By Bitcoin.com - 2 jaar geleden - Leestijd: 3 minuten
Hong Kong betrapt witwasring die Tether gebruikt om miljoenen te wassen
De autoriteiten in Hong Kong hebben vier mensen gearresteerd die verdacht worden van het witwassen van in totaal $ 155 miljoen via cryptocurrency-portefeuilles en bankrekeningen. Het douanekantoor van de stad zei dat dit de eerste zaak was waarin virtueel geld was gebruikt om vuil geld wit te wassen.
Witwassyndicaat recyclet $ 155 miljoen aan crypto- en Fiat-transacties
De criminele groep zou illegale fondsen hebben verwerkt voor in totaal 1.2 miljard Hong Kong dollar ($ 155 miljoen), maakte de Hong Kong Customs donderdag bekend. In een operatie met de codenaam 'Coin Breaker' arresteerden agenten de vermoedelijke leider van de ring en drie andere inwoners van de speciale administratieve regio van China.
De het witwassen van geld Het syndicaat begon vorig jaar met zijn criminele activiteiten en maakt gebruik van drie lege vennootschappen. De entiteiten openden e-wallet-accounts bij een niet nader genoemd platform voor digitale activa om de stablecoin-tether te verhandelen (USDT). De autoriteiten denken dat het brein van het plan de andere individuen heeft overtuigd om zich te registreren als leidinggevenden van de drie bedrijven.
"Ons onderzoek onthulde dat het syndicaat tussen februari 880 en mei 113 ongeveer HK $ 2020 miljoen ($ 2021 miljoen) heeft witgewassen via de cryptocurrency", zei Senior Superintendent Mark Woo Wai-kwan van het Customs' Syndicate Crimes Investigation Bureau. Geciteerd door de South China Morning Post, voegde de functionaris eraan toe dat de munten die betrokken waren bij de transacties afkomstig waren van ongeveer 40 e-wallet-accounts.
Volgens hoofdinspecteur Grace Tang Wai-ngan werd voor 150 miljoen Hong Kong dollar aan crypto van het totale bedrag overgemaakt naar meer dan 20 e-wallets. De resterende 730 miljoen Hong Kong dollar werd uitbetaald en het geld werd gestort op acht bankrekeningen die eigendom waren van de drie lege vennootschappen.
Ongeveer 500 cryptocurrency-transacties gingen in slechts zes maanden door de portefeuilles van het bedrijf, legde ze uit. Deze transacties waren gemiddeld 400,000 munten, of meer dan 3.1 miljoen Hong Kong-dollars (ongeveer $ 400,000), waarbij de grootste $ 20 miljoen aan crypto betrof.
Verdachten zouden $ 350 miljoen witwassen via reguliere Fiat-kanalen
Naast de 880 miljoen Hong Kong-dollars die via cryptocurrency zijn verwerkt, beweren functionarissen dat nog eens 350 miljoen Hong Kong-dollars ($ 45 miljoen) op conventionele wijze zijn witgewassen. Het geld werd overgemaakt naar dezelfde acht bankrekeningen via 100 andere rekeningen, waaronder zakelijke rekeningen van 18 verschillende lege vennootschappen geregistreerd in Hong Kong.
Uiteindelijk werd in totaal 1.08 miljard Hongkongse dollar (bijna 140 miljoen dollar) op ruim 200 bankrekeningen gestort. Deze omvatten persoonlijke rekeningen en rekeningen die werden beheerd door geldwisselaars, investeringsmaatschappijen en vastgoedbedrijven Hong Kong en andere rechtsgebieden.
Onderzoekers stelden vast dat 60% van het geld was overgemaakt via bankrekeningen in Singapore, waar de autoriteiten van Hong Kong wetshandhavers vroegen om hun inspanningen om het geld te traceren te ondersteunen. Hong Kong Customs is nu van plan om haar samenwerking met andere instanties en regelgevers te versterken om het gebruik van cryptocurrency bij witwasmisdrijven aan te pakken.
Het onderzoek naar de herkomst van het geld, de eerste afzenders en uiteindelijke ontvangers van het witgewassen geld gaat door. Volgens de South China Morning Post zijn de vier verdachten op borgtocht vrijgelaten. Hun witwasdelicten kunnen leiden tot een maximale gevangenisstraf van 14 jaar en een boete van 5 miljoen Hong Kong dollar (ongeveer $ 640,000).
Wat vindt u van de witwaszaak in Hong Kong? Laat het ons weten in de comments hieronder.
Originele bron: Bitcoin.com