The Daily Hodl - 1 rok temu - Czas czytania: 2 minuty
Mężczyzna z Ohio oskarżony przez CTFC za domniemany program Crypto Ponzi o wartości 12,000,000 XNUMX XNUMX USD
The Commodity Futures Trading Commission (CTFC) is charging an Ohio man for soliciting over $12 million and 10 Bitcoin (BTC) w rzekomym systemie Ponziego.
Zgodnie z nową komunikat prasowy, CTFC podejmuje cywilne postępowanie egzekucyjne przeciwko Rathnakishore Giri i jego dwóm firmom za rzekome pozyskiwanie funduszy od 150 klientów w nieuczciwy sposób.
CFTC oskarża również rodziców Giri – Giri Subramani i Loka Pavani Giri – jako pozwanych z ulgą za rzekome posiadanie funduszy, w których nie mają uzasadnionego interesu.
“The complaint charges that from approximately March 2019 through the present, the defendants engaged in a fraudulent scheme in which they solicited and accepted over $12 million and more than 10 Bitcoin from at least 150 customers to invest in various digital asset investment funds purportedly operated by the defendants.
Zgodnie ze skargą pozwani składali liczne fałszywe i wprowadzające w błąd oświadczenia w swoich zabiegach skierowanych do klientów, w tym gwarancje zysków i rzekomy sukces Giri jako sprzedawcy aktywów cyfrowych.
CTFC twierdzi również, że Giri okłamywał inwestorów na temat istotnych faktów i prowadził swoje firmy, takie jak systemy Ponzi, wykorzystując pieniądze, które zebrał od klientów, aby sfinansować luksusowy styl życia.
„W skardze zarzuca się również, że w swoich zabiegach wobec klientów pozwani pominęli istotne fakty, w tym pozwani sprzeniewierzyli fundusze klientów, aby wypłacić zyski innym klientom w sposób podobny do schematu Ponziego, a także sprzeniewierzyli fundusze klientów, aby zapłacić za wystawny styl życia Giri, co obejmowały wynajem jachtów, luksusowe wakacje i luksusowe zakupy.
Skarga ponadto zarzuca pozwanym pomieszanie funduszy klientów z Giri i funduszami pozwanych z pomocą, gdy pozwani przetransferowali środki klientów na Giri oraz osobiste konta bankowe i cyfrowe konta pozwanych z pomocą.
Nie przegap rytmu – Zapisz się! aby otrzymywać e-maile z alertami kryptograficznymi bezpośrednio do skrzynki odbiorczejKontrola Cena akcji
Śledź nas na Twitter, Facebook i Telegram
Surfuj Daily Hodl Mix
Sprawdź najnowsze wiadomości
Zastrzeżenie: Opinie wyrażone w The Daily Hodl nie są poradami inwestycyjnymi. Inwestorzy powinni dołożyć należytej staranności przed dokonaniem jakichkolwiek inwestycji wysokiego ryzyka w Bitcoin, kryptowaluty lub aktywa cyfrowe. Pamiętaj, że Twoje przelewy i transakcje są na własne ryzyko, a wszelkie straty, które możesz ponieść, są Twoim obowiązkiem. The Daily Hodl nie zaleca kupowania ani sprzedaży żadnych kryptowalut ani aktywów cyfrowych, ani The Daily Hodl nie jest doradcą inwestycyjnym. Należy pamiętać, że The Daily Hodl uczestniczy w marketingu afiliacyjnym.
Polecany obraz: Shutterstock/FlashMovie/Natalia Siiatovskaia
Post Mężczyzna z Ohio oskarżony przez CTFC za domniemany program Crypto Ponzi o wartości 12,000,000 XNUMX XNUMX USD pojawiła się najpierw na The Daily Hodl.
Pierwotnym źródłem: The Daily Hodl