By Bitcoin.com - 1 jaar geleden - Leestijd: 3 minuten
VAE vereist nu dat agenten onroerendgoedtransacties melden waarbij virtuele valuta wordt gebruikt als betaling
De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) hebben gezegd dat makelaars, makelaars en advocatenkantoren nu moeten rapporteren aan de Financial Intelligence Unit onroerendgoedtransacties waarbij virtuele valuta wordt gebruikt als betaling. Evenzo moeten aankopen of verkopen van onroerend goed worden gerapporteerd waarbij "de fondsen die in de transactie worden gebruikt, afkomstig zijn van een virtueel activum".
Identificatiedocumenten van partijen bij de transactie moeten worden geregistreerd
De regering van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) heeft gezegd dat ze nieuwe rapportagevereisten introduceert voor onroerendgoedtransacties waarbij virtuele valuta wordt gebruikt als betaalmethode. Met de introductie van deze nieuwe rapportagevereisten, demonstreert de VAE haar "duurzame en evoluerende benadering van de wereldwijde strijd tegen het witwassen van geld en terrorismefinanciering."
Volgens a verslag gepubliceerd door WAM, volgde het besluit om de rapportagevereisten te wijzigen na verschillende vergaderingen en discussies die werden gehouden door de ministeries van Economie, Justitie en de Financial Intelligence Unit (FIU) van de VAE. De discussies waren gericht op de vraag hoe makelaars, makelaars en advocatenkantoren aangiften van aan- of verkopen van onroerend goed bij de FIU moeten indienen.
Als onderdeel van de nieuwe rapportagevereisten moeten makelaars alle contante transacties waarbij "enkele of meerdere contante betaling(en) [zijn] gelijk aan of hoger dan AED 55,000 [$ 14,974]" aan de FIU melden. Wat digitale valuta betreft, zijn agenten en makelaars verplicht om aan de FIU te rapporteren wanneer betalingen het gebruik van een virtueel activum omvatten. Hetzelfde moet ook worden gedaan wanneer "de fondsen die bij de transactie worden gebruikt [zijn] afgeleid van een virtueel activum."
Volgens het WAM-rapport vereist het nieuwe rapportagemechanisme nu "makelaars in onroerend goed, makelaars en advocatenkantoren om de identificatiedocumenten van de partijen bij de toepasselijke transactie te verkrijgen en vast te leggen, naast andere relevante documenten met betrekking tot de transactie." Het rapport voegde eraan toe dat de regels van toepassing zullen zijn "voor zowel individuen als bedrijven die partij zijn bij de bovengenoemde onroerendgoedtransacties."
Rapportagevereisten om economische en financiële stabiliteit te waarborgen
Ondertussen citeert het rapport de minister van Economische Zaken van de VAE, Abdulla bin Touq Al Marri, die de goedkeuring van de nieuwe rapportagevereisten prees, die ogenschijnlijk niet alleen economische en financiële stabiliteit garanderen, maar ook wanpraktijken door bedrijven bestrijden. Minister van Justitie Abdullah Sultan Bin Awwad Al Nuaimi van zijn kant suggereerde de invoering van nieuwe rapportagevereisten om aan te tonen dat de overheid en de particuliere sector samenwerken. Hij zei:
De introductie van rapportageregels voor bepaalde transacties in de vastgoedsector is een ander voorbeeld van hoe de VAE de overheid en de particuliere sector coördineert om het nationale kader voor de bestrijding van witwassen en de bestrijding van terrorismefinanciering te versterken.
Het hoofd van de FIU, Ali Faisal Ba'Alawi, zei dat de nieuwe vereisten zullen helpen "de kwaliteit van de financiële informatie die beschikbaar is voor de FIU te verbeteren". De vereisten zullen de FIU helpen de verdachte overdracht van geld of investeringen op te sporen, voegde Ba'Alawi eraan toe.
Wat is uw mening over dit verhaal? Laat ons weten wat je ervan vindt in de comments hieronder.
Originele bron: Bitcoin.com