Av The Daily Hodl - 1 år siden - Lesetid: 2 minutter
CFTC belaster innbyggere i Illinois og Oregon for påstått $44,000,000 XNUMX XNUMX Crypto Ponzi-ordning
Commodities Futures Trading Commission (CTFC) kunngjør siktelser mot to amerikanske innbyggere som hevder at de sto bak en krypto-Ponzi-ordning på flere millioner dollar.
Ifølge en pressemelding, CTFC har anlagt sivile tvangssøksmål mot Sam Ikkurty fra Portland, Oregon og Ravishankar Avadhaman fra Aurora, Illinois for angivelig å ha ledet en 44 millioner dollar falsk investeringsordning sentrert rundt digitale eiendeler.
Ikkurtys Jafia LLC ble også navngitt som tiltalt i saken.
"Klagen hevder at de saksøkte siden minst januar 2021 har brukt et nettsted, YouTube-videoer og andre midler til å be om mer enn 44 millioner dollar fra minst 170 deltakere til å kjøpe, holde og handle digitale eiendeler, råvarer, derivater, bytteavtaler og råvareterminkontrakter.
Klagen hevder videre at i stedet for å investere de samlede deltakermidlene som representert, misbrukte de saksøkte deltakermidler ved å distribuere dem til andre deltakere, på en måte som ligner en Ponzi-ordning.»
CTFC hevder også at paret flyttet midlene som ble samlet inn gjennom ordningen til kontoer de kontrollerer.
«De tiltalte overførte også millioner av dollar til en offshore-enhet som på sin side kan ha overført midler til en utenlandsk kryptovalutabørs. Ingen av disse midlene ble returnert til bassenget.»
Reguleringsbyrået søker erstatning for de som ble lurt, tilbakeføring av de ulovlig innhentede midlene og irreversible forbud for de tiltalte, ifølge pressemeldingen.
"I sine pågående rettssaker søker CFTC tilbakebetaling til svindlede investorer, fortapelse av urettmessige gevinster, sivile pengestraff, permanente handels- og registreringsforbud, og et permanent påbud mot ytterligere brudd på Commodity Exchange Act (CEA) og CFTC-forskrifter. ”
Trykk her Pris handlingIkke gå glipp av noe - Bli medlem! for å få krypto-e-postvarsler levert direkte til innboksen din
Følg oss på Twitter, Facebook og Telegram
Surf Den daglige Hodl-miksen
Sjekk overskriftene for siste nytt
Ansvarsfraskrivelse: Meninger uttrykt på The Daily Hodl er ikke investeringsråd. Investorer bør gjøre sin aktsomhet før de foretar høyrisikoinvesteringer i Bitcoin, kryptovaluta eller digitale eiendeler. Vær oppmerksom på at dine overføringer og handler skjer på egen risiko, og eventuelle tap du måtte pådra deg er ditt ansvar. Daily Hodl anbefaler ikke kjøp eller salg av kryptovalutaer eller digitale eiendeler, og The Daily Hodl er heller ikke en investeringsrådgiver. Vær oppmerksom på at The Daily Hodl deltar i tilknyttet markedsføring.
Utvalgt bilde: Shutterstock/Lerbank-bbk22/Sensvector
Innlegget CFTC belaster innbyggere i Illinois og Oregon for påstått $44,000,000 XNUMX XNUMX Crypto Ponzi-ordning dukket først på The Daily Hodl.
Opprinnelig kilde: The Daily Hodl