The Daily Hodl - 1 rok temu - Czas czytania: 2 minuty
CFTC ujawnia 1,700,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX dolarów Bitcoin Zarzuty dotyczące programu handlowego dotyczące największej w historii opłaty dotyczącej BTC
The Commodity Futures Trading Commission (CTFC) is charging a South African trading company using Bitcoin (BTC) as its base currency for allegedly running the largest-ever BTC trading scheme.
Zgodnie z nową oświadczenie przez komisarz CTFC Kristin Johnson, agencja regulacyjna wnosi pozew cywilny przeciwko Mirror Trading International Proprietary Limited i jej założycielowi Corneliusowi Johannesowi Steynbergowi za rzekome prowadzenie wielopoziomowego marketingu kryptograficznego.
Komisarz CFTC twierdzi, że firma prowadziła oszukańczy plan pozyskiwania, przyjmowania i gromadzenia ponad 1.7 miliarda dolarów w handlu pozagiełdowym i detalicznym kursie walut obcych. W oświadczeniu zarzucono również, że firma twierdziła, że będzie wykorzystywać marżę, finansowanie i/lub dźwignię finansową w swojej działalności handlowej.
“Defendants engaged in an international fraudulent multi-level marketing scheme via various websites, in addition to social media, to solicit Bitcoin from members of the public for participation in their pool.
Co najmniej 23,000 XNUMX uczestników puli – większość, jeśli nie wszyscy, z których nie byli kwalifikującymi się uczestnikami umowy – pochodziło ze Stanów Zjednoczonych”.
CTFC twierdzi, że zamiast handlować środkami na platformach wymiany walut, pozwani oszukiwali inwestorów, przywłaszczając ich fundusze i prowadząc program Ponzi.
„Pozwani przywłaszczyli sobie fundusze z puli, fałszywie przedstawiali swoje transakcje i wyniki, dostarczali fikcyjne wyciągi z konta, a także stworzyli fikcyjnego brokera, u którego rzekomo odbywał się handel, i ogólnie zarządzali pulą jako schematem Ponziego.
As a matter of fact, the little trading that Defendants did was unprofitable, and they misappropriated essentially all of the at least 29,421 Bitcoin accepted from participants.”
Pozew jest największy Bitcoin Według oświadczenia, system handlu kiedykolwiek ścigany przez CTFC.
Kontrola Cena akcjiNie przegap rytmu – Zapisz się! aby otrzymywać e-maile z alertami kryptograficznymi bezpośrednio do skrzynki odbiorczej
Śledź nas na Twitter, Facebook i Telegram
Surfuj Daily Hodl Mix
Sprawdź najnowsze wiadomości
Zastrzeżenie: Opinie wyrażone w The Daily Hodl nie są poradami inwestycyjnymi. Inwestorzy powinni dołożyć należytej staranności przed dokonaniem jakichkolwiek inwestycji wysokiego ryzyka w Bitcoin, kryptowaluty lub aktywa cyfrowe. Pamiętaj, że Twoje przelewy i transakcje są na własne ryzyko, a wszelkie straty, które możesz ponieść, są Twoim obowiązkiem. The Daily Hodl nie zaleca kupowania ani sprzedaży żadnych kryptowalut ani aktywów cyfrowych, ani The Daily Hodl nie jest doradcą inwestycyjnym. Należy pamiętać, że The Daily Hodl uczestniczy w marketingu afiliacyjnym.
Polecany obraz: Shutterstock/sdecoret/Konstantin Faraktinov
Post CFTC ujawnia 1,700,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX dolarów Bitcoin Zarzuty dotyczące programu handlowego dotyczące największej w historii opłaty dotyczącej BTC pojawiła się najpierw na The Daily Hodl.
Pierwotnym źródłem: The Daily Hodl