Av The Daily Hodl - 1 år siden - Lesetid: 2 minutter
Kvinne angivelig involvert i $4,000,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX 'OneCoin'-ordning rammet av svindelanklager av DOJ
Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) sikter en bulgarsk kvinne for svindel for angivelig å ha spilt en rolle i en kryptoordning på flere milliarder dollar.
I en ny pressemelding skriver DOJ kunngjør svindelanklager mot den bulgarske statsborgeren Irina Dilkinksa for angivelig å være sjef for den juridiske og overholdelsesavdelingen til OneCoin, et kryptofokusert pyramidespill på 4 milliarder dollar.
Som uttalt av den amerikanske advokaten for det sørlige distriktet i New York, Damien Williams,
"Irina Dilkinska, den antatte sjefen for juridisk og etterlevelse for OneCoins kryptovalutapyramideordning, oppnådde det stikk motsatte av jobbtittelen sin og gjorde angivelig det mulig for OneCoin å hvitvaske millioner av dollar av ulovlige inntekter gjennom skallselskaper.
Dilkinska bidro til å opprettholde en omfattende ordning med millioner av ofre og milliarder av dollar i tap, og hun vil nå møte rettferdighet for sine påståtte forbrytelser.»
OneCoin, som ble startet av "cryptoqueen" Ruga Ignatova i 2014 og markedsført som et markedsføringsfirma på flere nivåer, ble funnet å være et pyramidespill der medlemmer mottok provisjoner for å rekruttere andre til å kjøpe falske kryptovalutapakker, ifølge pressemeldingen.
Ignatova ble tiltalt for å ha ledet ordningen i 2017, men forsvant etter at hun gikk om bord på et fly til Athen, Hellas. I juni 2022 ble hun lagt til FBIs topp ti mest ettersøkte liste.
Dilkinksa og hennes medsammensvorne brukte skallselskaper for å hente ut mer penger fra ofre samt hvitvaske penger, ifølge DOJ. Hun er siktet for ett tilfelle av konspirasjon for å begå svindel og en for konspirasjon for å begå hvitvasking, som begge har en potensiell maksimumsstraff på 20 år.
Ikke gå glipp av noe - Bli medlem! for å få krypto-e-postvarsler levert direkte til innboksen dinTrykk her Pris handling
Følg oss på Twitter, Facebook og Telegram
Surf Den daglige Hodl-miksen
Sjekk overskriftene for siste nytt
Ansvarsfraskrivelse: Meninger uttrykt på The Daily Hodl er ikke investeringsråd. Investorer bør gjøre sin aktsomhet før de foretar høyrisikoinvesteringer i Bitcoin, kryptovaluta eller digitale eiendeler. Vær oppmerksom på at dine overføringer og handler skjer på egen risiko, og eventuelle tap du måtte pådra deg er ditt ansvar. Daily Hodl anbefaler ikke kjøp eller salg av kryptovalutaer eller digitale eiendeler, og The Daily Hodl er heller ikke en investeringsrådgiver. Vær oppmerksom på at The Daily Hodl deltar i tilknyttet markedsføring.
Utvalgt bilde: Shutterstock/Mia Stendal/VECTORY_NT
Innlegget Kvinne angivelig involvert i $4,000,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX 'OneCoin'-ordning rammet av svindelanklager av DOJ dukket først på The Daily Hodl.
Opprinnelig kilde: The Daily Hodl