By Bitcoin.com - 1 rok temu - Czas czytania: 2 minuty
Raport Credit Suisse, UBS i innych banków narażonych na rosyjskie sankcje
Według doniesień medialnych szwajcarski bank Credit Suisse i jego ratownik USB są przedmiotem dochodzenia w sprawie tego, czy bankierzy pomogli rosyjskim oligarchom uniknąć zachodnich sankcji. Niektóre duże amerykańskie instytucje bankowe są również badane w ramach dochodzenia zainicjowanego przez Departament Sprawiedliwości, podają źródła.
Credit Suisse, amerykańskie banki badane pod kątem podejrzewanych naruszeń sankcji faworyzujących bogatych Rosjan
Globalne banki inwestycyjne i firmy świadczące usługi finansowe z siedzibą w Szwajcarii, Credit Suisse i UBS, są badane przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ), ujawnił Bloomberg, powołując się na dobrze poinformowane źródła, które pozostały anonimowe.
Według raportu departament próbuje ustalić, czy profesjonaliści finansowi pracujący dla tych i innych banków wspierali objętych sankcjami bogatych Rosjan w próbach obejścia ograniczeń nałożonych przez zachodnie rządy.
Władze USA wysłały szereg wezwań do sądu pracownikom dwóch szwajcarskich gigantów, a także kilku dużych amerykańskich banków, poinformowały dwie osoby zaznajomione z dochodzeniami. Chcą zidentyfikować bankierów i doradców, którzy pracowali z takimi klientami w ciągu ostatnich kilku lat i dowiedzieć się, czy nie doszło do złamania prawa.
Departament Sprawiedliwości zażądał informacji w tej sprawie przed niedawnym kryzys wybuchł w Credit Suisse. Wcześniej w marcu br akcji spadła do rekordowo niskiego poziomu w obliczu utraty zaufania inwestorów. Bank pożyczył 54 miliardy dolarów od Szwajcarskiego Banku Narodowego, a UBS przyszedł mu z pomocą dzięki przejęciu wspieranemu przez państwo wniosek.
Rosyjska inwazja na Ukrainę doprowadziła do masowego rozszerzenia sankcji wobec władz w Moskwie i wpływowych osób sprzymierzonych z Kremlem, w tym oligarchów. Wcześniej Credit Suisse był dobrze znany z zaspokajania potrzeb bogatych Rosjan, czytamy w raporcie.
W pewnym momencie zarządzał dla nich ponad 60 miliardami dolarów, co generowało do 600 milionów dolarów rocznych przychodów. Gdy w maju 2022 roku zakończył relacje biznesowe z indywidualnymi rosyjskimi klientami, posiadał około 33 mld USD ich środków, czyli o 50% więcej niż UBS.
Jakie inne banki, Pana zdaniem, mogą zostać objęte śledztwem w sprawie ułatwiania Rosjanom uchylania się od sankcji? Podziel się swoimi przemyśleniami na ten temat w sekcji komentarzy poniżej.
Pierwotnym źródłem: Bitcoin.com x