By Bitcoin.com - 1 rok temu - Czas czytania: 2 minuty
Giełdy kryptograficzne muszą być zgodne z sankcjami Rosji, mówi bank centralny Singapuru
Władze Monetarne Singapuru (MAS) powtórzyły, że giełdy kryptowalut muszą dostosować się do ograniczeń nałożonych na rosyjskich użytkowników w związku z inwazją Moskwy na Ukrainę. Przypomnienie pojawia się po tym, jak badacze ustalili, że prorosyjscy aktywiści zebrali miliony dolarów w aktywach cyfrowych, aby wesprzeć swój wysiłek wojenny.
Singapur mówi, że środki skierowane na Rosję mają zastosowanie do wszystkich instytucji finansowych, w tym giełd kryptograficznych
Zgodność z sankcjami finansowymi nałożonymi na Rosję jest koniecznością dla licencjonowanych giełd kryptowalut, skomentował w poniedziałek Urząd Monetarny Singapuru (MAS) dla lokalnych mediów. Oświadczenie pojawiło się po tym, jak ostatnie badania wykazały, że grupy prorosyjskie otrzymały darowizny kryptowalut o wartości milionów dolarów amerykańskich na finansowanie rosyjskich operacji wojskowych na Ukrainie.
Po inwazji Rosji pod koniec lutego, MAS wprowadził w marcu środki finansowe skierowane na wskazane rosyjskie banki, podmioty i działania, w tym zbieranie funduszy na rzecz rządu rosyjskiego. Odpowiadając na zapytania Channel News Asia (CNA), kanał telewizyjny należący do ogólnokrajowego nadawcy Mediacorp, bank nalegał:
Środki te mają zastosowanie do wszystkich instytucji finansowych w Singapurze, w tym dostawców usług tokenów płatności cyfrowych (DPTSP) licencjonowanych do działania w Singapurze.
Regulator nie sprecyzował, czy otrzymał jakiekolwiek doniesienia o giełdach wykorzystywanych do kierowania kryptowalut do grup prorosyjskich. Niemniej jednak organ podkreślił, że dostawcy usług kryptograficznych muszą mieć solidne kontrole, aby uniknąć kontaktów z sankcjonowanymi bankami i zakazanymi działaniami.
MAS wskazał, że platformy te powinny przeprowadzać analizę due diligence klienta w celu weryfikacji tożsamości swoich klientów i kontroli kontrahentów dokonujących transakcji. DPTSP są również zobowiązane do monitorowania potencjalnych prób ominięcia zakazów, takich jak używanie mikserów i bębnów, wyjaśnił bank centralny.
Raport opublikowany w lipcu przez firmę Chainalysis, specjalizującą się w kryminalistyce blockchain, zidentyfikował ponad 50 organizacji, które miały: gromadzone kryptowaluta o wartości ponad 2.2 miliona dolarów na wsparcie strony rosyjskiej w wojnie na Ukrainie. Andrew Fierman, szef strategii sankcji w firmie, powiedział teraz CNA, że darowizny na kryptowaluty, używane do kupowania wszystkiego, od dronów po kamizelki kuloodporne, osiągnęły już 4.8 miliona dolarów.
Według badań opublikowanych w październiku przez inną platformę do śledzenia kryptowalut, TRM Labs, od 22 września prorosyjskie grupy miały 400,000 24 dolarów od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji XNUMX lutego tego roku. Niektóre z tych organizacji i aktywistów zostały już objęte zachodnimi sankcjami.
Podczas gdy Singapur z zadowoleniem przyjął przyjęcie kryptowalut, ponieważ odgrywają one wspierającą rolę w ekosystemie aktywów cyfrowych, miasto-państwo jest również poszukuje w celu zmniejszenia ryzyka dla detalicznych inwestorów kryptograficznych poprzez zaostrzenie przepisów zaproponowanych w zeszłym tygodniu przez MAS. Wśród sugerowanych środków jest ocena świadomości ryzyka dla inwestorów oraz zakaz wykorzystywania pożyczonych środków do handlu kryptowalutami.
Czy spodziewasz się, że Singapur podejmie dodatkowe środki, aby zapobiec uchylaniu się od sankcji za pośrednictwem kryptoplatform licencjonowanych w jego jurysdykcji? Powiedz nam w sekcji komentarzy poniżej.
Pierwotnym źródłem: Bitcoin.com x