ਐਂਟੀ-ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਖ਼ਬਰਾਂ, ਗ੍ਰਾਫ਼ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ - 2024

ਚੀਨ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ AML ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ: ਰਿਪੋਰਟ

ਔਰਤ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ Bitcoinਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਲੰਡਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ ਕਥਿਤ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ Bitcoin £5 ਬਿਲੀਅਨ ਫਰਾਡ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਂਡਰਿੰਗ

EU Tightens Crypto Regulations with Provisional AML Agreement

UN Report Highlights Tether’s Rising Role in Money Laundering Across Southeast Asia

Is Binanceਦੇ $4B ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਪਾਟ ਲਈ ਹਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ Bitcoin ETFs?

ਕ੍ਰਿਪਟੂ ਐਕਸਚੇਂਜ Binance ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ

ਕ੍ਰੈਕਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਚਾਨਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਗੂਗਲ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਿੱਗਜ HSBC ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 'ਐਂਟੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ AI' ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ

FATF ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਯਾਤਰਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ 'ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮਾੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ

ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਮੈਟਾਵਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਸਾਈਬਰ ਡਿਫੈਂਡਰ' ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ

Zondacrypto CEO: MiCA ਨਿਯਮ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ 'ਠੱਗ ਐਕਸਚੇਂਜ' ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਗੇ

ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਂਟੀ-ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਉਪਾਅ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ: ਰਿਪੋਰਟ

ਯੂਕੇ ਵਿੱਤੀ ਵਾਚਡੌਗ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ

FTX EU ਨੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਬੈਟ-ਸਿਗਨਲ ਤੋਂ Bitcoin: EU ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ 'ਸੰਤਰੀ ਗੋਲੀ' ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਬੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਧਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

ਭਾਰਤ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ

ਸ਼ੇਪਸ਼ਿਫਟ ਨੇ 'ਰਿਕਾਰਡ ਸਿੱਧਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨ' ਲਈ ਸੇਨ ਵਾਰਨ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ

ਯੂਐਸ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੋਰਡ ਨੀਤੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਯੂਕੇ ਦਾ ਐਫਸੀਏ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਿਰਫ 15% ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

ਯੂਕੇ ਦਾ ਐਫਸੀਏ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ 15% ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ

Coinbase ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨਾਲ $100 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ

ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ 10,000-ਯੂਰੋ ਦੀ ਸੀਮਾ ਰੱਖੇਗੀ; ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਿੱਚ €1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਐਂਟੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇਗਾ, VASP ਰਜਿਸਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਕ੍ਰਿਪਟੋ AML ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ FATF ਦੀ 'ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ' 'ਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ: ਰਿਪੋਰਟ

A16z-ਬੈਕਡ CoinSwitch ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੇ ਕਥਿਤ ਫਾਰੇਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ

ਯੂਏਈ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਰਚੁਅਲ ਮੁਦਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ

ਰਿਪੋਰਟ: ਮੋਰੋਕੋ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ

ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਰਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ

BitMEX ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਗੁਪਤਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ

ਈਯੂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਓਵਰਸਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਏਐਮਐਲ ਵਾਚਡੌਗ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼

ਯੂਐਸ ਖਜ਼ਾਨਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ NFTs ਨਵੇਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਿੱਤ ਜੋਖਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਬੋਤਸਵਾਨਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ: ਸਰਕਾਰ ਵਰਚੁਅਲ ਐਸੇਟ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਜਿਬਰਾਲਟਰ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬਣਨ ਲਈ

ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪਣਾਇਆ

ਸੇਸ਼ੇਲਸ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਪਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਕੋਰੀਅਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਲਈ ਏਐਮਐਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ

ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਵੇਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅਤੇ ਸਖਤ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ

FinCEN ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ