptatie van cryptocurrencies heeft verwelkomd omdat ze een ondersteunende rol spelen in het ecosysteem van digitale activa, is de stadstaat ook op zoek naar om de risico's voor retail crypto-beleggers te verminderen door middel van strengere regelgeving die vorige week door de MAS is voorgesteld. Onder de voorgestelde maatregelen zijn een risicobewustzijnsbeoordeling voor beleggers en een verbod op het gebruik van geleend geld voor cryptohandel.
Verwacht u dat Singapore aanvullende maatregelen neemt om het ontduiken van sancties te voorkomen via cryptoplatforms die in zijn rechtsgebied een licentie hebben? Vertel het ons in de comments hieronder.
Originele bron: Bitcoin.com