By Bitcoinist - 1 rok temu - Czas czytania: 2 minuty
Popiersie kryptowalut: chińskie obroże 93 za pranie 5 miliardów dolarów w walutach cyfrowych
Chiny stały się ostatnio siedliskiem nielegalnego handlu kryptowalutami. Kraj zyskał sporą reputację w społeczności międzynarodowej, jeśli chodzi o oszustwa i nielegalne działania związane z kryptowalutami.
Ostatnio miało miejsce wiele nikczemnych działań pochodzących z tego kraju lub z udziałem obywateli chińskich.
Na przykład w czerwcu 2021 r. ponad 200 ofiar z co najmniej 20 krajów straciło 70 milionów dolarów oszustom podszywającym się pod piękne i seksowne Chinki, które przekonały je do inwestowania w kryptowaluty.
W styczniu tego roku Chainalysis opublikował raport ujawniający chińskim inwestorom kryptowalutowym, którzy stracili 2.8 miliarda dolarów z powodu notorycznego wyciągania dywanów. Osiem osób zostało aresztowanych w oszustwie.
W lipcu ubiegłego roku niezidentyfikowani obywatele Chin zostali aresztowani po zaangażowaniu się w oszustwo z fałszywymi aplikacjami pożyczkowymi w Indiach, które obejmowały również waluty cyfrowe.
Ale być może ciastem w tych oszustwach jest niedawne rozmontowanie przez chińską policję czteroletniej przestępczej działalności gangu, która była odpowiedzialna za pranie 5.6 miliarda dolarów w kryptowalutach.
Gang zajmujący się praniem brudnych pieniędzy „9.15” na dużą skalęMówi się, że kierowany przez pewnego Hong Mou „gangan 9.15” stoi za ponad 300 incydentami tele-handlu z udziałem różnych witryn pobierania i płatności w całych Chinach.
Grupa, działająca od 2018 r., ułatwiała również spieniężanie nielegalnych środków pochodzących z oszustw, hazardu i innych działań związanych z kryptowalutami w dolarach amerykańskich w celu wyeliminowania śladów nielegalności.
Używając kryptowaluty, grupa Mou była w stanie wyprać 40 miliardów juanów, co zamienia się na mniej więcej 5.6 miliarda dolarów, mówią chińskie władze.
W wyniku tych działań aresztowano 93 podejrzanych i skonfiskowano ponad 100 komputerów i telefonów komórkowych używanych przez członków gangu.
Zgodnie ze sprawą zamrożono również środki w wysokości 300 mln juanów. Udane rozbicie gangu zaowocowało również odzyskaniem 7.8 miliona juanów ze strat ekonomicznych różnych ofiar.
Kryptowaluta: Ciemna StronaChociaż można to uznać za wygraną dla władz, niewątpliwie stawia to ponownie klasę aktywów w negatywnym świetle.
W ciągu ostatnich lat kraje takie jak USA i Europa podjęły sztywne środki w celu uregulowania kryptowalut jako alternatywnego sposobu finansowania dla swoich obywateli.
Jednym z ich przekonujących argumentów jest to, że kryptowaluty mogą być wykorzystywane do nielegalnych działań, a tego rodzaju aktywa są trudne do wyśledzenia, przynajmniej pod pewnymi względami, co czyni je atrakcyjnym narzędziem do prania pieniędzy i innych powiązanych przestępstw.
Tymczasem sprawa karna aresztowanych podejrzanych i Mou jest już rozpatrywana przez chińskie władze.
Para BTCUSD odzyskuje poziom 19 19,434 USD, handlując po XNUMX XNUMX USD na wykresie dziennym | Źródło: TradingView.com Polecane zdjęcie z The Verge, wykres: TradingView.comPierwotnym źródłem: Bitcoinjest