By Bitcoin.com - 11 måneder siden - Lesetid: 2 minutter
Nesten 400 kryptofirmaer mister sine estiske lisenser under nye regler
Flertallet av kryptoselskapene som ble tiltrukket av de en gang så gunstige estiske reguleringene har enten forlatt eller mistet lisensene sine. I følge de siste tallene utgitt av den baltiske nasjonens anti-hvitvaskingsbyrå, er bare 100 virksomheter for tiden autorisert til å tilby tjenester for digitale aktiva.
De fleste estiske lisenser for levering av krypto-relaterte tjenester utløper
Totalt 389 autorisasjoner utstedt av den estiske regjeringen til tjenesteleverandører av virtuelle aktiva er ikke lenger gyldige, landets Financial Intelligence Unit (EFE) annonsert denne uken. Per 1. mai 2023 var det 100 aktive autorisasjoner, sa byrået mandag.
Estland tiltrakk seg hundrevis av kryptofirmaer med sitt forretningsvennlige klima før de bestemte seg for å skjerpe reglene for industrien med endringer til lov om forebygging av hvitvasking og terrorfinansiering som trådte i kraft i mars 2022. Disse inkluderer høyere kapitalkrav for lommebok-, børs- og depotplattformer.
De lisenser har blitt kansellert enten av FIU eller på forespørsel fra innehaverne, ble det notert en pressemelding. «Etter ikrafttredelsen av de forbedrede kravene … forlot tjenesteleverandører nesten 200 autorisasjoner. I tillegg tilbakekalte FIU nesten det samme antall autorisasjoner på grunn av manglende overholdelse, sier byrået.
"Ved å fornye autorisasjoner så vi situasjoner som ville overraske alle veiledere," kommenterte FIU-direktør Matis Mäeker. Enheten identifiserte blant annet personer i lederstillinger og andre stillinger som ikke var klar over å ha blitt tilsatt, samt personer med falske faglige CVer.
Forretningsplanene som ble levert av flere selskaper var identiske, påpekte også reguleringsorganet. Andre manglet tilknytning til Estland, i strid med et annet av de nye kravene. Søknadene til mange av disse plattformene ble sendt inn av de samme advokatfirmaene.
«I søknadene fant vi svært mange mistenkelige omstendigheter om ulike temaer. Dette setter spørsmålstegn ved troverdigheten til selskapene som ønsket å gjøre forretninger her - deres faktiske ønske om å yte tjenester i Estland, eller omvendt, viser ønsket til visse personer om å bruke det estiske økonomiske og finansielle systemet til ulovlige aktiviteter, utdyper Mäeker. .
"Financial Intelligence Unit vil fortsette å gjennomgå autorisasjoner og utøve kontinuerlig tilsyn innen hvitvasking av penger og forebygging av terrorfinansiering, som er den eneste måten å identifisere visse mangler," insisterte byrået. Da Mäeker overtok stillingen ved roret sommeren 2021, var det nesten 650 lisensierte kryptotjenesteleverandører i Estland.
Forventer du at flere kryptoselskaper vil forlate Estland under dets strengere regelverk? Fortell oss i kommentarfeltet nedenfor.
Opprinnelig kilde: Bitcoin. Med