-
6mਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਐਫਟੀਐਕਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਮ ਬੈਂਕਮੈਨ-ਫ੍ਰਾਈਡ ਦੀ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀ ਜਿਊਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ
-
8mਟੋਰਨਾਡੋ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਹੈਕਿੰਗ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ
-
8mਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੋਸ਼ੇ ਹੋਗੇਗ 'ਤੇ $290 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ
-
8mਬੈਂਕਮੈਨ-ਫ੍ਰਾਈਡ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ $100 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ FTX ਪੈਸਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
-
8mਸਾਬਕਾ FTX ਸਹਿ-ਸੀਈਓ ਰਿਆਨ ਸਲਾਮੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਅਣਉਪਲਬਧ' ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
-
9mFTX ਬੌਸ ਸੈਮ ਬੈਂਕਮੈਨ-ਕਸਟੱਡ ਵਿੱਚ ਫਰਾਈਡ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ, ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
-
9mFTX ਦੇ ਸੈਮ ਬੈਂਕਮੈਨ-ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਤ ਚਾਰਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਲੇ ਹੋਏ, ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ
-
9mਰਿਪੋਰਟ: ਐਫਟੀਐਕਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੀਈਓ ਰਿਆਨ ਸਲਮੇ ਪਲੀ ਡੀਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ; ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈੱਟ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
-
9mਇੱਕ 'ਦੋ-ਪੱਧਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ' - FTX ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ DOJ ਡਰਾਪਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਤ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ
-
9mਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਟਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਮ ਬੈਂਕਮੈਨ-ਫ੍ਰਾਈਡ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ
-
1yਯੂਕਰੇਨ, ਯੂਐਸ ਨੇ 9 ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ
-
1yਡੂ ਕਵੋਨ ਦੇ ਟੈਰਾਫਾਰਮ ਨੇ ਢਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਅ ਫਰਮ ਨੂੰ $7 ਮਿਲੀਅਨ ਭੇਜੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼
-
1yਰੂਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਾਲਿਟ ਸੈਟ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਨ
-
1yਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਟਰਾਂ ਨੇ ਟੈਰਾਫਾਰਮ ਲੈਬਜ਼ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ $ 314 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ
-
1yਸਿਓਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਟੈਰਾਫਾਰਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਪਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ $ 160 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਿਆ
-
1yFTX ਦਾ ਬੈਂਕਮੈਨ-ਫ੍ਰਾਈਡ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਮੇਡਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
-
1yਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ 5 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ
-
1yਟੇਰਾਫਾਰਮ ਲੈਬਜ਼ ਦੇ ਸੀਈਓ ਡੋ ਕਵੋਨ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ
-
1yਫੈਡਰਲ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਢਹਿਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ; ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ SVB ਅਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕੀਤੇ ਗਏ
-
1yਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਲਈ VPN ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ FTX CEO ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
-
1yਰੂਸ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਟਜ਼ਲਾਟੋ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਐਂਟਨ ਸ਼ਕੁਰੇਨਕੋ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ
-
1yਰਿਪੋਰਟ: ਨਿਊਯਾਰਕ ਪ੍ਰੋਬ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਤਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਵਕੀਲ
-
1yਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਾਲਿਟ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਰੂਸੀ ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
-
1yOnecoin Cryptoqueen Associates ਜਰਮਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ
-
1yETH ਮਰਜ ਫੋਰਕ, ਕੁਆਂਟਮ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ, ਬਾਈਡਨ ਡਰੇਨਿੰਗ ਆਇਲ ਰਿਜ਼ਰਵ, DOJ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ - ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤਾ
-
2yਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਟਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਰੂਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 'ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ' ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ
-
2yਰੂਸ ਦਾ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਟਰ ਜਨਰਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ
-
2yਸਾਬਕਾ ਈਥਰਿਅਮ ਡਿਵੈਲਪਰ ਵਰਜਿਲ ਗ੍ਰਿਫੀਥ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਿੱਕੇਬੇਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: ਰਿਪੋਰਟ