By Bitcoin.com - 1 jaar geleden - Leestijd: 3 minuten
VS klaagt Russen en Venezolanen aan voor het ontduiken van sancties met behulp van cryptovaluta
Een groep Russische en Venezolaanse staatsburgers is door de Amerikaanse autoriteiten aangeklaagd voor hun rol in een plan om westerse sancties te omzeilen en wereldwijd geld wit te wassen. Ze zijn beschuldigd van het verkrijgen van militaire technologieën van Amerikaanse bedrijven, het smokkelen van olie en het verhullen van geldstromen voor Russische oligarchen via shell-bedrijven en cryptotransacties.
In Europa gearresteerde Russen riskeren uitlevering aan de VS op beschuldiging van het verschepen van olie en technologie voor tweeërlei gebruik in strijd met sancties
Vijf Russische burgers en twee Venezolanen zijn aangeklaagd voor schendingen in verband met de aankoop van in de VS gemaakte militaire uitrusting en uitrusting voor tweeërlei gebruik namens Russische kopers en de verzending van Venezolaanse olie in strijd met de beperkingen. Federale aanklagers zeggen dat een deel van de elektronische componenten terecht is gekomen in Russische wapensystemen die in beslag zijn genomen op het slagveld in Oekraïne.
Woensdag werd een aanklacht van 12 punten ingediend in een federale rechtbank in Brooklyn, New York, zo maakte het Amerikaanse ministerie van Justitie bekend. De vijf Russen die met verschillende aanklachten van wereldwijde inkoop en witwassen worden geconfronteerd, zijn Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva, ook bekend als 'Lana Neumann', Timofey Telegin en Sergey Tulyakov.
De Verenigde Staten vragen momenteel om de uitlevering van Orekhov en Uss, die respectievelijk in Duitsland en Italië zijn gearresteerd. Ook de Venezolaanse onderdanen Juan Fernando Serrano Ponce ('Juanfe Serrano') en Juan Carlos Soto werden aangeklaagd. De twee bemiddelden illegale olieovereenkomsten voor het Venezolaanse staatsoliebedrijf Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) als onderdeel van het ontrafelde plan. Voortbordurend op de beschuldigingen verklaarde de Amerikaanse procureur voor het oostelijke district van New York Breon Peace:
Zoals beweerd, waren de beklaagden criminele enablers voor oligarchen, die een complex plan orkestreerden om op onrechtmatige wijze Amerikaanse militaire technologie en Venezolaanse gesanctioneerde olie te verkrijgen via een groot aantal transacties waarbij shell-bedrijven en cryptocurrency betrokken waren.
"We zullen doorgaan met het handhaven van de ongekende exportcontroles die zijn ingevoerd als reactie op de illegale oorlog van Rusland tegen Oekraïne en het Office of Export Enforcement is van plan deze overtreders overal ter wereld te vervolgen", benadrukte Jonathan Carson, speciaal bevelvoerder bij de VS. Department of Commerce's Office of Export Enforcement.
Amerikaanse functionarissen beweren dat de beklaagden een in Duitsland geregistreerde entiteit hebben gebruikt om de zendingen uit te voeren. Yury Orekhov was mede-eigenaar en chief executive van het in Hamburg gevestigde bedrijf Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA), waarvan de belangrijkste activiteit industriële apparatuur en handel in grondstoffen was.
NDA diende als dekmantel waarmee de Russen gevoelige technologieën kochten en verwierven, zoals microprocessors die worden gebruikt in jachtvliegtuigen, raketsystemen, slimme munitie en radarsystemen. De artikelen werden vervolgens verzonden naar eindgebruikers in de Russische Federatie, waaronder gesanctioneerde bedrijven die samenwerken met de Russische defensie-industrie.
Met dezelfde entiteit smokkelden Orekhov en Uss ook honderden miljoenen vaten olie uit Venezuela voor Russische en Chinese klanten. Onder hen is het aluminiumbedrijf van een Russische oligarch onder sancties en een in Peking gevestigd olie- en gasconglomeraat, naar verluidt 's werelds grootste.
De deals tussen PDVSA en NDA werden bemiddeld door de Venezolanen en transacties ter waarde van miljoenen Amerikaanse dollars werden gerouteerd via een aantal lege vennootschappen en bankrekeningen. De deelnemers aan de regeling maakten ook gebruik van contant geld via koeriers in Rusland en Latijns-Amerika en crypto-overdrachten om de transacties uit te voeren en de opbrengsten wit te wassen, beweerde het DOJ. Indien veroordeeld, riskeren de verdachten tot 30 jaar gevangenisstraf, aldus de aankondiging.
Verwacht u nog aanhoudingen van personen die betrokken zijn bij de sanctieontduiking? Vertel het ons in de comments hieronder.
Originele bron: Bitcoin.com