Crypto Bust: China Collars 93 for hvitvasking av 5 milliarder dollar i digitale valutaer

By Bitcoinist - 1 år siden - Lesetid: 2 minutter
Tor 29. sep 2022 1:12

Crypto Bust: China Collars 93 for hvitvasking av 5 milliarder dollar i digitale valutaer

Kina har blitt et arnested for ulovlig kryptohandel i det siste. Landet har opparbeidet seg et godt rykte i det internasjonale samfunnet når det kommer til svindel og ulovlige aktiviteter som involverer kryptovalutaer.

I det siste har det vært en rekke ondsinnede aktiviteter som kommer fra landet eller involverer kinesiske statsborgere. 

For eksempel, i juni 2021, tapte mer enn 200 ofre fra minst 20 land 70 millioner dollar til svindlere som forkledde seg som vakre og sexy kinesiske kvinner som overbeviste dem om å investere i krypto.

I januar i år ble det utgitt en rapport fra Chainalysis som røper kinesiske kryptoinvestorer som tapte 2.8 milliarder dollar fra beryktede teppetrekk. Åtte personer ble arrestert i svindelen.

I juli i fjor ble uidentifiserte kinesiske statsborgere arrestert etter å ha deltatt i en falsk låneapp i India som også involverte digitale valutaer.

Men kanskje tar kaken i disse svindelene er den nylige demonteringen av det kinesiske politiet av en fire år lang kriminell gjengaktivitet som var ansvarlig for å hvitvaske 5.6 milliarder dollar i krypto.

Ledet av en viss Hong Mou, sies "9.15-gjengen" å stå bak de mer enn 300 hendelsene med tele-trafficking som involverer ulike innsamlings- og betalingssider over hele Kina.

Gruppen, som har vært i drift siden 2018, har også tilrettelagt for innbetaling av ulovlige midler fra svindel, gambling og andre kryptorelaterte aktiviteter til amerikanske dollar for å eliminere spor av ulovligheter.

Ved å bruke kryptovaluta var Mous gruppe i stand til å hvitvaske 40 milliarder yuan som konverteres til mer eller mindre 5.6 milliarder dollar, sier kinesiske myndigheter.

Etter sammenstøtet ble 93 mistenkte arrestert og mer enn 100 datamaskiner og mobiltelefoner brukt av gjengmedlemmer ble beslaglagt.

Midler på 300 millioner yuan ble også frosset i tråd med saken. Den vellykkede nedtakelsen av gjengen resulterte også i å gjenvinne 7.8 millioner yuan fra økonomiske tap av forskjellige ofre.

Selv om dette kan betraktes som en gevinst for myndighetene, setter det utvilsomt aktivaklassen i et negativt lys igjen.

I løpet av de siste årene har land som USA og Europa tatt strenge tiltak for å regulere krypto som et alternativt finansieringsmiddel for sine innbyggere.

Et av deres overbevisende argumenter er at kryptovalutaer kan brukes til ulovlige aktiviteter, og denne typen eiendeler er vanskelig å spore, i det minste på noen måter, noe som gjør dem til et attraktivt verktøy for hvitvasking av penger og andre relaterte forbrytelser.

I mellomtiden er en straffesak for de arresterte mistenkte og Mou allerede behandlet av kinesiske myndigheter.

Opprinnelig kilde: Bitcoiner