By Bitcoinist - 1 år siden - Lesetid: 3 minutter
Indisk rettshåndhevelsesbyrå konfiskerte 1.2 millioner dollar i en svindel
Indias økonomiske vakthund, Enforcement Directorate (ED), konfiskerte 1.2 millioner dollar i en etterforskning av en svindelordning basert på et app-basert token, HPZ. Ifølge en offisiell pressemelding publisert 29. september tilbød flere apper brukere å kjøpe HPZ-tokens for å få høyere avkastning. Og undersøkelsene avslørte at de "kinesisk-kontrollerte enhetene" sto bak svindelen.
Kryptovaluta har blitt tatt i bruk de siste årene. Og siden digitale eiendeler ble den vanlige utvekslingskilden i hverdagen, åpnet det en måte for svindlere å lure folk og slette pengene deres anonymt i krypto. Følgelig vekket det økende antallet kryptosvindel og svindelaktiviteter de globale rettshåndhevelsesbyråene for å beskytte brukere og bekjempe ulovlige operatører.
Relatert Reading: Solana (SOL)-prisen går ned ettersom 'Ethereum Killer'-nettverket lider av enda et avbrudd
FIR, arkivert i oktober 2021 i Cyber Crime Police Station i Kohima, Nagaland, utløste etterforskningen av den anklagede appen av den indiske økonomiske vakthunden ED. Ofrene i klagene siterte at HPZ token-appen og andre lignende apper lurte investorenes hardt opptjente penger.
Videre avdekket EDs sonde flere organisasjoner i Kina som var koblet til HPZ-token-svindel og opererte den med flere applikasjoner. Selskapene, ifølge myndigheten, inkluderer Larting Private Limited, Mobicred Technology Private Limited, Magic Data Technology Private Limited, Acepearl Services Private Limited, Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd, Comein Network Technology Private Limited, Wecash Technology Private Limited, Magic Bird Technology Private Limited, og Baitu Technology Private Limited.
Som alltid hevdet svindlere høyere avkastning på investeringen (ROI) til brukere og forfalsket at investeringen i HPZ-tokens ligner på å investere i Bitcoin gruvemaskiner og andre kryptovalutaer.
BitcoinPrisen handles for øyeblikket over $19,500 XNUMX. | Kilde: BTCUSD prisdiagram fra TradingView.com Indias håndhevingsdirektorat (ED) fortsetter å avbryte kryptosvindelI tillegg ble applikasjoner som ble brukt til å lure allmennhetens penger kalt Cashhome, Cashmart og easyloan. Spesielt hadde de mistenkelige selskapene gjort opp serviceavtaler med noen ikke-bankbaserte finansfirmaer for å fortsette med pengeoverføringer og til og med tilbudt lånetjenester som opererer med slike falske apper, heter det i rapporten.
Senere samme dag, den 30. september, ble politimyndighetene meldte om en ny frysing på rundt 58,354 XNUMX dollar i digitale eiendeler på den indiske kryptobørsen WazirX. Myndighetenes beslagleggelse av midler kommer mot en påstått pengespillapp, E-Nuggets. Byrået la inn siktelser mot E-Nuggets, dets sjef Aamir Khan og andre etterfølgere. Den akkumulerte brukernes midler i stablecoin, Tether, hvis verdi er knyttet til dollaren, og WazirXs verktøysymboler, WRX.
Relatert Reading: Major Bitcoin Prisforskudd forventes denne måneden, sier analytiker
Det siste beslaget av E-Nuggets' midler kommer etter ED fascinerte et stort beløp på 1.2 millioner dollar in Bitcoins tidligere. På den tiden uttrykte byrået at appen var designet for å hvitvaske penger og stoppet uttak etter å ha samlet inn store beløp. Undersøkelsen fant at noen av E-nuggets' fortjeneste ble flyttet til utenlandske kontoer. Svindlerne brukte først WazirX til å konvertere ulovlige penger til krypto og overførte deretter midler til Binance.
Utvalgt bilde fra Pixabay og diagram fra TradingView.comOpprinnelig kilde: Bitcoiner